Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Huyền Như lừa đảo:

Huyền Như thừa nhận toan tính lừa đảo và làm giả

08:56 18/12/2014
Ngay từ đầu phiên xét xử ngày 17/12, Huyền Như luôn thừa nhận mình đã chủ động và toan tính lừa đảo. Vì thế, cùng với chiêu thức dùng “lãi ngoài” làm mồi nhử, Huyền Như còn làm giả con dấu, chữ ký… để hiện thực hóa toan tính này.

Điệp khúc “làm giả”

Sau khi thẩm vấn đại diện Công ty An Lộc về thủ tục mở tài khoản, đường đi của dòng tiền qua những lần chuyển khoản qua lại… HĐXX hỏi bị cáo Huyền Như về quy trình, thủ tục mở tài khoản của Công ty An Lộc.

Trong phần thẩm vấn này, điệp khúc “làm giả” liên tục được Huyền Như nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Cụ thể tòa hỏi: Hồ sơ mở tài khoản (của Công ty An Lộc) có đúng pháp luật không? Huyền Như cho rằng: Lúc đó còn thiếu bộ hồ sơ pháp lý đi kèm.

Vậy tại sao mở tài khoản cho họ (Công ty An Lộc)? Bị cáo làm hồ sơ giả.

Tòa hỏi: Làm giả như thế nào? Huyền Như khai: Đóng dấu và ký giả chữ ký của ông Nguyễn Hữu Chương (Chủ tịch HĐQT Công ty An Lộc).

Không chỉ dừng lại ở đó, Huyền Như còn thừa nhận làm lệnh chi giả, chữ ký giả và con dấu giả để chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty An Lộc.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý tài tiền trong tài khoản. Cụ thể, Huyền Như khẳng định trách nhiệm quản lý tiền của Công ty An Lộc thuộc về Công ty An Lộc mà cụ thể là chủ tài khoản đứng tên.

Tương tự, Công ty An Lộc cũng là đơn vị có trách nhiệm kiểm soát tiền cũng như tài khoản này. Còn lại, ngân hàng là bên thực hiện các lệnh thanh toán của khách hàng.

Để làm rõ trách nhiệm này, đại diện Viện Kiểm sát thẩm vấn Huyền Như: Diễn biến việc chiếm đoạt 170 tỷ đồng như thế nào? Huyền Như cho biết: Sau khi tiền về tài khoản, bị cáo đã dùng lệnh chi giả chuyển đi để trả nợ.

Dòng tiền lắt léo của Công ty An Lộc

Liên quan đến Công ty An Lộc, Luật sư đã có những câu hỏi thẩm vấn đại diện công ty này. Tuy nhiên, đại diện An Lộc lại luôn né trả lời. Cụ thể, luật sư hỏi: Huyền Như khai không có thỏa thuận với Công ty An Lộc mà là thỏa thuận với cô Lê Thị Thanh Phương? Đại diện Công ty An Lộc trả lời: Không rõ.

Tuy nhiên, chính đại diện này lại khẳng định người có tên là Lê Thị Thanh Phương không phải nhân viên của Công ty An Lộc mà là cán bộ của Tienphong Bank. Bên cạnh đó, trong khi bản án sơ thẩm nhận định chính Lê Thị Thanh Phương là người chuyển tiền vào VietinBank, nhưng đại diện Công ty An Lộc lại nhận rằng đó là tiền của Công ty An Lộc.

Cũng tại phiên xét xử, các luật sư hỏi: Quy trình mở tài khoản, Công ty An Lộc thiếu giấy đăng ký kinh doanh, thêm vào đó An Lộc cũng không trực tiếp làm việc với ngân hàng, mà lại thông qua cô Lê Thị Thanh Phương, theo anh (đại diện An Lộc) thì tài khoản này có hợp lệ không? Đại diện này đã không thể trả lời.

Và để làm rõ sự lắt léo này, HĐXX chuyển sang thẩm vấn Huyền Như: Luật sư hỏi bị cáo Huyền Như: Hồ sơ pháp lý của Công ty An Lộc không có giấy đăng ký kinh doanh có đúng không? Huyền Như khẳng định là đúng. Và như phần trên đã nêu, để có thể thực hiện mở tài khoản thì Huyền Như đã làm giả các phần thủ tục này.

Đặc biệt, Huyền Như cũng khẳng định hồ sơ này được thông qua Lê Thị Thanh Phương mà không phải là Công ty An Lộc và thực chất việc mở tài khoản này là để chuyển tiền hưởng lãi suất chênh lệch đã thỏa thuận với Như.

Bên cạnh đó, Huyền Như cũng thừa nhận bản thân bị cáo nghĩ rằng đó là tiền của Tienphong Bank chứ không phải của Công ty An Lộc và lệnh chuyển tiền đi được Huyền Như thực hiện theo chỉ đạo của Lê Thị Thanh Phương. “Tôi chỉ chuyển theo tài khoản chỉ định do chị Phương yêu cầu” - Huyền Như nói.

Luật sư hỏi: Có khi nào, bị cáo trả lãi chênh lệch không đủ, chị Lê Thị Thanh Phương yêu cầu chị phải trả đủ? Huyền Như trả lời: Có, chị Phương bảo tôi là phải trả đủ lãi thì mới chuyển tiền. Việc liên lạc chỉ qua email cá nhân.

Ngoài ra, Huyền Như cũng cho biết có chi trả tách phần lãi suất chênh lệch cho Lê Thị Thanh Phương và việc thỏa thuận là với cá nhân Lê Thị Thanh Phương chứ không phải Công ty An Lộc. Như khai chưa lần nào trao đổi, thỏa thuận và làm việc với Công ty An Lộc.

PV

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Vào khoảng 2h30 ngày 2/5, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa phế liệu rộng khoảng 500 m2 tại ấp An Hoà, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (TMĐT&KTS, Bộ Công Thương) đề nghị người dùng phát hiện website bán sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân thì thông báo cho Cục TMĐT&KTS để Cục có biện pháp xử lý.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文