Giấu doanh số bán hàng hơn 73 tỷ đồng, bị khởi tố về hành vi trốn thuế

13:41 28/07/2016
Trong vòng 1 năm, Công ty VNT thực hiện mô hình liên kết bán lẻ có trả thưởng (thực chất là hình thức kinh doanh đa cấp) đã giấu doanh số bán hàng với số tiền hơn 73 tỷ đồng, trốn thuế GTGT với số tiền gần 8 tỷ đồng.


Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam về hành vi trốn thuế.

Từ năm 2015 đến tháng 5-2016, Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam (gọi tắt là Công ty VNT) thực hiện mô hình liên kết bán lẻ có trả thưởng (thực chất là hình thức kinh doanh đa cấp) đã giấu doanh số bán hàng với số tiền hơn 73 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Vụ án bắt nguồn từ việc Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong số 32 hồ sơ Sở Công thương tỉnh Phú Thọ tiếp nhận của 32 doanh nghiệp đã được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp, Phòng PC 46 đã phát hiện nhiều sai phạm, trong số đó có Công ty VNT.

Trong khi đang thu thập tài liệu, Phòng PC 46 nhận được đơn tố cáo của bà Trịnh Thị Tiện, Trưởng VP BN 3 cùng 44 hội viên Câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh, tố cáo Công ty VNT lừa đảo, trốn thuế và mong muốn giúp các hội viên lấy lại số tiền đã nộp cho công ty này. Theo lời của bà Tiện thì bà tham gia hoạt động của Công ty VNT từ giữa năm 2015.

Thời gian đầu, bà tham gia vào VP Hưng Yên; sau đó thì giám đốc Lan khuyên mở văn phòng đại diện để thuận lợi trong việc mời hội viên tham gia và phát triển văn phòng. Đối tượng đưa ra mức hưởng lợi hấp dẫn như trưởng văn phòng được hưởng 2,5 triệu đồng/tháng; phó văn phòng được 2 triệu đồng, kế toán được hưởng theo doanh số bán hàng và tiền duy trì phía Câu lạc bộ được 40 nghìn đồng/khách hàng mới và 32 nghìn đồng với một khách hàng duy trì các tháng kế tiếp.

Bà Tiện được Công ty VNT bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng giao dịch Bắc Ninh 3 vào ngày 14-9-2015, với nhiệm vụ thu tiền của khách hàng, nộp tiền về công ty, mời khách hàng, bán hàng cho công ty...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với đối tượng Lê Thị Hồng Lan.

Từ dấu hiệu trên, Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc thu thập thông tin: Công ty VNT, có địa chỉ ở khu 4, xã Phù Ninh (Phú Thọ) do Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi) làm giám đốc; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600869042 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 24-10-2012.

Văn phòng đại diện của Công ty ở địa chỉ số 2362, đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì. Công ty chủ yếu kinh doanh, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng, khoảng 1.000 loại sản phẩm như sản phẩm làm đẹp. Ngoài việc buôn, bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Công ty VNT còn áp dụng hình thức bán hàng có trả thưởng theo chuỗi các điểm giao dịch trong phạm vi nhiều tỉnh.

Mỗi người khi tham gia vào mạng lưới phải nộp 2,8 triệu đồng/tháng. Đến tháng thứ 2, tiếp tục nộp số tiền trên thì được thưởng 1,5 triệu đồng. Đến tháng thứ 4, tổng nộp là 11,2 triệu đồng thì được thưởng 4,5 triệu đồng. Cứ như vậy, đến tháng thứ 6 được thưởng 7,5 triệu đồng. Đến tháng thứ 8 được thưởng 15 triệu đồng. Và tháng thứ 10 là 25 triệu đồng. Tháng thứ 12, con số lên tới là 51 triệu đồng...

Từ căn cứ thu thập được, Đại tá Nguyễn Khắc Hoạt, Trưởng phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các trinh sát thu thập tài liệu, xác định: Công ty VNT thực hiện mô hình liên kết bán lẻ có trả thưởng, mà thực chất là hình thức kinh doanh đa cấp. Công ty dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo người mua hàng với mục đích kiếm lời từ việc trả thưởng là chính.

Đến thời điểm Phòng PC 46 vào cuộc, công ty đã ký hợp đồng mở 32 điểm giao dịch bán lẻ trên 10 tỉnh, thành để mở rộng lôi kéo người tham gia vào mô hình này. Từ căn cứ trên, ngày 17-7, Phòng PC 46 đã có văn bản trưng cầu Cục Thuế tỉnh Phú Thọ giám định về thuế đối với hoạt động kinh doanh từ năm 2015 đến tháng 5-2016 của Công ty VNT.

Ngày 22-7, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ có văn bản, kết luận, Công ty VNT đã có hành vi giấu doanh số bán hàng với số tiền trên 73 tỷ đồng để trốn thuế GTTG với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Ngày 25-7, đối tượng Lan đã bị Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ về hành vi trốn thuế.

Học hết phổ thông, Lan làm công nhân Công ty 27-7 ở thị xã Phú Thọ rồi chuyển sang Công ty Việt Nhật ở Vân Cơ (TP Việt Trì)... Dù chưa qua một trường lớp đào tạo nào nhưng đối tượng vẫn đứng ra thành lập Công ty VNT.

Với các mức thưởng hấp dẫn như trên, từ năm 2015 đến tháng 5-2016, Công ty VNT đã bán được cho 4.098 khách hàng; thu được gần 80 tỷ đồng. Nhưng công ty chỉ kê khai thuế doanh số là 5 tỷ 582 triệu đồng. Còn lại 73 tỷ 741 triệu đồng, Công ty đã bán hàng cho các khách hàng đã thu tiền mà không viết hóa đơn; không hạch toán và không kê khai thuế theo quy định của pháp luật gần 8 tỷ đồng (trốn thuế).

Xuân Mai
# kinh doanh đa cấp mô hình liên kết bán lẻ Phòng PC 46 trốn thuế
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
"Gọi Công an đi!"

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Bắt tài xế vụ xe tải húc xe con văng xuống suối rồi bỏ chạy

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong đường dây sản xuất thuốc tăng cân giả

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia vừa thoát khỏi một âm mưu ám sát

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Đêm trắng chống buôn lậu và hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Canada

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Hiểm họa từ thú vui… rượu độc

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文