Đề nghị truy tố lãnh đạo Công ty Alibaba và 22 đồng phạm

• Bắt các Phó Tổng Giám đốc Công ty Alibaba
• Xuất hiện trò kinh doanh kiểu… “tập đoàn địa ốc Alibaba” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em trai Luyện), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý Công ty Alibaba) cùng 15 bị can khác về hai tội “Rửa tiền”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chỉ đạo, điều hành chính toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. Trong quá trình điều hành, Luyện chỉ đạo nhân viên và người nhà, người thân đứng tên thành lập nhiều pháp nhân. Sau đó, Luyện tiếp tục chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên nhiều dự án không có thật, nhằm mục đích khi có 1 dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế thì sẽ không gây ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án khác. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế, chỉ sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ đầu tư đối với các dự án không có thật.

Giúp sức cho Luyện là Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo, được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng, thông qua các bước kinh doanh do Nguyễn Thái Luyện tự xây dựng, không tuân thủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Bị can Đào Thị Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự được Nguyễn Thái Luyện phân công: bố trí phương tiện đưa khách hàng đi xem đất nền các dự án (đều chưa xây dựng hạ tầng theo quy định); xây dựng chính sách khách hàng, xây dựng bảng giá sản phẩm; theo dõi xác nhận việc đặt cọc giữ chỗ của nhân viên kinh doanh và khách hàng; báo cáo số liệu sản phẩm bán trong ngày cho Nguyễn Thái Luyện và các công việc khác liên quan đến công tác nhân sự, nội bộ.

Bị can Nguyễn Lê Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông, thực hiện quy trình vẽ thiết kế đối với dự án “ma” theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Các bản vẽ thiết kế đều sử dụng để chào bán cho khách hàng. Ngoài ra, bộ phận truyền thông do Lan phụ trách quản lý, thực hiện quảng cáo gian dối trên trang web tapdoandiaocalibaba.com các dự án không có thật; tổ chức các sự kiện mở bán dự án; tổ chức quay phim, phát trên mạng xã hội và trang web youtube.com (tài khoản “Đất nền địa ốc Alibaba”) các chương trình đào tạo bán hàng theo các bước kinh doanh do Luyện ban hành...

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba, đã bị  TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phạt 4 năm 6 tháng  tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự  công cộng” xảy ra vào tháng 6-2019.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty bất động sản, lập ra 58 dự án “ma” ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng các bị can tự phân lô, tách thửa trái phép, quảng cáo gian dối để lừa bán đất nền cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.