Kết luận điều tra vụ giả danh tổng đài và Công an lừa hơn 5 tỷ đồng

11:22 23/01/2015
Ngày 22/1, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Các bị can gồm: Trần Văn Huy (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Trần Văn Tèo (26 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Lưu Tuấn Kiệt (26 tuổi, ngụ quận 5), Lưu Tuấn Minh (31 tuổi, ngụ quận 5), Lương Hy Hoàng (29 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Vĩ Nam (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Hà Kim Linh (23 tuổi, ngụ quận 6), Lương Vũ Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 6), Trương Hoàng Nam (20 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Trần Hùng (28 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Vụ án do nhóm đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc chủ mưu cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là sau khi tra cứu, tìm kiếm thông tin, sử dụng thiết bị hiển thị giả số điện thoại của Công an Hà Nội, của tổng đài VNPT, các đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên tổng đài VNPT gọi vào số điện thoại đăng ký nhà riêng thông báo nợ cước điện thoại, sau đó xưng danh Công an đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan trực tiếp đến các bị hại và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của Thanh tra Bộ Công an (thực chất là tài khoản do các đồng bọn trong đường dây lừa đảo mua tại Việt Nam) để giám định. Sau khi người bị hại chuyển tiền, ngay lập tức các đối tượng rút hết để chiếm đoạt.

Trong đường dây này, các đối tượng Trương Hoàng Nam, Hà Kim Linh và Vĩ Nam tham gia vào việc mua, làm giả giấy chứng minh nhân dân, sau đó sử dụng các chứng minh nhân dân giả này đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản để cung cấp cho các đối tượng cầm đầu. Đối tượng Trần Văn Tèo nhận nhiệm vụ thu mua tài khoản thẻ ghi nợ cung cấp cho chủ người Đài Loan – Trung Quốc sử dụng vì được hứa cho số tiền lớn, được trả lương bình thường, được về thăm gia đình...

Để có tài khoản thẻ ghi nợ, Tèo đã “đặt hàng” cho Trần Văn Huy và Huy đã đăng ký mở nhiều tài khoản để bán cho Tèo. Còn Nguyễn Trần Hùng và Lương Vũ Hoàng thì nhận nhiệm vụ rút tiền lừa đảo có được để giao cho Lưu Tuấn Kiệt và Lưu Tuấn Minh để được hưởng 2% số tiền này.

Cơ quan điều tra đã xác định, tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng Lưu Tuấn Minh có vai trò then chốt trong đường dây lừa đảo có tổ chức này, là người trực tiếp quản lý, điều hành một số đối tượng như Lưu Tuấn Kiệt, Lương Hy Hoàng, Nguyễn Vĩ Nam. Lưu Tuấn Minh quản lý, điều hành Lưu Tuấn Kiệt, Vũ Hoàng và Trần Hùng sử dụng các thẻ tài khoản rút tiền lừa đảo chuyển cho đồng bọn chiếm đoạt, gây thiệt hại cho 31 bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Thúy Hà

Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Công an Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và Đồn Công an sân bay Nội Bài, Cát bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh vừa triệt xóa thành công đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文