Đường dây giả giấy tờ, đưa người xuất cảnh trái phép qua Úc lãnh hơn 21 năm tù
Với thủ đoạn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Oanh cùng 4 đồng bọn đã qua mặt được Tổng lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh. Từ đó Tổng lãnh sự quán Úc đã cấp thị thực nhập cảnh cho 28 người và đã đưa được 20 người qua Úc trái phép.
- Truy tố 7 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu
- Khởi tố 2 đối tượng nước ngoài làm giả con dấu, tài liệu
- Bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu liên quan nhiều “shipper”
- 3 đối tượng làm giả con dấu lừa đảo nhiều tỉ đồng
Trưa ngày 19/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Oanh (SN 1979, trú quận Gò Vấp) nguyên Giám đốc Công ty TNHH Châu Đại Dương) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mỹ Phượng (SN 1985, trú quận Gò Vấp) 5 năm tù về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và sử dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”
Liên quan vụ án, Vũ Hồng Tiến (SN 1979), Lê Văn Đại (SN 1987), Nguyễn Văn Tiến (SN 1990) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “làm giả con dấu ,tài liệu của cơ quan tổ chức”.
| Trần Thị Lệ Oanh (ngoài cùng, bên trái) và các đồng phạm tại tòa |
Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình xét cấp thị thực, Tổng lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh nghi ngờ có việc giả mạo giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam để xin cấp thị thực xuất cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại Úc nên đã có công hàm gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an kèm theo 54 hồ sơ xin thị thực đề nghị xác minh làm rõ.
Kết quả điều tra xác định năm 2008, Trần Thị Lệ Oanh, Giám đốc Công ty TNHH TV Du học, du lịch Châu Đại Dương, trụ sở tại quận Phú Nhuận. Công ty có chức năng, ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học, du lịch. Thông qua mạng Internet và các quan hệ xã hội, nhiều người biết và đến Công ty Châu Đại Dương để được tư vấn thủ tục xin thị thực Úc.
Theo quy định của Tổng lãnh sự quán Úc, hồ sơ xin thị thực du lịch, du học phải có giấy tờ chứng minh về thu nhập, việc làm, gồm: Sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại, chứng minh thu nhập, bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản, thông tin chi tiết về việc làm, mức lương, đơn cho nghỉ phép…
Oanh đã trực tiếp thỏa thuận với 33 người và thông qua Nguyễn Thị Mỹ Phượng nhận làm hồ sơ giả để xin thị thực Úc cho 7 người. Để được cấp thị thực, Oanh đã sử dụng 212 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để qua mặt Tổng lãnh sứ quán Úc tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả, 28 người đã được cấp thị thực, 20 người trong số đó đã xuất cảnh trái phép qua Úc, thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.
Phượng là đồng phạm với Oanh về việc tổ chức cho hai người xuất cảnh trái phép tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ngoài ra, Phượng sử dụng 69 tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để cung cấp cho Oanh và các đối tượng khác sử dụng để được Tổng lãnh sự quán Úc cấp thị thực, thu lợi bất chính hơn 22 triệu đồng.
Vũ Hồng Tiến mua 89 con dấu mang tên một số doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, bệnh viện. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định và kết luận 36/89 con dấu Tiến mua là dấu giả, còn lại 53/89 con dấu do không thu thập được mẫu so sánh nên không có căn cứ giám định.
Tiến sử dụng 20/89 con dấu giả để làm ra 160 tài liệu giả của 20 cơ quan, tổ chức, cung cấp cho Oanh để bổ sung vào hồ sơ xin thị thực Úc cho người khác, thu lợi bất chính 54 triệu đồng.
Lê Văn Đại là người đề nghị Nguyễn Văn Tiến làm giả 234 con dấu mang tên các doanh nghiệp, ngân hàng, bệnh viện, công an phường, công an quận, UBND phường, UBND quận, phòng tư pháp để Đại sử dụng làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức cung cấp cho Phượng.
Đại đã sử dụng 30/234 con dấu giả để làm ra 104 tài liệu giả cung cấp cho Phượng để bổ sung vào các hồ sơ thị thực cho người khác. Số tiền Đại thu lợi bất chính là hơn 127 triệu đồng, Văn Tiến là 43 triệu đồng.
Còn với các cá nhân (khách hàng) của Oanh, Phượng…, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội không đáng kể nên Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự, chỉ đề nghị xử lý vi phạm hành chính…