Giám đốc Công ty UFJ lừa đảo XKLĐ để chiếm đoạt gần 3,4 tỷ đồng

09:39 04/05/2016
Công ty UFJ dù không có chức năng tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài, nhưng Bảo đã dùng thủ đoạn lừa dối để chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng của 36 người.

Nguyễn Văn Bảo (38 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH UFJ Việt Nam (viết tắt là Công ty UFJ). Công ty UFJ dù không có chức năng tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài, nhưng Bảo đã dùng thủ đoạn lừa dối để thu của 36 người lao động và chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng. Tiếp tay cho hành vi phạm tội của Bảo còn có giám đốc một công ty tư nhân khác.   

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty UFJ không có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhưng từ tháng 3-2013, Bảo quảng cáo trên mạng internet nội dung: Công ty UFJ làm được thủ tục đưa những người đã lao động tại Nhật Bản được trở lại Nhật Bản làm việc dưới hình thức “Công ty UFJ phái cử sang làm việc tại chi nhánh của công ty tại Nhật Bản”. 

Cùng với thông báo này, Bảo ra giá 13.000 USD cho một người có nhu cầu đi lao động. Với hình thức “thi tuyển”, Bảo thông báo nhiều người đủ điều kiện “trúng tuyển”. Sau đó, Bảo thuê địa điểm tại Trường Trung cấp Nghề Hà Nội và tự tổ chức học định hướng, học ngoại ngữ (tiếng Nhật), học văn hóa giao tiếp tại nước ngoài… 

Theo sự chỉ đạo của Bảo, nhân viên của Công ty UFJ đã thu của mỗi người theo học định hướng và ngoại ngữ số tiền 6 triệu đồng và chuyển lại cho Bảo. Nhận tiền xong, Bảo cam kết sẽ đưa mọi người đi lao động tại Nhật Bản với thời hạn 3 năm và có thể tăng thêm 2 năm tùy ngành nghề khác nhau. 

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo.

Tháng 5- 2013, với lý do để ràng buộc người có nhu cầu sang lao động tại Nhật Bản, Bảo yêu cầu mọi người phải đến Công ty UFJ tại phường Yên Hòa nộp đặt cọc 50% số tiền quy định. Bảo cam kết, những người có nhu cầu đi lao động tại Nhật Bản đã nộp tiền sau ba tháng sẽ được sang Nhật Bản làm việc. Và để hợp thức hóa việc đưa người sang Nhật Bản lao động, tháng 6-2013, Bảo đăng ký thành lập Chi nhánh Công ty UFJ tại Nhật Bản.

Đến hẹn vẫn không thấy Bảo thông báo về thời gian đi lao động, những người nộp tiền đến Công ty UFJ nhiều lần nhưng đều không gặp Bảo. Gọi điện thoại thì Bảo không nghe máy. 

Những người lao động sau đó đã đến Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tìm hiểu thì mới biết, Công ty UFJ không đăng ký và không làm bất cứ thủ tục gì để đưa người lao động sang Nhật Bản. Lập tức, những người lao động đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Bảo.

Quá trình điều tra còn xác định, Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Việt Nhật do Phạm Văn Dũng (trú tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Công ty này không được Bộ LĐ-TB&XH cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

Thông qua mối quan hệ xã hội, Dũng gặp và được Bảo hứa hẹn làm thủ tục đưa người sang Nhật Bản làm việc do các công ty của Nhật Bản trực tiếp tuyển chọn, thời gian làm việc là 5 năm. 

Tháng 3-2013, Dũng và Bảo đã ký “Hợp đồng hợp tác và liên kết kinh doanh” với nội dung: Công ty của Bảo sẽ tiếp nhận và sử dụng lao động từ công ty của Dũng sang làm việc cho các công ty, tổ chức hợp pháp tại Nhật Bản. công ty của Dũng phải đặt cọc cho công ty của Bảo 1.000USD/người lao động trên tổng số tiền phải đóng là 10.500USD/người lao động. 

