Khởi tố 2 cán bộ tín dụng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu

18:51 28/07/2014
Ngày 28/7, cơ quan tố tụng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với hai đối tượng là Mã Ngọc Kim Chi, (29 tuổi), trú tại phường 3, TP Bạc Liêu, nhân viên ngân quỹ Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Lê Thị Mỹ Diễm, (30 tuổi), trú tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nhân viên VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại điều 179 BLHS. Cả hai bị can bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 8/2013, Chi là nhân viên ngân quỹ trực tiếp giải ngân 5 tỉ đồng thông qua 4 hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của Ngô Văn Lịch, Võ Minh Hoà, Thành Nhân và Thái Phước Đại.

Khi giải ngân số tiền nêu trên không có khách hàng vay nhận tiền, khách vay lại không có CMND nhưng đã chuyển trực tiếp số tiền này cho Hoàng Văn Năm, lái xe của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu. Hậu quả để Võ Thành Công, nguyên Giám đốc VAB, Chi nhánh Bạc Liêu chiếm đoạt số tiền nêu trên (Công là bị can chính trong vụ án này). Hành vi của Chi đã vi phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và VAB về chế độ giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt...

Trước đó, tháng 7/2013, Diễm là thủ quỹ Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đã giải ngân sai tại 3 hợp đồng tín dụng (HĐTD) mang tên bà Thái Thị Ngọc Chu.

Cụ thể, theo sự chỉ đạo của Phạm Xuân Hưng, Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ (bị can trong vụ án), đã ký vào 7 HĐTD lấy tên bà Chu và Thái Phước Hà dẫn đến để Hưng chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu.

Tất cả các HĐTD nêu trên khi giải ngân không có sổ tiết kiệm để cầm cố. Thực chất bà Chu và ông Hà không vay tiền, không ký tên trên các HĐTD. Việc làm này của Diễm đã vi phạm phạm quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và VAB về chế độ giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt...

2 bị can này thực hiện chi tiền cho người khác không đúng tên người có tên trong hợp đồng vay, đã tạo điều kiện cho bị can Công, Thống và Hưng chiếm đoạt tiền của VAB.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại VAB Chi nhánh Bạc Liêu, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Võ Thành Công, (44 tuổi), nguyên Giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, Trần Quốc Thống, (50 tuổi), Phó Giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng, (48 tuổi), nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đều bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 280 BLHS. Ba bị can còn lại gồm: Trần Công Thuấn, (37 tuổi), nhân viên xử lý nợ Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, VAB thuộc chi nhánh Bạc Liêu, Võ Anh Trung, (25 tuổi), nhân viên quan hệ khách hàng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu; Đặng Thị Bích Ly, (40 tuổi), nhân viên tín dụng VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đều bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tháng 7/2008, VAB thành lập Chi nhánh Bạc Liêu, bổ nhiệm Võ Thành Công làm Giám đốc Chi nhánh; Trần Quốc Thống làm Phó Giám đốc và Phạm Xuân Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB, Chi nhánh Bạc Liêu. Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bạc Liêu đã sử dụng tiền ký quỹ và tên các đại lý vé số để gửi tiết kiệm tại VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, trong đó có một số sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch, Thành Nhân, Thái Phước Đại, Võ Minh Hoà và Thái Phước Hà. Do công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu quản lý, lưu giữ.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, bằng thủ đoạn gian dối Công, Thống, Hưng đã làm hợp đồng tín dụng lấy tên của những người gửi tiết kiệm tại VAB, Chi nhánh Bạc Liêu, đồng thời giả mạo chữ ký của số người bị lấy tên nêu trên để vay nhằm chiếm đoạt của VAB, Chi nhánh Bạc Liêu với số tiền gần 20 tỉ đồng...

Như vậy đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng những biện pháp ngăn chặn khác nhau đối với 8 cán bộ VAB, Chi nhánh Bạc Liêu để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật

Đào Minh Khoa

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文