Điều tra vụ tố cáo nữ “đại gia” lừa đảo, quỵt nợ tiền tỷ

11:03 08/07/2021
Nhiều người gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1963, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), lợi dụng quen biết đã vay mượn hàng chục tỷ đồng rồi “biệt vô âm tín”.


Cụ thể, theo đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), do kinh doanh nên bà Nguyệt quen biết bà Loan. Năm 2019, bà Loan nhờ bà Nguyệt đứng ra bảo lãnh vay hộ 46,9 tỷ đồng để đầu tư mua 2 lô “đất vàng” (thửa đất A5-A19 đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, diện tích 1.200m2 và thửa đất số 4, tờ bản đồ số 49 đường Cách mạng Tháng 8 có diện tích 6.000m2).

Thời điểm này, Đà Nẵng đang trong “cơn sốt đất”. Nghe bà Loan khoe có 2 công ty kinh doanh sắt thép, xây dựng tại TP Hồ Chí Minh do con trai và con gái làm giám đốc. Bà Loan cũng đã viết giấy cam kết vay mượn và hứa hẹn sẽ trả toàn bộ số tiền trên sau 3 tháng, hứa hẹn “thưởng hoa hồng” 17 tỷ đồng khi giao dịch xong 2 lô đất trên nên bà Nguyệt xiêu lòng.

Bà Nguyệt đã đứng ra bảo lãnh để bà Loan vay của chị Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ; là chị ruột của con dâu bà Nguyệt) 13 lần với tổng cộng 43,9 tỷ đồng từ ngày 4/6/2019 đến 17/8/2019; vay của ông Nguyễn Đình Chính (SN 1983, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 3 tỷ đồng. Thế nhưng, đến thời hạn trả nợ thì bà Loan “mất liên lạc”...

Ngoài ra, thông qua bà Nguyệt, vào ngày 7/8/2019, bà Loan cũng làm quen và “viết giấy tay” mượn của ông Phạm Ngọc Duy (SN 1985, trú Hòa Xuân, Cẩm Lệ) 3,5 tỷ đồng, hứa trả cả gốc và lãi sau 3 tháng. Tuy nhiên từ đó đến nay đã hơn 3 năm, ông Duy nhiều lần tìm cách liên lạc với bà Loan để đòi tiền đều không được nên phải làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Mai Trâm (SN 1987), chủ thẩm mỹ viện Ngọc Trâm tại nhà số 152 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng, cũng gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tố cáo bà Loan về hành vi lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn của chị Mai Trâm, thì với “mác” đại gia giàu có, từ tháng 6/2019, bà Loan đã nhiều lần đến làm đẹp tại thẩm mỹ viện Ngọc Trâm. Ban đầu bà Loan tỏ ra rất “thoáng”, chi tiền và thanh toán các khoản làm đẹp đầy đủ. Đến tháng 9/2019, bà Loan liên tục hứa hẹn và nợ số tiền sử dụng các dịch vụ của thẩm mỹ viện lên đến hơn 54 triệu đồng, liên lạc thì bà Loan “ngoài vùng phủ sóng”…

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thụ lý. Để đảm bảo quyền lợi cho những người có đơn tố cáo, đơn vị này đã có văn bản để nghị Sở Tư pháp TP Đà Nẵng thông báo đến văn phòng công chứng và văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng; lưu ý việc chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất 6.000m2 đường Cách mạng Tháng 8, do đang giải quyết đơn tố cáo có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến lô đất này.

Hoài Thu

Tối 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, năm 2024.

Ngày 25/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trong vụ kiểm tra vũ trường New MDM CLUB trên địa bàn TP Hải Phòng, lực lượng chức năng xác định có cặp vợ chồng "nguyên sếp" liên quan đến ma túy.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, chiều 25/11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thạch Phước Bình (Trà Vinh) cho rằng, Luật Quảng cáo 2012 cũng như dự thảo luật chủ yếu điều chỉnh các hình thức quảng cáo truyền thống trên báo chí, truyền hình mà chưa có quy định cụ thể về quảng cáo trực tuyến hiện đại, như quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Tik Tok..., khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong xử lý vi phạm.

Tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng dân dụng, trong quá trình tham gia đấu thầu dự án đầu tư công trên địa bàn, đã tinh vi thực hiện nhiều hành vi gian lận khác nhau nhằm trúng thầu, nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng nói, công tác xử lý hành vi gian lận nói trên của địa phương này đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ...

Ngày 25/11, tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT); Công an và chính quyền quận Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự, an toàn giao thông đường sắt (TTATGTĐS) tại khu vực “phố cafe đường tàu” đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng.

Đến 17h chiều nay 25/11, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Hai hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa Tả Trạch vẫn đang cấp tập điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngập lụt.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 100 tập thể, cá nhân đoạt giải.

Ngày 25/11, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

Ngày 25/11, tại Công an tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Thượng tá Lương Đức Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì Hội nghị.

Sau quá trình tranh luận của luật sư bào chữa cho các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bảo lưu quan điểm đề nghị án tử hình như bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về tội “Tham ô tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文