Thay ảnh CMND, lập tài khoản của người mất rồi ra ATM rút tiền

21:24 30/03/2021
Thu mua CMND sau đó nhóm đối tượng thay hình ảnh của mình vào CMND rồi đến ngân hàng làm các thủ thuật khóa thẻ ATM của nạn nhân, làm tài khoản mới và chuyển toàn bộ tiền của nạn nhân vào tài khoản mới rồi ra ATM rút chiếm đoạt tiền…


Ngày 30/3, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm Công nghệ cao-Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra nhóm 3 đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. 

Ba đối tượng trên gồm Lê Văn Nam (SN 1992, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Châu (SN 1991, quê Hậu Giang) và Cao thị Lộ Duyên (SN 1984, ngụ Phú Nhuận).

Trước đó ngày 26/3, Nam đến chi nhánh ngân hàng ở Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh sử dụng CMND số 24147…. tên V.H.L do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 4/2/2013 để giao dịch làm thẻ ATM. 

Sau khi kiểm tra nhân viên chi nhánh ngân hàng phát hiện ngày 11/3, Nam đã từng đến chi nhánh ngân hàng này sử dụng CMND mang tên L.Q.T yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản của người có số CMND này sau đó yêu cầu tạo một tài khoản ATM mới và chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ cũ vào thẻ mới. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cấp mới thẻ ATM cho Nam, chiều cùng ngày nhân viên của ngân hàng nhận được khiếu nại của một người tên T về việc tài khoản của T bị trừ 45 triệu đồng trong khi anh T không thực hiện một giao dịch nào trong ngày. Phía phòng giao dịch đã gửi hình ảnh Nam cho các phòng giao dịch để cảnh báo, nhận diện. 

Vì chưa biết mình bị lộ nên Nam tiếp tục tìm đến chi nhánh ngân hàng để mở thẻ ATM. Nhân viên ngân hàng đã nhận diện Nam, bắt giữ Nam giao cho Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại cơ quan điều tra Nam khai được Châu và Duyên thuê sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng sau đó 2 đối tượng này mua lại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Từ lời khai của Nam, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Châu và Duyên, thu giữ 495 CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thu mua CMND sau đó kiểm tra CMND trên có thực hiện giao dịch mở tài khoản ATM hay không sau đó dán ảnh của mình vào và sử dụng CMND này đi mở thẻ ATM mới mang tên của người mất CMND. Các đối tượng yêu cầu nhân viên ngân hàng khóa tài khoản cũ của nạn nhân sau đó chuyển tiền vào tài khoản mới rồi rút tiền của nạn nhân tiêu xài.

Nghinh Phong

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng. Vụ án liên quan đến 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả.

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文