Sau khi ký hợp đồng này, vì tin tưởng Bảo làm được thủ tục xuất khẩu lao động đi Nhật Bản nên Dũng đã thu tiền để đào tạo ngoại ngữ (tiếng Nhật), và nhận tiền “đặt cọc” của 13 người lao động với tổng số tiền 14.000 USD để đưa cho Bảo. 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với Dũng, nhưng yêu cầu Dũng phải hoàn trả cho các bị hại toàn bộ số tiền đã thu của họ.  

Trong vụ án này còn một số người là thành viên góp vốn của Công ty UFJ đã giúp sức cho hành vi phạm tội của Bảo. Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, các thành viên góp vốn Công ty UFJ lúc đầu không biết hành vi gian đối của Bảo nên đã giúp Bảo thu tiền của nhiều người lao động. Nhưng sau khi phát hiện ra hành vi lừa đảo của Bảo, họ đã có ý thức đòi lại tiền cho người lao động để khắc phục hậu quả. Vì thế, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với một số người liên quan.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 11-2012 đến tháng 8-2014, Bảo đã trực tiếp thu và thông qua Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Việt Nhật chiếm đoạt của 36 người lao động với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng. Với hành vi phạm tội đã gây ra, Bảo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 139 của BLHS. Khung hình phạt cho tội danh này từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Nguyễn Hưng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến “chống đế quốc”, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 27/7.

Israel thông báo nối lại các hoạt động thả hàng viện trợ bằng đường không xuống Gaza trong ngày 26/7, nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại vùng lãnh thổ này, quyết định được đưa ra khi áp lực quốc tế đối với Israel ngày càng gia tăng, trong khi các cơ quan cứu trợ cảnh báo về tình trạng nạn đói đang lan rộng trong khu vực.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/7), khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: trạm Nậm Ty (Sơn La) 211,8mm; trạm Luân Giới (Điện Biên) 135mm; trạm Tả Phời (Lào Cai) 88,2mm; trạm Húc Nghì (Quảng Trị) 53,6mm; trạm Ia Piơr (Gia Lai) 51,6mm…

Từ một cơ sở massage nằm trong tầng hầm khách sạn sang trọng giữa trung tâm Hà Nội, một đường dây tổ chức mua bán dâm tinh vi đã được dựng lên, hoạt động có tổ chức và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Với sự vào cuộc quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm này.

Tháng 5/2016, ông Phạm Thế Hùng (SN 1971) được Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV vận tải biển Hải Vân (Công ty Hải Vân, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, mức lương 56 triệu đồng/tháng, tương đương với 672 triệu đồng/năm. Một ngày sau khi được ký hợp đồng lao động, công ty mở tài khoản trả lương cho ông Hùng tại ngân hàng…

Để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, Cục CSGT thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của các Trưởng phòng CSGT toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình TTATGT, hoạt động của lực lượng CSGT. Các số điện thoại này đều được thiết lập Zalo, Viber…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời tiết mưa nắng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tháo dỡ công trình cũng như xây dựng nhà ở. Thế nhưng, tính đến ngày 26/7, CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc đã tổ chức tháo dỡ thành công 3 nhà cũ nát; vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, sửa chữa xong 3 nhà và đang tiếp tục xây 2 nhà tại bản Chằng, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Chưa kịp lắng xuống sau vụ xe tải bel dừng ngay giữa đường sắt tại Đà Nẵng gây bức xúc dư luận, lực lượng chức năng lại tiếp tục nhận được phản ánh về hàng loạt xe tải nối đuôi vượt rào, tông gãy cần chắn tại địa bàn giáp ranh – tỉnh Quảng Ngãi. Đáng lo ngại, nhiều phương tiện bất chấp tín hiệu cảnh báo vẫn dừng trên đường ray tại đường ngang km898+450, đẩy nguy cơ tai nạn đường sắt lên mức báo động đỏ…

Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp truy bắt đối tượng bỏ trốn, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhanh lực lượng cùng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hải Quỳnh và thu giữ 2 súng quân dụng, nhiều tang vật liên quan đang bỏ trốn tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.