Đề nghị truy tố chủ tiệm vàng thu mua ngoại tệ trái phép

18:41 30/06/2014
Ngày 30/6, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV Công an TP.Hồ Chí Minh (PC46) cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSNDTP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Minh (55 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình), chủ Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh về tội “Kinh doanh trái phép”.

Ngày 19/11/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện Nguyễn Thị Minh, chủ Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh (đường Tân Xuân, phường 8, quận Tân Bình) đang thực hiện hành vi thu mua trái phép ngoại tệ của 2 khách hàng gồm 83.300 đô la Mỹ (USD) và 255đô la Úc (AUD) với giá 1/USD/21.205đ và 1AUD/19.770đ (tương đượng hơn 1,7 tỷ đồng).

Chủ sở hữu và người đại diện pháp luật Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh là ông Nguyễn Thế Bình (chồng Minh). Nhưng trên thực tế, điều hành chính mọi hoạt động Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh đều do Minh thực hiện. Minh bắt đầu hoạt động thu mua ngọai tệ từ tháng 9/2013.

Ngoài điều hành Công ty TNHH Kim Hiền Bình Minh, Minh còn đứng tên Giám đốc DNTN vàng Kim Hiền (hiện đã đăng ký làm thủ tục giải thể). Kết quả xác minh tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh được biết, Ngân hàng Nhà nước không cấp bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động làm đại lý thu đổi ngoại tệ, hoạt động chi trả ngoại tệ do DNTN kinh doanh vàng Kim Hiền và Công ty TNHH kinh doanh vàng Kim Hiền Bình Minh

Thúy Hà

Mặc dù hành vi phạm tội của các đối tượng khá tinh vi, lấy quỹ của chương trình “Cây chổi vàng” làm bình phong để cưỡng đoạt tài sản nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội của các đối tượng.

Mua hàng online bùng nổ và trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều người mua hàng lại không nhớ rõ mình đặt mua những gì vì… mua quá nhiều. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã giả danh người giao hàng (shipper) để lừa đảo người tiêu dùng.

 Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 4/10 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu trước hàng nghìn người dân Iran tại thủ đô Tehran về cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, trong đó khẳng định các đồng minh trong khu vực sẽ tiếp tục chiến đấu với Tel Aviv.

Đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 5, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường thành phố và các phòng nghiệp vụ đã chia làm 5 tổ, đồng loạt xuất quân kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán hóa chất tại khu vực chợ hóa chất Kim Biên và khu vực địa bàn quận 5. 

Ngày 4/10, tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong khuôn viên trụ sở Công an TP - nơi vinh dự được đón Bác đến thăm, chúc Tết tròn 60 năm trước, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Ký ức Tháng Mười - Khát vọng vì Thủ đô bình yên”; gặp mặt nguyên cán bộ Công an TP Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp và tham gia tiếp quản Thủ đô.

Tỉnh Tiền Giang có 3.389 thành viên tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Trong số đó có 55 thành viên là nữ, nhiều trường hợp là đảng viên trẻ mong muốn đóng góp công sức giữ bình yên ở cơ sở.  Bùi Tiểu Vy (SN 2003) là nữ đảng viên trẻ, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở ấp Tân Phong (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành).

Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt FIFA Days tháng 10 với những sự thay đổi về nhân sự. Điều này cho thấy, HLV Kim Sang-sik đã nhận ra những vấn đề sau loạt trận vừa qua với kết quả không tốt.

Xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông có thể gây ra những hệ quả kinh tế đáng kể đối với cả khu vực và toàn cầu. Điều này chủ yếu thể hiện ở việc giá hàng hóa tăng, bao gồm cả dầu và ngũ cốc, cùng với chi phí vận chuyển tăng cao khi các tàu tránh nguy cơ lực lượng Houthi tại Yemen tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung mở rộng, sớm kết thúc điều tra những vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, vụ án Sài Gòn - Đại Ninh…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文