Đề nghị truy tố lãnh đạo Công ty Alibaba và 22 đồng phạm

07:54 20/12/2020
Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba).


Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em trai Luyện), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý Công ty Alibaba) cùng 15 bị can khác về hai tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thái Luyện tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Trong quá trình điều hành, Luyện chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân. Sau đó, Luyện tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, nhằm mục đích khi có 1 dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế thì sẽ không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Giúp sức cho Luyện là Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo, được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng, thông qua các bước kinh doanh do Nguyễn Thái Luyện tự xây dựng, không tuân thủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Bị can Đào Thị Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự được Nguyễn Thái Luyện phân công: bố trí phương tiện đưa khách hàng đi xem đất nền các dự án (đều chưa xây dựng hạ tầng theo quy định); xây dựng chính sách khách hàng, xây dựng bảng giá sản phẩm; theo dõi xác nhận việc đặt cọc giữ chỗ của nhân viên kinh doanh và khách hàng; báo cáo số liệu sản phẩm bán trong ngày cho Nguyễn Thái Luyện và các công việc khác liên quan đến công tác nhân sự, nội bộ.

Bị can Nguyễn Lê Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông, thực hiện quy trình vẽ thiết kế đối với dự án “ma” theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Các bản vẽ thiết kế đều sử dụng để chào bán cho khách hàng. Ngoài ra, bộ phận truyền thông do Lan phụ trách quản lý, thực hiện quảng cáo gian dối trên trang web tapdoandiaocalibaba.com các dự án không có thật; tổ chức các sự kiện mở bán dự án; tổ chức quay phim, phát trên mạng xã hội và trang web youtube.com (tài khoản “Đất nền địa ốc Alibaba”) các chương trình đào tạo bán hàng theo các bước kinh doanh do Luyện ban hành...

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba, đã bị  TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phạt 4 năm 6 tháng  tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự  công cộng” xảy ra vào tháng 6-2019.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty bất động sản, lập ra 58 dự án “ma” ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng các bị can tự phân lô, tách thửa trái phép, quảng cáo gian dối để lừa bán đất nền cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.

Thúy Hà

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục leo thang trong bối cảnh làn sóng biểu tình có nguy cơ lan rộng tại Iran sau những tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các động thái liên tiếp từ cả hai phía đang đẩy quan hệ song phương vào giai đoạn căng thẳng mới, khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đồng loạt ra quân, triển khai phương án bảo vệ vòng trong tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ tổng duyệt và các hoạt động phục vụ Đại hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文