Giả danh sếp ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

22:06 25/07/2017

Gọi điện đến các cửa hàng điện tử, Phạm Thanh Tuấn tự xưng là cán bộ ngân hàng rồi đặt hàng điện thoại, máy tính với số lượng lớn. Để không bị phát hiện, đối tượng làm giả hợp đồng mua bán, con dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ. 



Ngày 25-7, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án 15 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Phạm Thanh Tuấn tại toà 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2016, Phạm Thanh Tuấn làm giả nhiều giấy tờ như hợp đồng mua bán, làm giả con dấu được ký kết giữa các ngân hàng và các công ty, sau đó Tuấn đóng giả làm sếp các ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công ty.

Theo đó, sáng 3-6-2016, Tuấn tự xưng là Lê Võ Xuân Duy, trưởng phòng khách hàng tại một ngân hàng ở quận 1, TP Hồ Chí Minh gọi điện đến cửa hàng bán điện thoại Apple thuộc công ty TNHH Tài Năng đặt mua 1 máy tính destop và 10 điện thoại di động trị giá 265 triệu đồng.

Theo yêu cầu của cửa hàng, Tuấn phải gửi hợp đồng có đóng dấu, chữ ký của lãnh đạo ngân hàng trước để cửa hàng xác nhận thì mới được nhận hàng.  

Sau khi cửa hàng gửi bảng báo giá và hợp đồng mua bán qua mail, Tuấn dùng máy tính lên mạng sao chép hình dấu ngân hàng mà Tuấn giả danh vào hợp đồng mua bán rồi dùng máy in hợp đồng mua bán giả. 

Sau đó, Tuấn gửi email bản hợp đồng có chữ ký, con dấu cho nhân viên cửa hàng xem để làm tin và yêu cầu được giao hàng tại chi nhánh ngân hàng trên ở quận 1. 

Sau khi kiểm tra hợp đồng đã ký nhưng không phát hiện ra là giả, cửa hàng đã giao hàng cho Tuấn. 

Sau khi thực hiện trót lọt vụ lừa trên nhưng không bị cửa hàng phát hiện, 5 ngày sau, Tuấn gọi điện tiếp đến cửa hàng trên đặt mua thêm 4 máy tính xách tay, 1 ipad, 2 điện thoại di động với tổng giá trị hợp đồng là 224 triệu đồng. 

Cũng như lần trước, Tuấn làm giả hợp đồng giao cho cửa hàng rồi thuê anh Dương Thành Quý (người giao hàng thuê trên mạng) đến cửa hàng trực tiếp lấy hàng về cho Tuấn. 

Đến ngày 11-6-2016, cửa hàng liên lạc với Tuấn qua điện thoại để thanh toán số tiền 2 lần mua hàng nhưng không được. Qua làm việc với ngân hàng, công ty Tài Năng mới biết mình bị lừa nên đến Công an trình báo. 

Cũng với thủ đoạn trên, từ ngày ngày 20-6-2016 đến khi bị bắt, Tuấn còn lừa đảo công ty TNHH điện tử Minh Tâm 20 điện thoại iphone, 3 máy tính xách tay trị giá 583 triệu đồng, công ty sản xuất tin học Gia Huy 366 triệu đồng, công ty thương mại dịch vụ Gió Biển 209 triệu đồng. 

Sau khi chiếm đoạt được số tài sản trên, Tuấn tắt điện thoại rồi mất dấu.

Từ đơn trình báo của các bị hại, qua điều tra truy xét, ngày 28-7-2016, Tuấn đã bị bắt giữ. Tổng số tài sản Tuấn chiếm đoạt của các công ty nói trên trị giá 1,5 tỷ đồng.

A.Huy - Hồng Sơn

Người dân phấn khởi nhận nhà mới, yên tâm phát triển kinh tế và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Họ cam kết giữ gìn ngôi nhà, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 4/11, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm". Hội thảo nhằm mang đến những giải pháp tổng thể cho an toàn giao thông xe máy ở Việt Nam và góp phần chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文