Đột nhập hộp thư điện tử để lừa chuyển tiền sang tài khoản khác

11:22 22/05/2014
Nhóm tội phạm ngoại đã đột nhập vào hộp thư điện tử, sau đó sử dụng một hộp thư gần giống với hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco, yêu cầu Công ty Safcol chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Ngày 22/5, được biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã có công văn hướng dẫn VKSND tỉnh Khánh Hòa đường lối xử lý trong trong công tác kiểm sát điều tra đối với vụ án Lê Thị Kim Quyên, trú tại phường 2, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Quyên (Công ty Lê Quyên), cùng một số đối tượng người nước ngoài phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn của Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (Công ty Khaspexco) tố cáo bị bên thứ 3 đột nhập vào hộp thư điện tử, nắm bắt thông tin giao dịch để gửi thư mạo danh cho đối tác, nhằm chiếm đoạt số tiền 121.100 USD của Công ty. Nội dung vụ việc như sau:

Ngày 25/6/2013, Công ty Khaspexco có ký hợp đồng bán cho Công ty Safcol Australia Pty Ltd (Công ty Safcol) 13.000 kg thủy sản đông lạnh, trị giá 121.000 USD. Ngày 21/8/2013, Công ty Khaspexco nhận được giấy chuyển tiền của Công ty Safcol qua Ngân hàng ANZ nên đã chuyển chứng từ nhận hàng cho Công ty Safcol. Vì hai bên là bạn hàng, đã nhiều lần giao dịch chưa có sự cố gì, nên Công ty Khaspexco không kiểm tra tài khoản. Gần một tháng sau, Công ty Khaspexco mới kiểm tra thì phát hiện không có tiền vào tài khoản.

Công ty cho biết, sau khi nhận được thư yêu cầu chuyển tiền từ hộp thư haikhespexco@gmail.com đã chuyển tiền theo yêu cầu vào một tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco là haikhaspexco@gmail.com,  khi so sánh giữa hộp thư của doanh nghiệp với hộp thư giả mạo là khác một ký tự "e". Như vậy, có người đã đột nhập vào hộp thư điện tử của hai bên giao dịch nhằm nắm bắt thông tin mua bán, sau đó sử dụng một hộp thư gần giống với hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco, yêu cầu Công ty Safcol chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các bút tích để lại trên chứng từ, kết hợp với camera an ninh của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã xác định được hình ảnh 2 đối tượng đến rút tiền. Ngày 30/9/2013, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Quyên và Mamado Abdallar Mark, quốc tịch Nigieria, Giám đốc Công ty Jomat, trú cùng địa chỉ với Quyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng Mark đã bỏ trốn. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins (đều mang quốc tịch Nigieria) và cùng trú tại chung cư B, khu trường đua Phú Thọ, quận 11, TP Hồ Chí Minh vì có liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra xác định: Tháng 5/2012, Quyên quen biết Mark và sống chung như vợ chồng với đối tượng này. Theo yêu cầu của Mark, Quyên thành lập Chi nhánh Công ty Lê Quyên, có trụ sở tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và mở tài khoản tại Ngân hàng Shinhan Bank do Quyên làm chủ tài khoản. Quyên, Mark và các đối tượng người Nigieria đã cung cấp thông tin tài khoản cho một đối tượng người Nigieria khác sống tại Malaysia, để đối tượng này dùng thủ đoạn lừa đảo, rút được tiền của đối tác tổi  chuyển vào tài khoản của Quyên sau đó rút ra ăn chia.

Ngoài việc "hớt tay trên" tiền thanh toán bán thủy sản của Công ty Khaspexco, với thủ đoạn tương tự, chúng còn  gây ra 3 vụ khác, chiếm đoạt 28.203 USD và hơn 150 triệu đồng

Đào Minh Khoa

Tham mưu trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, một nhiệm vụ tưởng chừng rất khô cứng, nhưng với với sự sáng tạo, nhiều cách làm hay, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề xuất “đúng, trúng và kịp thời” nhiều giải pháp phục vụ công tác xây dựng pháp luật, bám sát yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ tham mưu.

Trong bối cảnh thế giới đang chao đảo bởi những xung đột địa chính trị và bất ổn kinh tế, chuyến hành trình lịch sử của bốn phi hành gia trên tàu Orion của sứ mệnh không gian Artemis II đã trở thành biểu tượng của hy vọng, nhắc nhở nhân loại về những điều vĩ đại mà chúng ta có thể đạt được khi đồng lòng.

Chiều 7/4, bên hành lang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội Bùi Hoài Sơn đã trao đổi với Báo Tin tức và Dân tộc về việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những kỳ vọng đối với việc nâng cao hiệu lực lãnh đạo, điều hành trong giai đoạn mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phát thông báo gửi cộng đồng người Việt Nam ở sở tại về việc cập nhật chính sách phòng thủ dân sự mới nhất của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), theo đó kéo dài hiệu lực của chính sách hiện hành từ 11h ngày 7/4 (giờ địa phương) đến 20h ngày 9/4.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc trang trọng tại Thủ đô Hà Nội không chỉ là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, mà còn là thời điểm hội tụ ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Từ nghị trường, một thông điệp rõ ràng được lan tỏa: đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và phụng sự nhân dân hiệu quả hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文