Dùng công nghệ cao đánh cắp hàng tỷ đồng hàng hóa từ Mỹ chuyển về Việt Nam

Cầm đầu tổ chức này là Vương Huy Long và nhiều đối tượng khác trong và ngoài nước tham gia, trong đó có hơn 20 đối tượng là các trung gian nhận hàng tại Hoa Kỳ (dropper), hàng chục hacker và vận chuyển hàng (shipper) ở Việt Nam. Nhiều năm nay bọn chúng đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, chiếm đoạt trái phép hàng chục triệu USD của nhiều bị hại...

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Vương Huy Long, 27 tuổi, vốn là học sinh giỏi.  Năm 2008, sau khi mò mẫm vào mạng Internet, Long bắt đầu biết đến các website chuyên chia sẻ các thông tin tín dụng trộm cắp (CC) và sử dụng phần mềm chuyên dụng để hack (trộm cắp) các thông tin này. Bọn chúng đã rao bán thông tin thẻ bị đánh cắp trên mạng cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng và dùng để mua hàng và bán lại. Hầu hết các bị hại mà đối tượng hướng tới thường là công dân Mỹ và một số nước khác.

Thủ đoạn của các đối tượng này cực kỳ tinh vi, sau khi đánh cắp các thẻ tín dụng, Long trực tiếp hoặc thuê một số người truy cập để order đặt hàng tại các website bán hàng trực tuyến của nước ngoài như Dell.com; Newegg.com; Amazon.com; Verizon.com, Bestbuy.com.Cosco...v.v. Sau khi sử dụng mạng Internet lấy cắp thông tin thẻ tín dụng để rút tiền của hàng trăm người bị hại là người nước ngoài ở Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu để mua máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử và một số loại hàng hóa có giá trị khác từ Hoa Kỳ chuyển về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời bất chính. Từ nhiều năm nay bọn chúng đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, chiếm đoạt hàng chục triệu USD của nhiều bị hại nhưng không bị phát hiện.

Để tránh bị các công ty phát hiện ra người mua hàng dùng các thẻ tín dụng bị đánh cắp, chúng che giấu địa chỉ IP (sock) khi order hàng bằng cách sử dụng địa chỉ giả của những người mua hàng là công dân của các bang trên nước Mỹ hoặc một số nước khác. Tinh vi hơn, Long còn phối hợp với một đối tượng người Nigeria thành lập một công ty “ma” tại Mỹ có tên là bestpayjob, nhằm tuyển dụng nhân viên là những người thất nghiệp, đang cần việc làm trên đất Mỹ.

Một trong những nạn nhân bị Long lừa gạt qua trang bestpayjob đang khai báo với cơ quan điều tra.

Long quảng cáo và hứa hẹn với những người xin việc rằng họ sẽ có công việc nhàn hạ, lương cao chỉ với điều kiện có bằng lái xe và địa chỉ cố định tại Hoa Kỳ. Mục đích của Long tuyển dụng những người này để họ đứng ra nhận hàng do Long và đồng bọn mua bằng thẻ tín dụng ăn cắp rồi ship về Việt Nam tiêu thụ.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP xác định đây là loại tội phạm mới, hoạt động có tổ chức, có liên kết với các đối tượng trong và ngoài nước, hoạt động trong thời gian dài, số tiền chiếm đoạt có giá trị lớn, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động thương mại điện tử của Việt Nam với thế giới và gây hậu quả khôn lường với an ninh mạng, do vậy phải kiên quyết triệt phá. Quán triệt nhận định trên của lãnh đạo Tổng cục, C44, C50 và các cục nghiệp vụ đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ ICE/HSI, tiến hành thu thập các chứng cứ, dữ liệu và lấy lời khai của những đối tượng có liên quan.

Trong quá trình triển khai chuyên án, cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn trong việc thu thập chứng cứ và tiến hành lấy lời khai, vì các đối tượng không lưu hoặc các dữ liệu trong máy tính đã bị xóa sạch sau mỗi phi vụ làm ăn. Hơn nữa các máy chủ hầu hết đều đặt ở nước ngoài, càng khó khăn hơn khi hầu như toàn bộ các chủ thể bị hại cũng như những đối tượng có liên quan là người mang quốc tịch và đang sinh sống tại nước ngoài.

