Đột nhập hộp thư điện tử để lừa chuyển tiền sang tài khoản khác

11:22 22/05/2014
Nhóm tội phạm ngoại đã đột nhập vào hộp thư điện tử, sau đó sử dụng một hộp thư gần giống với hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco, yêu cầu Công ty Safcol chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Ngày 22/5, được biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã có công văn hướng dẫn VKSND tỉnh Khánh Hòa đường lối xử lý trong trong công tác kiểm sát điều tra đối với vụ án Lê Thị Kim Quyên, trú tại phường 2, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Quyên (Công ty Lê Quyên), cùng một số đối tượng người nước ngoài phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn của Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa (Công ty Khaspexco) tố cáo bị bên thứ 3 đột nhập vào hộp thư điện tử, nắm bắt thông tin giao dịch để gửi thư mạo danh cho đối tác, nhằm chiếm đoạt số tiền 121.100 USD của Công ty. Nội dung vụ việc như sau:

Ngày 25/6/2013, Công ty Khaspexco có ký hợp đồng bán cho Công ty Safcol Australia Pty Ltd (Công ty Safcol) 13.000 kg thủy sản đông lạnh, trị giá 121.000 USD. Ngày 21/8/2013, Công ty Khaspexco nhận được giấy chuyển tiền của Công ty Safcol qua Ngân hàng ANZ nên đã chuyển chứng từ nhận hàng cho Công ty Safcol. Vì hai bên là bạn hàng, đã nhiều lần giao dịch chưa có sự cố gì, nên Công ty Khaspexco không kiểm tra tài khoản. Gần một tháng sau, Công ty Khaspexco mới kiểm tra thì phát hiện không có tiền vào tài khoản.

Công ty cho biết, sau khi nhận được thư yêu cầu chuyển tiền từ hộp thư haikhespexco@gmail.com đã chuyển tiền theo yêu cầu vào một tài khoản của Chi nhánh Công ty Lê Quyên tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco là haikhaspexco@gmail.com,  khi so sánh giữa hộp thư của doanh nghiệp với hộp thư giả mạo là khác một ký tự "e". Như vậy, có người đã đột nhập vào hộp thư điện tử của hai bên giao dịch nhằm nắm bắt thông tin mua bán, sau đó sử dụng một hộp thư gần giống với hộp thư điện tử của Công ty Khaspexco, yêu cầu Công ty Safcol chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các bút tích để lại trên chứng từ, kết hợp với camera an ninh của Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã xác định được hình ảnh 2 đối tượng đến rút tiền. Ngày 30/9/2013, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Quyên và Mamado Abdallar Mark, quốc tịch Nigieria, Giám đốc Công ty Jomat, trú cùng địa chỉ với Quyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng Mark đã bỏ trốn. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam Nnadikwe Christian Sunday và Deke Collins (đều mang quốc tịch Nigieria) và cùng trú tại chung cư B, khu trường đua Phú Thọ, quận 11, TP Hồ Chí Minh vì có liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra xác định: Tháng 5/2012, Quyên quen biết Mark và sống chung như vợ chồng với đối tượng này. Theo yêu cầu của Mark, Quyên thành lập Chi nhánh Công ty Lê Quyên, có trụ sở tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và mở tài khoản tại Ngân hàng Shinhan Bank do Quyên làm chủ tài khoản. Quyên, Mark và các đối tượng người Nigieria đã cung cấp thông tin tài khoản cho một đối tượng người Nigieria khác sống tại Malaysia, để đối tượng này dùng thủ đoạn lừa đảo, rút được tiền của đối tác tổi  chuyển vào tài khoản của Quyên sau đó rút ra ăn chia.

Ngoài việc "hớt tay trên" tiền thanh toán bán thủy sản của Công ty Khaspexco, với thủ đoạn tương tự, chúng còn  gây ra 3 vụ khác, chiếm đoạt 28.203 USD và hơn 150 triệu đồng

Đào Minh Khoa

Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đoàn đại biểu lực lượng CAND gồm 133 đồng chí là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 - 2025, đại diện cho hàng nghìn tấm gương ưu tú thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động, gửi gắm ý kiến tâm huyết đến đại hội.

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Mù, đoạn đường nối quốc lộ 32 và tỉnh Lộ 174,  thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này, vụ nạn giao thông đã làm 9 người chết, 8 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Ngày 27/12, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại tòa nhà Technopark Tower và Chung cư S2.18 nằm trong tổ hợp Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội nhằm diễn tập thực hành vận hành cơ chế phối hợp chỉ huy, điều hành, hiệp đồng tác chiến, tổ chức giải quyết các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp có nhiều người bị nạn.

LTS: Năm 2025 sắp đi qua và đây là lúc để nhìn lại một năm với những điểm nhấn, những sự kiện, những vấn đề… được xem là tiêu biểu nhất trong năm.

Tình trạng mất an toàn giao thông trên một số tuyến cao tốc đang là vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng để khắc phục những bất cập về hạ tầng và quản lý. Qua các đợt kiểm tra hiện trường vào cuối năm 2025, nhiều tồn tại nghiêm trọng đã được chỉ rõ trên hai tuyến cao tốc trọng điểm là Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nha Trang - Cam Lâm.

Sau 34 năm rơi vào bế tắc, một vụ án mạng tại Mỹ đã có lời giải khi toàn bộ hồ sơ điều tra được xem xét lại từ đầu, tách khỏi những kết luận trong quá khứ. Việc “soi lại hồ sơ” không nhằm tìm kiếm chứng cứ mới, mà tập trung rà soát cách dữ liệu cũ từng được diễn giải, qua đó phát hiện những giả định sai lệch đã vô tình chi phối hướng điều tra suốt nhiều thập kỷ.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1976, ngụ ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Ngọc Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Miền Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文