Chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng từ khai khống bảng chấm công
- Xử phạt một doanh nghiệp khai khống hàng hóa xuất khẩu
- Khai khống để “ăn” tiền dự án đất Báo Thanh niên
- Khai khống để nhận đền bù từ dự án
Nguyễn Thanh Hồng (SN 1984, ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Huế (SN 1983, ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là nhân viên Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics Việt Nam (viết tắt là Công ty Young Fast), trụ sở ở Khu công nghiệp Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Trong thời gian làm việc cho công ty này, Hồng và Huế lợi dụng vị trí làm việc của mình để chiếm đoạt của Công ty Young Fast số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Ngày 3-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Hồng và Huế, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Hồng và Huế được Công ty Young Fast tuyển dụng vào làm việc tại phòng nhân sự với chức vụ Trợ lý. Sau một thời gian được nhận vào công ty, cả hai được phân công làm việc ở Tổ lương bảo hiểm, thuộc Phòng nhân sự công ty.
| Hai bị cáo tại tòa. |
Hồng được phân công làm tổ trưởng với nhiệm vụ tính lương, thưởng của toàn bộ nhân viên trong công ty và kiểm tra hệ thống chấm công của toàn bộ nhân viên. Huế được giao nhiệm vụ phụ trách các vấn đề về bảo hiểm cho nhân viên, làm thủ tục xin chữ ký Giám đốc công ty xác nhận duyệt lệnh chuyển tiền (do Hồng làm và in ra) để trả lương, thưởng cho công nhân viên công ty.
Ngoài ra, Huế còn được giao nhiệm vụ đăng ký tài khoản thẻ (ATM) nhận, cấp phát thẻ ATM Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho công nhân viên. Quá trình làm việc, Hồng và Huế đã cấu kết với nhau sử dụng thủ đoạn gian dối, lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền của Công ty Young Fast.
Kết quả điều tra xác định, Hồng lập bảng chấm công khống, tăng giờ công, ngày công lao động cho công nhân viên đang làm việc, đã nghỉ việc hoặc nghỉ thai sản để lập bảng lương, lệnh chuyển tiền trình lãnh đạo Công ty Young Fast duyệt.
Sau đó, Hồng sửa lệnh chuyển tiền đúng với số lương của nhân viên được hưởng. Số tiền tính thừa lương của công nhân viên còn lại, bộ đôi thông qua Techcombank chuyển vào 68 tài khoản thẻ ATM của công nhân đã nghỉ việc nhưng bỏ lại thẻ ATM tại Công ty Young Fast để rút tiền chia nhau.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 10-2010 đến tháng 7-2011, Hồng đã trực tiếp tính lương, làm khống lương, chênh lệch lương của 6.578 lượt công nhân với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Số tiền này được chuyển vào 68 tài khoản thẻ ATM của công nhân đã nghỉ việc do Huế giữ và đưa cho Hồng. Hồng đưa các thẻ ATM trên cho chồng là Nguyễn Đức Dũng đi rút tiền tại các máy rút tiền ATM trên địa bàn Hà Nội. Số tiền trên, Hồng chia cho Huế 100 triệu đồng, còn lại chiếm hưởng cá nhân hơn 1,4 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội của Hồng và Huế bị phát hiện vào tháng 8-2011, khi Công ty Young Fast kiểm tra việc làm lương và thưởng cho nhân viên công ty. Sau khi phát hiện ra hành vi vi phạm của Hồng và Huế, ngày 19-3-2012, Công ty Young Fast đã có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Hồng và Huế đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Tại phiên xử, bị cáo Hồng và bị cáo Huế thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hồng khai, việc đưa thẻ ATM cho chồng là Nguyễn Đức Dũng đi rút tiền là do Huế đưa các thẻ ATM của công nhân làm việc tại Công ty Young Fast nhờ Hồng rút toàn bộ lương cho họ. Rút tiền xong, Hồng đưa lại toàn bộ cho Huế.
Có mặt tại phiên xử, đại diện ủy quyền của Công ty Young Fast đề nghị Hội đồng xét xử buộc hai bị cáo Hồng và Huế phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của công ty và đề nghị xử lý hai bị cáo Hồng và Huế theo quy định của pháp luật.
Đối với anh Nguyễn Đức Dũng có hành vi cầm thẻ ATM ghi sẵn mật khẩu do Hồng đưa để đi rút tiền, Hội đồng xét xử xác định, do anh Dũng không biết hành vi vi phạm pháp luật của vợ nên cơ quan tố tụng không đề nghị xử lý. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồng 14 năm tù, bị cáo Huế 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty Young Fast.