Giả danh chuyên viên của Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

15:53 28/06/2016
Không có nghề nghiệp nhưng muốn làm giàu bất chính, Nguyễn Văn Hạ (60 tuổi, trú tại phường Hạ Long, TP Nam Định, Nam Định) giả danh là chuyên viên cao cấp của Văn phòng Chính phủ để lừa đảo của nhiều công ty và chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ đồng. Ngày 28- 6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Hải Minh (viết tắt là Công ty Hải Minh) do ông Đỗ Xuân Năm làm Giám đốc. Trong một lần tình cờ gặp lại bạn cũ ở Hà Nội, ông Năm được giới thiệu có người quen là Nguyễn Văn Hạ, chuyên viên cao cấp của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nên có nhiều quan hệ, có thể xin được các dự án xây dựng lớn.

Khi ông Năm và bạn cũ đến quán cà phê ở gần Khách sạn Kim Liên, Hà Nội nói chuyện thì Hạ (giả danh là Nguyễn Văn Hà) cũng “tình cờ” đến quán cà phê này. 

Tại đây, người bạn cũ của ông Năm chỉ vào Hạ và nói rằng “Đây là ông Hà mà tôi đã giới thiệu trước đó. Nếu muốn hợp tác làm ăn thì hai ông tự bàn bạc với nhau”. Giới thiệu xong, người bạn ông Năm cáo bận đi về.
Bị cáo Nguyễn Văn Hạ tại phiên xử.

Trong lúc nói chuyện, Hạ tự nhận là chuyên viên cao cấp của Văn phòng Chính phủ nên có nhiều quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể xin được nhiều dự án xây dựng lớn. Doanh nghiệp nào muốn được thi công dự án thì làm hồ sơ năng lực và phải ứng trước một khoản tiền để Hạ đi gặp gỡ lãnh đạo xin dự án. Sau lần này, Hạ và ông Năm còn nhiều lần gặp nhau khác để bàn bạn về chuyện xin dự án thi công.

Để ông Năm tin tưởng các thông tin mình đưa ra là thật, Hạ dùng một số giấy tờ giả có đóng dấu, chữ ký của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án EU tại Việt Nam… về các gói thầu san lấp mặt bằng và xây kè dự án Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) và đưa cho ông Năm xem. 

Hạ cam kết sẽ xin được cho công ty của ông Năm làm tổng thầu dự án Cảng Vũng Áng và đề nghị ông Năm đưa hồ sơ năng lực của Công ty Hải Minh cho ông ta. Ông Năm tin tưởng những điều Hạ nói là thật nên đã đưa hồ sơ năng lực của công ty cho Hạ.

Sau khi thỏa thuận được với ông Năm, Hạ đã dùng một số giấy tờ giả của cơ quan chức năng liên quan đến dự án này, đồng thời làm hợp đồng thỏa thuận và đề nghị ông Năm thông tin tới các công ty có nhu cầu với nội dung: Công ty nào muốn thi công Cảng Vũng Áng thì sẽ thu 10% giá trị công trình; đối với dự án san lấp 8.000.000m³ mặt bằng (khu B) Cảng Vũng Áng thì sẽ thu 5% giá trị công trình. 

Do tin tưởng nên ông Năm đã đưa cho Hạ số tiền 500 triệu đồng để ông ta đi lo quan hệ xin cho Công ty Hải Minh được làm tổng thầu dự án như đã hứa.

Thấy kiếm tiền bằng cách này dễ dàng, Hạ tiếp tục thông tin với ông Năm rằng, mình có quan hệ với một số cơ quan thẩm quyền ở Hà Nội nên có khả năng xin được một số dự án xây dựng lớn tại Thủ đô. 

Hạ hướng dẫn ông Năm làm tờ trình gửi UBND TP Hà Nội và một số sở, ngành chức năng giao cho Công ty Hải Minh thực hiện dự án cải tạo xây dựng chung cư số 8 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm. 

Ông Năm làm tờ trình đưa cho Hạ và ít ngày sau, Hạ đưa cho ông Năm quyết định của UBND TP Hà Nội phê duyệt đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty Hải Minh làm chủ đầu tư dự án này.

Tin tưởng các văn bản Hạ đưa cho là thật, ông Năm đã ký hợp đồng liên danh, hợp đồng kinh tế với nhiều công ty, doanh nghiệp và thu tiền của các công ty đó nhằm mục đích đầu tư vào hai dự án Cảng Vũng Áng và dự án cải tạo xây dựng chung cư số 8 phố Trần Quốc Toản.

Từ tháng 10- 2010 đến tháng 7- 2013, ông Năm đã đưa cho Hạ tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng để Hạ làm thủ tục cho các công ty liên danh với Công ty Hải Minh được thi công hai dự án trên. Đến hẹn, các công ty không được giao thầu nên đã đòi tiền thì Hạ chỉ trả lại cho họ gần 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Hạ chiếm đoạt sử dụng vào việc riêng.

Tại phiên xử, bị cáo Hạ thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Trước khi gây ra vụ án này, Hạ đã có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần phạm tội này được HĐXX xác định là đặc biệt nghiêm trọng. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức, cộng với bản án cũ, HĐXX buộc bị cáo phải thi hành hình phạt chung là 30 năm tù giam.

Nguyễn Hưng

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Một cây cầu nối hai tiểu bang ở phía Bắc và Đông Bắc Brazil đã bị sập ngày 22/12 (giờ địa phương) khi các phương tiện đang băng qua, khiến ít nhất một người tử vong và làm đổ axit sunfuric vào sông Tocantins.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

Kinh tế toàn cầu trong năm 2024 đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước một loạt thách thức lớn. Từ những căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Ukraine và Trung Đông, cho đến những vấn đề nội tại như lạm phát và bất ổn thị trường lao động, bức tranh kinh tế thế giới mang đến cả những tín hiệu tích cực lẫn bài học quý giá. Các nền kinh tế lớn và mới nổi đều tìm cách vượt qua nghịch cảnh, tạo động lực để tiếp tục tiến lên trong bối cảnh biến động không ngừng.

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo không ít đối tượng "đầu trộm đuôi cướp", "đá cá lăn dưa" và những thành phần bất hảo, côn đồ tìm đến ẩn náu và gây án…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文