Kết quả điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm

10:04 06/05/2018

Cơ quan CQĐT - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã truy tố Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch VNCB, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Trầm Bê (59 tuổi) – nguyên Phó chủ tịch HĐQT Sacombank và 44 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tài liệu điều tra vụ án, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã sử dụng tiền của VNCB bảo lãnh cho 29 lượt công ty do Danh thành lập để vay tiền từ Sacombank, TPBank và BIDV.

Bị cáo Phạm Công Danh.

Ông Danh đã dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng trên để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay sau đó bị 3 ngân hàng thu hồi nợ từ số tiền gửi này với tổng số hơn 6.126 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank thu hơn 1.835 tỷ đồng, TPBank thu hơn 1.740 tỷ đồng, BIDV thu hơn 2.550 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền vay được từ 3 ngân hàng, Phạm Công Danh đã sử dụng vào mục đích riêng. Do đó, các bị cáo đã khiến VNCB thiệt hại hơn 6.126 tỷ đồng.

Vụ án đã được đưa ra xét xử tuy nhiên bị TAND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày 20-3, Vụ 3 thuộc VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Bộ Công an để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Sau khi làm rõ vụ việc, phía cơ quan Công an kết luận hành vi của các đối tượng liên quan tại Sacombank, TPBank và BIDV đã được làm rõ, đã khởi tố hoặc kiến nghị xử lý hành chính khiêm khắc. Kết quả xác minh không phát sinh các tình tiết mới nên cơ quan Công an giữ nguyên quan điểm xử lý trước đây.

Quá trình điều tra, có cơ sở căn cứ về hành vi của Phạm Công Trung (em trai của Phạm Công Danh) là đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh.

Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bỏ tội “Cố ý làm trái…”; ông Trung đang điều hành Công ty Thiên Thanh, công ty này đang hoạt động bình thường và phối hợp với Công an giải quyết vấn đề dân sự của vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra đã không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự với Phạm Công Trung.

Về việc Vụ 3 – Viện KSND Tối cao yêu cầu làm rõ căn cứ kết luận vật chứng của vụ án là những khoản tiền nào, đảm bảo cho việc thu hồi hơn 6.126 tỷ đồng xác định là hậu quả thiệt hại cho VNCB, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, các hợp đồng tín dụng trong việc cho 29 lượt công ty của ông Danh vay tiền có đủ hiệu lực pháp lý với 3 ngân hàng nêu trên và các khách hàng trong việc thực hiện nghiệp vụ cho vay theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra cũng làm rõ, VNCB sau đó được chuyển đổi thành Ngân hàng TNHH MTV Xây Dựng do Nhà nước làm chủ sở hữu. VNCB từng xin ý kiến NHNN hướng dẫn việc hạch toán số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ của VNCB nhưng chưa được trả lời.

Vì vậy, VNCB đang chờ kết quả xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn II cũng như hướng dẫn của NHNN để xử lý số tiền này.

Đào Minh Khoa

Vì sao dân chê khu tái định cư hơn 500 tỷ?

Khi thu hồi đất để triển khai dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk đã cho xây dựng 2 khu tái định canh, định cư với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm chuyển đến nơi ở mới, nhiều hộ dân đã bán đất, bán nhà quay lại rừng sinh sống chỉ vì ở khu tái định cư có quá nhiều bất cập.

EU ra điều kiện tiên quyết dỡ bỏ cấm vận Nga

Trong bối cảnh Mỹ nhất trí hỗ trợ Nga dỡ bỏ các cấm vận và hạn chế của phương Tây đối với các công ty thực phẩm, phân bón và vận chuyển, hôm 26/3 (giờ địa phương), Ủy ban châu Âu (EC) đã nêu ra một trong những điều kiện tiên quyết để sửa đổi hoặc dỡ bỏ các lệnh cấm vận với Moscow.

Tìm lối vươn mình ở Olympic, ASIAD

Trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2025), ngành Thể thao có cơ cấu tổ chức mới. Tất cả bảo đảm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ “cũ”, trong đó vươn mình và phát triển ổn định ở các sân chơi quan trọng như Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.

