Giảm án cho 13 bị cáo, kiến nghị điều tra giai đoạn 2 của vụ đánh bạc ngàn tỷ

• Chuyện chưa có trong hồ sơ vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Lời đe dọa bất thành
• Nữ điều tra viên duy nhất trong chuyên án đánh bạc nghìn tỷ
• Hai “trùm” vụ đánh bạc nghìn tỷ không liên quan trực tiếp đến con bạc
• Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Con bạc xin hưởng án treo

Như Báo CAND đã phản ánh, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hoặc thay đổi hình phạt của 36/92 bị cáo trong vụ án. Trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng kháng nghị đối với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nộp tiền khắc phục hậu quả của nhiều bị cáo. 

Dù phiên xử phúc thẩm do TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử, nhưng nơi xử án vẫn diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ. Liên quan đến đường dây đánh bạc này có ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá lần lượt bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án 9 năm tù và 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Hai ông này không bị kháng nghị, cũng không có kháng cáo và đang thi hành án nên HĐXX phúc thẩm không triệu tập đến phiên toà. Hai bị cáo cầm đầu là Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến- VTC Online) lần lượt bị Toà án cấp sở áp dụng hình phạt 10 năm tù và 5 năm tù về hai tội đánh bạc và rửa tiền, dù không có đơn kháng cáo nhưng vẫn bị triệu tập do Viện KSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị. Tuy nhiên, cả hai bị cáo Dương và Nam đều có đơn xin xét xử vắng mặt và được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Trong bản án phúc thẩm, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 13 bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại. Hai bị cáo cầm đầu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam không được giảm án với lý do “Dương, Nam và các đồng phạm khác đã phạm tội tổ chức đánh bạc như sơ thẩm xác định là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm, không chấp nhận 3 nội dung kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ: Thứ nhất, phần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội có tổ chức” đối với 27 bị cáo phạm tội đánh bạc trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên. 

Thứ hai, phần nội dung không cho 36 bị cáo “tự nguyện khắc phục hậu quả” được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 BLHS sửa đổi năm 2009, mà chỉ áp dụng cho được hưởng tình tiết giảm nhẹ này theo quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS sửa đổi năm 2009. Thứ ba, là phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.

Về các nội dung kiến nghị khác của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, HĐXX phúc thẩm nêu quan điểm, trong bản án phúc thẩm có nêu lại nội dung 12 kiến nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ để các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan. 

Theo đó, HĐXX phúc thẩm kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng, nhân viên ngân hàng có liên quan trong việc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cá nhân với số lượng rất lớn để các đối tượng lợi dụng thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc, từ đó tìm ra kẽ hở trong công tác phòng chống rửa tiền, để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm; tiếp tục điều tra làm rõ đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Thu Đông… có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam để xử lý theo quy định pháp luật. HĐXX phúc thẩm kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã để cho các đối tượng lợi dụng công nghệ tổ chức đánh bạc trong thời gian dài.

HĐXX phúc thẩm kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát việc phát hành các loại thẻ có mệnh giá; chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra các đơn vị trung gian thanh toán, các kịch bản trong hoạt động trò chơi G1. 

Đồng thời kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2, làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương về việc đưa tiền, hiện vật có giá trị cho một số cán bộ từng công tác tại Tổng cục Cảnh sát. Liên quan đến vụ việc này, Nguyễn Văn Dương đã bị khởi tố về tội đưa hối lộ nhưng sau đó được miễn trách nhiệm hình sự bởi đã chủ động khai báo. 

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố do Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm lợi dụng công nghệ cao với sự giúp đỡ của một số người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. 

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là hơn 9.800 tỷ đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.