Điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê và Phạm Công Danh

11:21 10/06/2018
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh và Trầm Bê cùng đồng phạm trong vụ án này theo những yêu cầu điều tra bổ sung của VKSND Tối cao sau khi hội đồng xét xử các bị can này tại TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với 46 bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" như bản kết luận điều tra trước đây đã viện dẫn. 

Không có thêm bị can nào bị khởi tố và không có thêm hành vi vi phạm pháp luật nào được phát hiện trong quá trình điều tra bổ sung.

Bị can Trầm Bê trước phiên tòa

Trong những yêu cầu điều tra bổ sung có một số nội dung VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan CSĐT đối chứng với các đối tượng liên quan trong vụ án nếu có căn cứ để xác định đối tượng cần xử lý, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc 3 ngân hàng SacmBank, TPBank và BIDV cho 29 lượt công ty liên quan đến Phạm Công Danh vay tiền tại 3 ngân hàng nêu trên. 

Quá trình xem xét khi ngân hàng cho 11 công ty của Phạm Công Danh vay tiền có lãnh đạo HĐQT TPBank đã chỉ đạo là thực hiện theo đúng quy trình cho vay của TPBank.

Do vậy cơ quan CSĐT giữ nguyên quan điểm xử lý hình sự như kết luận điều tra trước đây.

Riêng đối với Phạm Công Trung là em trai ruột của ông Phạm Công Danh, ông Trung là người trực tiếp sử dụng pháp nhân công ty TNHH SX XD TM Việt Trung đưa cho Mai Hữu Khương để Khương đưa Lưu Trung Kiên lập hợp đồng mua vật liệu xây dựng để đưa vào hồ sơ vay vốn của BIDV. 

Ông Trung chỉ đạo Phạm Minh Tuấn (cháu Trung) ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng giúp Phạm Công Danh vay tiền BIDV nên ông Trung có trách nhiệm liên đới trong việc BIDV thu nợ từ nguồn tiền gửi của VNCB tại BIDV...

Hành vi của Phạm Công Trung là đồng phạm giúp sức với Phạm Công Danh trong việc vay tiền của BIDV. Tuy nhiên, do bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 đã bãi bỏ tội cố ý làm trái... theo điều 165 BLHS. 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Phạm Công Danh đã lập nhiều công ty, sau đó dùng tiền của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt công ty vay tiền của các ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Số tiền vay được, Phạm Công Danh đã sử dụng vào mục đích riêng. 

Như bị can Phạm Công Danh đã sử dụng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng nêu trên để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay, sau đó bị 3 ngân hàng thu hồi nợ từ số tiền gửi với tổng số hơn 6.126 tỉ đồng (Sacombank thu hơn 1.835 tỉ đồng, TP Bank thu hơn 1.740 tỉ đồng và BIDV thu hơn 2.550 tỉ đồng).

Đào Minh Khoa

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文