Hàng chục tỉ đồng bị chiếm đoạt tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm
- Nhân viên quỹ tín dụng tham ô tài sản rồi bỏ trốn
- Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân lĩnh án chung thân
- Bắt giam 2 thành viên quỹ tín dụng có hành vi giúp sức lừa đảo
- Hai anh em giả hồ sơ rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng
- Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ Tín dụng thị trấn Yên Thành
Cụ thể, từ năm 2000 đến năm 2018, cả 7 bị can này đã bàn bạc, lập khống 141 hợp đồng tín dụng cho 6 cán bộ quản lý quỹ tín dụng Gia Kiệm vay, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỉ đồng; lập khống 109 hợp đồng tín dụng và 32 sổ tiền gửi để hợp thức hoá số tiền bị thâm hụt trước đó với số tiền trên 17 tỉ đồng; lập khống 7 hồ sơ góp vốn điều lệ khống cho 7 thành viên ban quản lý quỹ chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.
| Nơi xảy ra vụ việc. |
Trước đó, chiều 8/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam với 6 người, gồm Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1977; Phạm Ngọc Xuyến, sinh năm 1956; Trần Hiến Minh, sinh năm 1963; Trần Ngọc Hưng, sinh năm 1954; Trần Uy Quyền, sinh năm 1962; Vũ Thanh Hà, sinh năm 1960.
Đồng thời Cơ quan CSĐT cũng thi hành Lệnh khới tố bị can đối với Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1961 và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm đối với ông Lợi.