Cú lừa đảo "vô tiền khoáng hậu" của một Chủ tịch HĐQT "bù nhìn"

17:01 02/03/2018
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Long, 43 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Media Lotus Việt Nam (Công ty Media Lotus) cùng tội danh nêu trên. 

Kết luận điều tra nêu rõ, Nguyễn Thành Long đã bị vợ "đạo diễn" làm giả hồ sơ để vay vốn tại một ngân hàng có chi nhánh tại quận Hoàn Kiếm, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng này.

Cụ thể, dựa vào một nghiên cứu công nghệ có tác dụng dùng làm phương tiện trung gian thanh toán các dịch vụ mà học sinh đã sử dụng tại nhà trường và để kiểm soát các hành vi khác của học sinh như đến trường lúc nào, ra khỏi cổng trường lúc nào, làm gì ở trường... 

Tháng 8-2014, Trần Thị Ngọc Mai (là vợ của Nguyễn Thành Long và là Chủ tịch HĐQT của 2 công ty gồm Công ty Cổ phần giáo dục và khoa học UNET và Công ty cổ phần Tập đoàn UNET) đã xin UBND tỉnh Đồng Nai triển khai Đề án thu phí học sinh – School Cash Card (gọi tắt là SCC) và đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận về chủ trương cho Công ty Tập đoàn UNET thực hiện thí điểm Đề án tại các cơ sở trên địa bàn. 

Đại diện sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng đã ra công văn thông báo cho Công ty Tập đoàn UNET về chủ trương phát hành thẻ SCC nhằm hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của học sinh; việc phát hành thẻ trên là miễn phí và trên tinh thần tự nguyện; việc sử dụng các dịch vụ khác phải có ý kiến bằng văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Dự án "ma" nước học đường được dùng để vay vốn ngân hàng. Ảnh minh họa

Đến tháng 10-2015, Trần Thị Ngọc Mai, với tư cách pháp nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty CP giáo dục và khoa học UNET (Công ty khoa học UNET) đã ký 2 văn bản đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Dự án nước uống tinh khiết học đường thuộc Đề án thẻ SCC và kiến nghị triển khai thí điểm. Nhưng đề xuất, kiến nghị này của Trần Thị Ngọc Mai đã bị Sở GD&ĐT tỉnh và UBND tỉnh Đồng Nai chưa cho thực hiện.

Mặc dù biết Dự án "nước uống tinh khiết học đường" không được thông qua trong Đề án thẻ SCC, không có hợp đồng cung cấp nước uống cho 57 trường học, nhưng Mai vẫn ký quyết định giao cho Công ty Media Lotus làm chủ đầu tư Dự án. Sau đó, Trần Thị Ngọc Mai trực tiếp đi giao dịch với một Ngân hàng có chi nhánh tại quận Hoàn Kiếm để vay vốn thực hiện dự án.

Để chuẩn bị cho việc vay vốn ngân hàng được thành công, từ trước đó (khoảng tháng 6-2015 đến tháng 8-2015) Trần Thị Ngọc Mai đã chỉ đạo nhân viên đi giao dịch và ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa Công ty khoa học UNET, Công ty Media Lotus và 57 Hiệu trưởng các trường học tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với nội dung "khảo sát để tiến tới có thể lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết và mạng lưới đường ống dẫn nước uống ngay tại vòi". 

Sau đó, Mai sử dụng trang cuối của 57 hợp đồng thỏa thuận có chữ ký của các hiệu trưởng và con dấu của các trường học để lập thành 57 hợp đồng mua bán hàng hóa giả mạo, có nội dung: "Bên C (các trường học) đồng ý cho Bên A (công ty khoa học UNET) và Bên B (công ty Media Lotus) đi khảo sát, thiết kế và lắp đặt để bên C triển khai bán nước cho các phụ huynh có con theo học tại trường.

Từ ngày 21-8-2015 đến ngày 8-9-2015, theo sự "đạo diễn" của vợ, Nguyễn Thành Long đã sử dụng các tài liệu giả mạo nêu trên để ký 2 hợp đồng tín dụng, 2 hợp đồng thế chấp với một chi nhánh ngân hàng tại quận Hoàn Kiếm, để vay 26,7 tỷ đồng. Chi nhánh ngân hàng này sau đó đã giải ngân gần 8,6 tỷ đồng theo Giấy nhận nợ do Nguyễn Thành Long ký. 

Từ ngày 12-1 đến ngày 15-1-2016, do phát hiện hồ sơ vay vốn của Công ty Media Lotus có dấu hiệu giả mạo, chi nhánh ngân hàng này đã dừng giải ngân, đồng thời đã có nhiều văn bản, giấy mời gửi Công ty Media Lotus, Công ty khoa học UNET đề nghị đến làm việc bàn giải pháp giải quyết đối với số tiền nhận nợ nêu trên nhưng 2 công ty này không hợp tác, không đến làm việc. Do đó, số nợ nêu trên của Công ty Media Lotus do Long là người đại diện ký nợ đã bị ngân hàng chuyển lên nhóm nợ có khả năng mất vốn.

Nguyễn Thành Long khai nhận do tin tưởng vợ mình là Trần Thị Ngọc Mai nên đã đứng tên thành lập Công ty Media Lotus. Long không hề tham gia góp vốn, chỉ đứng tên danh nghĩa Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Media Lotus. 

Khoảng tháng 8-2015, Mai đề nghị Long ký các hồ sơ vay vốn ngân hàng; và Long đã ký vào các văn bản, gồm biên bản họp HĐQT, giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi... mà không hề đọc nội dung. Bản thân Long cũng không sử dụng khoản tiền nào trong số tiền Công ty Media Lotus vay của ngân hàng.

Minh Khoa - Trần Xuân

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文