Giả Cảnh sát điều tra tội phạm rửa tiền, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

09:11 25/06/2015
Nhóm của Đại gọi điện cho một số người đe doạ "iên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực" rồi yêu cầu nộp tiền về tài khoản ngân hàng do các đối tượng yêu cầu để "chứng minh sự trong sạch". Đã có 9 nạn nhân chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản do Đại cung cấp, trong đó có một phụ nữ chuyển hơn 2,3 tỷ đồng...

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can Vũ Văn Đại (trú tại Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cùng 4 đồng phạm về tội “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 266 Bộ luật Hình sự. 

Bốn đồng phạm gồm: Nguyễn Trọng Đức, trú tại Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Nguyễn Xuân Độ, trú tại Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa, cùng trú tại Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng Facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan đang ở tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này thuê Đại để mở tài khoản ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard) với giá 3,4 triệu đồng/tài khoản để bán lại cho các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Việt Nam nhằm trốn thuế. Sau khi Đại đồng ý, 2 đối tượng người Đài Loan nói trên hướng dẫn Đại cách dùng chứng minh nhân dân (CMND) của nhiều người khác nhau để mở tài khoản ngân hàng và đăng ký dịch vụ Internet Banking…

5 bị can và tang vật. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp. 

Đến đầu tháng 5/2014, Đại gặp Đức thoả thuận thuê Đức mở thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế với giá 2 triệu đồng/thẻ, Đức nhận lời và Đại hướng dẫn các bước mở thẻ cho Đức. Tiếp đó, Đại và Đức cùng nhau tìm mua lại CMND của người khác tại các cửa hàng cầm đồ, thay ảnh người được thuê đi mở thẻ.

Điển hình, Đức đã liên hệ với Đỗ Đình Phương, trú tại Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, trước đây làm ở trung tâm môi giới việc làm và được Phương bán cho 134 CMND của những người nộp hồ sơ tìm việc làm để lại với giá 5 triệu đồng. Đại và đồng phạm đã mở 142 tài khoản thẻ ngân hàng.

Sau khi nhóm của Đại, Đức nghe thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về nhóm người Đài Loan có hành vi gọi điện giả danh Công an lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt, có cách thức mở thẻ giống cách Đại đã được các đối tượng Đài Loan hướng dẫn, nên Đại, Đức đã không bán thẻ cho các đối tượng người Đài Loan nữa mà tự mình “kiếm ăn”.

Theo đó, Đại và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại qua Internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền lớn. Để bị hại tin là thật, đối tượng chuyển máy nói chuyện với người của chúng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn, đe doạ các bị hại phải giữ bí mật để phục vụ điều tra và yêu cầu nộp tiền về tài khoản ngân hàng do các đối tượng yêu cầu để chứng minh sự trong sạch, nếu không liên quan thì sẽ được trả lại tiền.

Tin lời nhóm đối tượng này, đã có 9 nạn nhân chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản do Đại cung cấp. Trong số nạn nhân, đáng chú ý có bà Lê Thị P. (trú tại Tây Hồ, Hà Nội) bị đối tượng gọi điện đe dọa và phải chuyển hơn 2,3 tỷ đồng đến 8 tài khoản ngân hàng của nhóm Đại, Đức. Tương tự, bà Trần Thị T.A. (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chuyển 1,2 tỷ đồng đến 4 tài khoản tại ngân hàng của các đối tượng lừa đảo…

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị còn ai là bị hại của nhóm đối tượng Đại, Đức… đến số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hùng Cường – Đội 3 theo số điện thoại: 04.3939727.

Đào Minh Khoa

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文