Khởi tố 2 cán bộ tín dụng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu

18:51 28/07/2014
Ngày 28/7, cơ quan tố tụng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với hai đối tượng là Mã Ngọc Kim Chi, (29 tuổi), trú tại phường 3, TP Bạc Liêu, nhân viên ngân quỹ Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Lê Thị Mỹ Diễm, (30 tuổi), trú tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nhân viên VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại điều 179 BLHS. Cả hai bị can bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 8/2013, Chi là nhân viên ngân quỹ trực tiếp giải ngân 5 tỉ đồng thông qua 4 hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của Ngô Văn Lịch, Võ Minh Hoà, Thành Nhân và Thái Phước Đại.

Khi giải ngân số tiền nêu trên không có khách hàng vay nhận tiền, khách vay lại không có CMND nhưng đã chuyển trực tiếp số tiền này cho Hoàng Văn Năm, lái xe của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu. Hậu quả để Võ Thành Công, nguyên Giám đốc VAB, Chi nhánh Bạc Liêu chiếm đoạt số tiền nêu trên (Công là bị can chính trong vụ án này). Hành vi của Chi đã vi phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và VAB về chế độ giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt...

Trước đó, tháng 7/2013, Diễm là thủ quỹ Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đã giải ngân sai tại 3 hợp đồng tín dụng (HĐTD) mang tên bà Thái Thị Ngọc Chu.

Cụ thể, theo sự chỉ đạo của Phạm Xuân Hưng, Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ (bị can trong vụ án), đã ký vào 7 HĐTD lấy tên bà Chu và Thái Phước Hà dẫn đến để Hưng chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu.

Tất cả các HĐTD nêu trên khi giải ngân không có sổ tiết kiệm để cầm cố. Thực chất bà Chu và ông Hà không vay tiền, không ký tên trên các HĐTD. Việc làm này của Diễm đã vi phạm phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và VAB về chế độ giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt...

2 bị can này thực hiện chi tiền cho người khác không đúng tên người có tên trong hợp đồng vay, đã tạo điều kiện cho bị can Công, Thống và Hưng chiếm đoạt tiền của VAB.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại VAB Chi nhánh Bạc Liêu, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Võ Thành Công, (44 tuổi), nguyên Giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, Trần Quốc Thống, (50 tuổi), Phó Giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng, (48 tuổi), nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đều bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 280 BLHS. Ba bị can còn lại gồm: Trần Công Thuấn, (37 tuổi), nhân viên xử lý nợ Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, VAB thuộc chi nhánh Bạc Liêu, Võ Anh Trung, (25 tuổi), nhân viên quan hệ khách hàng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu; Đặng Thị Bích Ly, (40 tuổi), nhân viên tín dụng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đều bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tháng 7/2008, VAB thành lập Chi nhánh Bạc Liêu, bổ nhiệm Võ Thành Công làm Giám đốc Chi nhánh; Trần Quốc Thống làm Phó Giám đốc và Phạm Xuân Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB, Chi nhánh Bạc Liêu. Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bạc Liêu đã sử dụng tiền ký quỹ và tên các đại lý vé số để gửi tiết kiệm tại VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, trong đó có một số sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch, Thành Nhân, Thái Phước Đại, Võ Minh Hoà và Thái Phước Hà. Do công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu quản lý, lưu giữ.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, bằng thủ đoạn gian dối Công, Thống, Hưng đã làm hợp đồng tín dụng lấy tên của những người gửi tiết kiệm tại VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đồng thời giả mạo chữ ký của số người bị lấy tên nêu trên để vay nhằm chiếm đoạt của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu với số tiền gần 20 tỉ đồng...

Như vậy đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng những biện pháp ngăn chặn khác nhau đối với 8 cán bộ VAB, Chi nhánh Bạc Liêu để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật

Đào Minh Khoa

Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O ("khí cười"); 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội. 

Dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng spam (rác) cuộc gọi bằng cách hạn chế sim rác, cho phép người nghe báo cáo cuộc gọi làm phiền, tuy nhiên tình trạng gọi điện thoại để chào mời hàng hóa, dịch vụ, thậm chí lừa đảo tham gia các sàn giao dịch vàng, chứng khoán... vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Góp phần không nhỏ cho hiện trạng này, không ai khác chính là những đơn vị, hội nhóm chuyên mua bán các loại data trên chợ đen.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon ngày 23/11 cho biết một cuộc không kích dữ dội ở trung tâm Beirut đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, làm rung chuyển thủ đô khi Israel tấn công nhóm vũ trang Hezbollah.

Nhân Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, chiều tối 23/11, tại Đại Nội Huế; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO cho “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa…

Thời gian gần đây, một số người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông, thậm chí gây án mạng. Từ những ứng xử thiếu văn hóa như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, hệ lụy lâu dài cho bản thân họ, gia đình và xã hội.

Chiều 23/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc phát hiện 1.500 viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, trong đó có nhiều điểm mới về xét tuyển sớm như quy định các trường đại học không được dành quá 20% chỉ tiêu để xét tuyển sớm, riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12 thay vì dùng điểm 3-5 kỳ như hiện nay.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文