Ham lãi suất cao, bị thợ hớt tóc lừa chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng

12:19 22/07/2015
Ngày 21/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gần 300 tỷ đồng do bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thực hiện.
Theo cáo trạng, năm 2010, mặc dù đang làm thợ hớt tóc, không đầu tư kinh doanh gì, nhưng Phạm Thị Thủy Tiên tự giới thiệu với chị H.N.T.T. (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) mình là Giám đốc Công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quí (thực tế đến tháng 5/2011 Tiên mới thành lập công ty này), chuyên kinh doanh mỹ phẩm và máy lọc nhớt từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Ngoài giám đốc công ty, Tiên còn nói mình còn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Tiên còn nói sắp tới anh trai ở Mỹ sẽ chuyển cho mình 400 ngàn USD để kinh doanh nhưng hiện cô ta đang cần tiền để nhập hàng gấp. Tiên hứa, nếu chị T cho vay, Tiên sẽ trả lãi suất 21%/tháng.

Chỉ trong vòng 5 tháng (từ tháng 12/2010 đến 25/4/2011), chị T. đã cho Tiên vay tổng số tiền 288 tỷ đồng. Tiên đã chuyển giao lại cho chị T. hơn 173 tỷ đồng tiền vốn và lãi, còn nợ hơn 114 tỷ đồng. Bị chị T. liên tục đòi tiền, ngày 31/5/2011, Tiên mới thành lập Công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý nhưng kết quả kinh doanh bị thua lỗ.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Tiên khai nhận: Sau khi lấy được tiền của chị T, Tiên dùng chính số tiền vay này để trả lại cho nạn nhân bằng hình thức trả lãi. Số tiền còn lại, Tiên sử dụng một số để tiêu xài cho riêng mình, còn lại Tiên đã chuyển tiền giao dịch "làm ăn" với một số người.

Sau hơn 3 giờ xét hỏi, xét thấy vụ án còn nhiều khuất tất, chưa được làm rõ nên HĐXX đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra lại.

A. Huy

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文