Kết luận điều tra vụ giả danh tổng đài và Công an lừa hơn 5 tỷ đồng

11:22 23/01/2015
Ngày 22/1, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Các bị can gồm: Trần Văn Huy (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Trần Văn Tèo (26 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Lưu Tuấn Kiệt (26 tuổi, ngụ quận 5), Lưu Tuấn Minh (31 tuổi, ngụ quận 5), Lương Hy Hoàng (29 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Vĩ Nam (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Hà Kim Linh (23 tuổi, ngụ quận 6), Lương Vũ Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 6), Trương Hoàng Nam (20 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Trần Hùng (28 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Vụ án do nhóm đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc chủ mưu cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là sau khi tra cứu, tìm kiếm thông tin, sử dụng thiết bị hiển thị giả số điện thoại của Công an Hà Nội, của tổng đài VNPT, các đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên tổng đài VNPT gọi vào số điện thoại đăng ký nhà riêng thông báo nợ cước điện thoại, sau đó xưng danh Công an đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan trực tiếp đến các bị hại và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của Thanh tra Bộ Công an (thực chất là tài khoản do các đồng bọn trong đường dây lừa đảo mua tại Việt Nam) để giám định. Sau khi người bị hại chuyển tiền, ngay lập tức các đối tượng rút hết để chiếm đoạt.

Trong đường dây này, các đối tượng Trương Hoàng Nam, Hà Kim Linh và Vĩ Nam tham gia vào việc mua, làm giả giấy chứng minh nhân dân, sau đó sử dụng các chứng minh nhân dân giả này đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản để cung cấp cho các đối tượng cầm đầu. Đối tượng Trần Văn Tèo nhận nhiệm vụ thu mua tài khoản thẻ ghi nợ cung cấp cho chủ người Đài Loan – Trung Quốc sử dụng vì được hứa cho số tiền lớn, được trả lương bình thường, được về thăm gia đình...

Để có tài khoản thẻ ghi nợ, Tèo đã “đặt hàng” cho Trần Văn Huy và Huy đã đăng ký mở nhiều tài khoản để bán cho Tèo. Còn Nguyễn Trần Hùng và Lương Vũ Hoàng thì nhận nhiệm vụ rút tiền lừa đảo có được để giao cho Lưu Tuấn Kiệt và Lưu Tuấn Minh để được hưởng 2% số tiền này.

Cơ quan điều tra đã xác định, tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng Lưu Tuấn Minh có vai trò then chốt trong đường dây lừa đảo có tổ chức này, là người trực tiếp quản lý, điều hành một số đối tượng như Lưu Tuấn Kiệt, Lương Hy Hoàng, Nguyễn Vĩ Nam. Lưu Tuấn Minh quản lý, điều hành Lưu Tuấn Kiệt, Vũ Hoàng và Trần Hùng sử dụng các thẻ tài khoản rút tiền lừa đảo chuyển cho đồng bọn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho 31 bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Thúy Hà

Chiều 25/12, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài an toàn, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác. 18 tháng qua, họ đã có những đóng góp, làm được những điều tuyệt vời cho sứ mệnh GGHB quốc tế, cho người dân Nam Sudan, cho Tổ quốc và lực lượng CAND.

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, dẫn dắt đội tham dự Vòng chung kết (VCK) bóng đá nữ châu Á 2026. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy dấu ấn của vị chiến lược gia được xem là “linh hồn” của bóng đá nữ Việt Nam.

Chiều 25/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (TGTG, THAHS) tại cộng đồng năm 2025, triển khai công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý TGTG, THAHS tại cộng đồng dự và phát biểu chỉ đạo.

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...

Đà Nẵng vừa thanh tra tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh (Đà Nẵng), phát hiện nhiều doanh nghiệp xây dựng không có giấy phép. Kết luận thanh tra (KLTT) cũng xác định UBND TP Đà Nẵng đã cấp 61 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho Công ty Dinco và Công ty DMT với thời hạn sử dụng lâu dài, trái quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Trong khuôn khổ Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” – Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chiều 25/12, hơn 100 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Châu Âu vẫn sẽ phải tiến theo con đường mà họ đã chọn, đó có thể xem là kết luận khái quát nhất về những gì đã diễn ra, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khép lại. Hầu như vẫn không có gì thay đổi về định hướng chiến lược, nhưng thêm vào đó, những bất trắc lại có xu hướng gia tăng.

Liên quan vụ việc phát hiện nhóm đối tượng mổ thịt hàng trăm con lợn chết nghi ngờ do dịch bệnh ở Khánh Hòa, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/12 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại điều 317 BLHS.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文