Sau một thời gian dài tích cực điều tra, củng cố chứng cứ, tháng 4/2011, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) phối hợp với các cục nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, phá án, tổ chức thực hiện các lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can, đã chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này là sử dụng công nghệ cao để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của hàng trăm ngàn chủ thẻ trên khắp thế giới, dùng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được để mua hàng từ nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam. Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ xác định Đường dây tội phạm do Long cầm đầu được nhận định là 1 trong 6 chuyên án lớn nhất của nước này liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Trong quá trình điều tra chuyên án này, một nhóm điều tra viên và đại diện VKSTC  đã được cử sang Hoa Kỳ phối hợp với ICE/HSI tiến hành lấy lời khai của các đối tượng có liên quan. Chỉ đến khi được mời lên làm việc các Dropper là người bản xứ mới biết rằng mình đã phạm tội vì tiếp tay cho hành vi phi pháp của Vương Huy Long và đồng bọn. Trước đó, họ vẫn nghĩ mình đang làm việc cho một công ty hợp pháp, chứ không phải là công ty ma, chuyên trộm cắp CC của các khách hàng.

Một số khác là người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ đã thừa nhận do mất cảnh giác và hám lợi, một số tin rằng hành động của họ sẽ không bị phát hiện nên đã tiếp tay cho Vương Huy Long và đồng bọn trong việc nhận và chuyển đồ mua bằng thẻ tín dụng ăn cắp về Việt Nam. Đổi lại họ được ăn chia theo tỉ lệ đã thỏa thuận với Long và đồng bọn.

Tại Việt Nam, Long cũng không trực tiếp đứng ra nhận hàng mà thuê Công ty TNHH Giải pháp xuất nhập khẩu trực tuyến, có trụ sở tại đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Nam Hải làm Giám đốc đứng ra nhận. Sau đó, Hải sẽ tiêu thụ giúp Long một phần, còn lại chuyển vào TP.HCM cho Long qua đường phát chuyển nhanh. Sau khi nhận được hàng, bọn chúng bán hàng thông qua các trang web muaban, 5s... với giá rẻ hơn thị trường, giao hàng tại các quán cafe hoặc địa chỉ được cho.

Theo cơ quan điều tra kết luận, số tiền mà riêng Vương Huy Long chiếm đoạt được qua các hoạt động phạm tội này là khoảng 210 ngàn USD (Long khai nhận chỉ chiếm đoạt được 120 ngàn USD). Kiếm được nhiều tiền, Long ăn chơi rất vung vít. Anh ta liên tục cùng bạn bè đi du lịch trong và ngoài nước, ở những khách sạn nhiều sao với giá vài chục triệu đồng/đêm. Ngay cả khi đang tiến hành khám xét nơi ở của Long, xe của các hãng vận chuyển vẫn tiếp tục đến “giao hàng”.

Tại nơi ở của Long ở quận 10, TP Hồ Chí Minh, tất cả các trang thiết bị trong nhà cực kỳ hiện đại, có phòng chiếu phim, phòng chơi games riêng… Còn một số đối tượng khác như Phạm Xuân Trường, Trần Văn Trí, sắm được cả nhà đất từ việc kiếm tiền bất hợp pháp này. Trong vụ án, ngoài Vương Huy Long là “nhân vật” cầm đầu, còn có 11 đối tượng phạm tội liên quan khác đã bị cơ quan CSĐT trong quá trình mở rộng điều tra, phát hiện, bắt giữ. Đây là các nhánh phạm tội khác nhau, nhánh chuyên trộm cắp CC rồi bán cho Long, nhánh chuyên ship hàng thuê cho Long để hưởng lợi nhuận từ 30 - 50% giá trị hàng hóa chuyển về được đến Việt Nam

Một trong những nhánh của đường dây do Long kiểm soát là Nguyễn Đình Thuần và đồng bọn là Nguyễn Quốc Đạt (ngụ ở quận Gò Vấp), Phan Trung Thành (ngụ tại Đà Nẵng) và Huỳnh Sao Huyền Phương (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài đặt mua hàng tại Mỹ, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ 600 đơn hàng khác nhau, bao gồm laptop, máy tính bảng, máy ảnh, iPhone; thu giữ 16 đơn hàng vận chuyển, gồm 39 laptop, 95 máy tính bảng, 6 điện thoại Vertu với tổng giá trị ước tính lên đến 4 tỷ đồng. Ngày 12/6/2013, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Đạt 10 năm tù, Lê Trung Thành và Nguyễn Đình Thuần mỗi người 7 năm tù, Huỳnh Sao Huyền Phương 5 năm tù.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị can còn rất trẻ và đều có trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin nhưng đã lóa mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền nên đã lợi dụng trình độ hiểu biết của mình để thực hiện hành vi phạm tội. hành vi của các bị can đã làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT và các giao dịch điện tử, làm ảnh hưởng đến chính sách hội nhập quốc tế của Nhà nước ta. Chắc chắn các bị can sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật