18 đến 20 năm tù cho chị dâu - em chồng lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng
- Làm giả hàng chục sổ đỏ, lừa ngân hàng tiền tỷ
- "Siêu lừa ngân hàng" khai gì tại cơ quan điều tra?
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng, em chồng – chị dâu phải hầu tòa
Theo đó, Đại diện công tố đã đề nghị Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989) 20 năm tù và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, chị dâu họ của Thọ) từ 18-19 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đại diện công tố cho rằng hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây mất lòng tin của khách hàng và đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền lớn, nên cần xử nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, từ năm 2015, Nguyễn Phạm Gia Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TPHCM (viết tắt là Ngân hàng ANZ - Nam Sài Gòn); có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, tư vấn bán bảo hiểm và đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm.
| Hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng ANZ tại tòa |
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thọ dùng thủ đoạn giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của một chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỉ đồng.
Ngoài ra, Thọ còn lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng.
Trong số tiền 91,3 tỉ đồng chiếm đoạt, Thọ giao cho Vi hơn 77,6 tỉ đồng để tham gia góp vốn kinh doanh; cùng Vi sử dụng gần 12,5 tỉ đồng để mua nhà, ô tô; sử dụng cho mục đích cá nhân khoảng 1,2 tỉ đồng.
Biết rõ tiền Thọ đưa là tiền chiếm đoạt của Ngân hàng ANZ, nhưng Vi không khuyên ngăn Thọ dừng lại mà còn cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để Thọ lập giả hồ sơ vay, thực hiện hành vi phạm tội.
Cuối năm 2017, phát hiện Thọ có nhiều biểu hiện nghi vấn, ANZ rà soát lại các hồ sơ, phát hiện sự việc.
Ngày 7-11 HĐXX sẽ tuyên án.