Đột nhập hộp thư điện tử để lừa chuyển tiền sang tài khoản khác

11:22 22/05/2014
Nhóm tội phạm ngoại đã đột nhập vào hộp thư điện tử, sau đó sử dụng một hộp thư gần giống với hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco, yêu cầu Công ty Safcol chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Ngày 22/5, được biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã có công văn hướng dẫn VKSND tỉnh Khánh Hòa đường lối xử lý trong trong công tác kiểm sát điều tra đối với vụ án Lê Thị Kim Quyên, trú tại phường 2, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Quyên (Công ty Lê Quyên), cùng một số đối tượng người nước ngoài phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn của Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (Công ty Khaspexco) tố cáo bị bên thứ 3 đột nhập vào hộp thư điện tử, nắm bắt thông tin giao dịch để gửi thư mạo danh cho đối tác, nhằm chiếm đoạt số tiền 121.100 USD của Công ty. Nội dung vụ việc như sau:

Ngày 25/6/2013, Công ty Khaspexco có ký hợp đồng bán cho Công ty Safcol Australia Pty Ltd (Công ty Safcol) 13.000 kg thủy sản đông lạnh, trị giá 121.000 USD. Ngày 21/8/2013, Công ty Khaspexco nhận được giấy chuyển tiền của Công ty Safcol qua Ngân hàng ANZ nên đã chuyển chứng từ nhận hàng cho Công ty Safcol. Vì hai bên là bạn hàng, đã nhiều lần giao dịch chưa có sự cố gì, nên Công ty Khaspexco không kiểm tra tài khoản. Gần một tháng sau, Công ty Khaspexco mới kiểm tra thì phát hiện không có tiền vào tài khoản.

Công ty cho biết, sau khi nhận được thư yêu cầu chuyển tiền từ hộp thư haikhespexco@gmail.com đã chuyển tiền theo yêu cầu vào một tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco là haikhaspexco@gmail.com,  khi so sánh giữa hộp thư của doanh nghiệp với hộp thư giả mạo là khác một ký tự "e". Như vậy, có người đã đột nhập vào hộp thư điện tử của hai bên giao dịch nhằm nắm bắt thông tin mua bán, sau đó sử dụng một hộp thư gần giống với hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco, yêu cầu Công ty Safcol chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các bút tích để lại trên chứng từ, kết hợp với camera an ninh của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã xác định được hình ảnh 2 đối tượng đến rút tiền. Ngày 30/9/2013, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Quyên và Mamado Abdallar Mark, quốc tịch Nigieria, Giám đốc Công ty Jomat, trú cùng địa chỉ với Quyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng Mark đã bỏ trốn. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins (đều mang quốc tịch Nigieria) và cùng trú tại chung cư B, khu trường đua Phú Thọ, quận 11, TP Hồ Chí Minh vì có liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra xác định: Tháng 5/2012, Quyên quen biết Mark và sống chung như vợ chồng với đối tượng này. Theo yêu cầu của Mark, Quyên thành lập Chi nhánh Công ty Lê Quyên, có trụ sở tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và mở tài khoản tại Ngân hàng Shinhan Bank do Quyên làm chủ tài khoản. Quyên, Mark và các đối tượng người Nigieria đã cung cấp thông tin tài khoản cho một đối tượng người Nigieria khác sống tại Malaysia, để đối tượng này dùng thủ đoạn lừa đảo, rút được tiền của đối tác tổi  chuyển vào tài khoản của Quyên sau đó rút ra ăn chia.

Ngoài việc "hớt tay trên" tiền thanh toán bán thủy sản của Công ty Khaspexco, với thủ đoạn tương tự, chúng còn  gây ra 3 vụ khác, chiếm đoạt 28.203 USD và hơn 150 triệu đồng

Đào Minh Khoa

Đối tượng mạo danh là “Trưởng phòng Công an TP Đà Nẵng”, sau đó thông báo số điện thoại của nạn nhân liên quan đến việc làm ăn phi pháp; đồng thời đe dọa, yêu cầu nạn nhân cầm sổ đỏ và chuyển tiền để chứng minh mình không vi phạm. Hậu quả, nạn nhân sập bẫy Công an giả sau 2 lần chuyển tổng cộng mất hơn 2 tỷ đồng...

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận, 1 quả thận được Luận mua với giá từ 380 triệu đến 450 triệu đồng, sau đó môi giới bán cho người mua có nhu cầu ghép thận với giá dao động từ 1 tỷ đến 1,45 tỷ đồng. Trong khi Luận đang tổ chức ca môi giới ghép thận vào ngày 20/12/2024 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Liên quan vụ truy bắt đối tượng trộm cắp xe ô tô ở Ninh Thuận, chiều 24/12 Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn của ông Võ Tấn Long (SN 1976, trú ở 126 Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Đây là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tại Hội nghị triển khai Sổ Sức khỏe điện tử, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; triển khai bệnh án điện tử, thúc đẩy kết nối, liên thông dữ liệu giữa Bệnh viện Bạch Mai với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và đẩy mạnh triển khai các nội dung của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chiều 23/12.

Theo truyền thông địa phương, các lính cứu hỏa được cho là gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận khu vực hỏa hoạn tại tháp Eiffel. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Paris đã phải sơ tán hơn 1200 khách du lịch đang thăm quan công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Thủ đô nước Pháp. 

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trịnh Thành Đức (SN 1996, biệt danh là Lil Ken) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan (vợ cũ Đức, SN 1998, ngụ quận Bình Tân) cùng về hành vi trên.

Đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc phóng hỏa quán cafe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lên các hội nhóm trên mạng xã hội, chị  H.T.L đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệu tập làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”.

Trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến việc lập, phê duyệt quy hoạch, thực hiện dự án Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Bình (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu địa phương này làm rõ, đồng thời có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ trước ngày 25/12/2024.

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/12, tại Công an tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện xu hướng dịch chuyển của tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự lên không gian mạng”. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文