Cận cảnh con thuyền cổ song thân ngàn năm tuổi vừa phát lộ trong lòng cũ sông Dâu

Hai chiếc thuyền cổ vừa được khai quật ở thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) mang những giá trị khảo cổ rất độc đáo đối với Việt Nam, thậm chí ở tầm thế giới, theo PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Phá án nhanh nhờ hệ thống camera giám sát

Việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP Vinh đã mang lại kết quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Thiết bị này đã giúp lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện được các hành vi vi phạm pháp luật; điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, từng bước kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm.

Cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm công nghệ

Trong thời đại số hóa, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mang lại tiện ích vượt bậc mà còn tiềm ẩn những rủi ro khôn lường. Deepfake - công nghệ tạo ra hình ảnh và video giả mạo với độ chân thực đáng kinh ngạc - đang trở thành công cụ nguy hiểm cho tội phạm mạng.

Đàm phán tại Arab Saudi: Động thái tan băng trong quan hệ Nga - Mỹ?

Những tuyên bố tích cực từ cả phía Nga và Mỹ trong ngày 25-26/3 dường như cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong mối quan hệ song phương, với những nỗ lực đàm phán và trao đổi về đa dạng vấn đề, không chỉ xoay quanh xung đột ở Ukraine, mà còn mở rộng ra các vấn đề thương mại và an ninh hàng hải.

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của khách hàng

Giả mạo shipper là hình thức lừa đảo không mới nhưng lại là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đánh cắp dữ liệu người dùng. Việc kẻ gian nắm rõ thông tin người nhận, người gửi và địa chỉ giao hàng với độ chính xác 100% đã và đang khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo.

Miền Bắc nắng ấm, Tây Bắc trời nóng trên 35 độ C

Các tỉnh thành phố tại miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì nắng ấm vào ban ngày, riêng khu Tây Bắc trời nóng trên 35 độ C, về chiều tối khả năng có mưa dông.

Quảng Nam ra “tối hậu thư” cho loạt dự án tái thiết giao thông đi nhiều xã vùng cao

Sau mùa mưa bão năm 2020, nhiều tuyến đường đi các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (như tuyến ĐH1.PS đoạn xã Phước Kim - Phước Thành, ĐH2.PS đoạn xã Phước Thành - Phước Lộc, ĐH5.PS đoạn xã Phước Công - Phước Lộc) bị hư hỏng nghiêm trọng. Để khôi phục, tái thiết các tuyến giao thông vừa, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Song, sau nhiều năm thi công, đến nay cả 3 dự án trên đang trong tình trạng dang dở…

Sau bữa ăn xế ở Trường Tuệ Đức, nhiều học sinh bị đau bụng phải vào bệnh viện

Một số học sinh tại hai cơ sở Nguyễn Thị Định và Lương Định Của (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thuộc Hệ thống trường Tuệ Đức bị đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy vào buổi tối 25/3.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phu nhân Thủ tướng Singapore

Chiều 26/3, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, tiếp bà Loo Tze Lui, Phu nhân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và cùng thưởng thức văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam.

Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

Theo hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ 20/3, Đảng viên sinh con thứ ba không còn bị xử lý kỷ luật.

Cận cảnh bên trong xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ở Nha Trang

Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp quy mô lớn tại xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Các đối tượng luôn cắt cử người canh gác suốt ngày đêm cùng với hệ thống camera giám sát và chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Phúc thẩm “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận khắc phục toàn bộ thiệt hại

Chiều 26/3, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. HĐXX dành phần lớn thời gian để thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Con trai đã móc nối với đồng bọn như thế nào trong vụ cướp hơn 2 triệu USD của mẹ?

Sau 13 ngày tích cực điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã làm rõ hoạt động gây án của nhóm đối tượng giả danh Công an, cướp hơn 2 triệu USD. Cơ quan Công an bắt giữ thêm Lò Việt Chung (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi che giấu tội phạm.