Hà Nội: Giám đốc lừa xuất khẩu lao động để chiếm đoạt gần 7,5 tỷ đồng

18:58 10/09/2014
Mặc dù Công ty TSC không có giấy phép đưa người đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, nhưng lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trịnh đã lừa hàng chục người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc và Slovakia để chiếm đoạt của họ số tiền gần 7,5 tỷ đồng

Trần Đỗ Trịnh, 36 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, (Hà Nội) là Giám đốc Cơ sở đào tạo giáo dục định hướng thuộc Trung tâm hợp tác nhân lực quốc tế và đào tạo, Công ty TSC (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam). Mặc dù Công ty TSC không có giấy phép đưa người đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, nhưng lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trịnh đã lừa hàng chục người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc và Slovakia để chiếm đoạt của họ số tiền gần 7,5 tỷ đồng. Vũ Hữu Ngân, 65 tuổi, trú tại 33 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc Công ty TSC kiêm Giám đốc Trung tâm hợp tác nhân lực quốc tế và đào tạo đã buông lỏng quản lý để Trịnh thực hiện được hành vi lừa đảo nhiều người. Ngày 10/ 9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này.

Bị cáo Ngân (trái) và Trịnh tại phiên xử.

Kết quả điều tra thể hiện, tháng 4/ 2008, mặc dù Công ty TSC không có giấy phép đưa người đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài nhưng lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trịnh đã lừa 31 người đi lao động ở Hàn Quốc để chiếm đoạt của họ số tiền gần 4,2 tỷ đồng. Tiếp đến tháng 8/2008, dù không có đủ thủ tục theo quy định của nhà nước, nhưng lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của Ngân, Trịnh đã lừa 47 người đi lao động tại Slovakia để chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Trịnh đã lừa đảo là gần 7,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình làm nhiệm vụ, Ngân đã thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty TSC, gây hậu quả nghiêm trọng khi để Trịnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người lao động, gây thiệt hại cho Công ty TSC và Trung tâm hợp tác lao động nhân lực quốc tế gần 2,5 tỷ đồng. Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố Trịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy tố Ngân về tội thiếu trách nhiệm gâu hậu quả nghiêm trọng.

Sau nửa ngày xét xử vụ án này, HĐXX nhận thấy lời khai của hai bị cáo Trần Đỗ Trịnh và Vũ Hữu Ngân có nhiều mâu thuẫn với lời khai của một số bị hại và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, mà điều này không thể làm rõ tại phiên xử nên quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, nhằm làm rõ lời khai của bị hại liên quan đến số tiền mà bị cáo Trần Đỗ Trịnh đã lừa đảo để chiếm đoạt của các bị hại

Nguyễn Hưng

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文