Khởi tố bị can, truy nã Giám đốc Công ty Thiên Nhân II vì hành vi lừa đảo

08:50 11/01/2018
Cùng một thửa đất nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đã bán cho nhiều người, thậm chí có nhiều lô đất đã thế chấp ngân hàng nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho khách hàng… 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 9-1, Đại tá Phạm Trọng Cường, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II, có trụ sở giao dịch ở phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Năm 2004, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang với quy mô xây dựng gần 100 căn biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà từ 4 đến 6 tầng với 159 căn hộ khách sạn; khu dịch vụ nhà hàng, bể bơi... trên diện tích 7,2ha ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang.

Nhiều tấm biển đã được người mua đất tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang cảnh báo để khách hàng khác không bị chủ đầu tư lừa đảo.

Năm 2006, dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, đến ngày 20-10-2010, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án này thành 2 dự án riêng biệt, gồm dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (53.451m²) và dự án Khu chung cư cao cấp Ocean View Nha Trang (10.164m²).

Tuy nhiên, sau khi triển khai dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đã phớt lờ các quy định pháp luật, tự ý bán đất nền bằng chiêu thức “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với bên mua là những khách hàng ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa…

Sau một thời gian dài nộp tiền “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, nhiều khách hàng đề nghị bên bán cung cấp các văn bản có liên quan để làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà - đất, nhưng phía chủ đầu tư cố tình né tránh. 

Cất công tìm hiểu, khách hàng phát hiện có nhiều trường hợp cùng một thửa đất nhưng chủ đầu tư đã bán cho nhiều người, thậm chí có nhiều lô đất đã thế chấp ngân hàng nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho khách hàng… Phát hiện dấu hiệu gian dối đó, nhiều khách hàng đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II.

Khi trả lời cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, dự án Khu biệt thự Ocean View chưa thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, chưa có văn bản xác nhận, thông báo của Sở Xây dựng Khánh Hòa về việc nhà ở hình thành tại dự án có đủ điều kiện được mua bán, cho thuê theo quy định pháp luật…

Thế nhưng Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II tự ý chuyển nhượng đất nền, huy động vốn bằng hình thức “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” hình thành trong tương lai tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang là vi phạm các quy định pháp luật.

Ngoài việc khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hữu Toàn

Từ 22h ngày 12/3, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, trong kỳ điều hành này giá dầu hỏa tăng cao nhất với mức tăng 2.513 đồng/lít.

Để tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế cần tới 38,5 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn này, ngoài tín dụng ngân hàng, cần đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu, vốn đầu tư nước ngoài… trên cơ sở hài hòa chính sách tiền tệ, tài khoá.

Chiều 12/3, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (xã Nội Bài, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn chuyên đề “Huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ” dành cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Dầu Thanh Phong (SN 2009, ngụ phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh) Nguyễn Trí Thanh (SN 2008, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) cùng 20 đối tượng khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan Công an cũng lập hồ sơ, sàng lọc xử lý với nhiều người liên quan về cùng hành vi.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các phương án bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử, trong đó có phương án bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu nơi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3, đã được hoàn tất, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Việc tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ kê khai và đẩy mạnh truyền thông chính sách sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, chính xác và hiệu quả.

Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng nhiều nền kinh tế lớn tuyên bố xả hàng trăm triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng đang biến động mạnh vì căng thẳng địa chính trị. Từ cú sốc dầu mỏ năm 1973 đến khủng hoảng năng lượng năm 2022, lịch sử cho thấy những quyết định như vậy chưa bao giờ chỉ là câu chuyện thuần túy của thị trường, mà còn là nỗ lực ngăn chặn các tác động lan rộng tới đời sống kinh tế – xã hội.

Người có ảnh hưởng, chủ các trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung khi tham gia hoạt động trên môi trường số không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Khi thực hiện quảng cáo, cần thông báo công khai với người tiếp nhận quảng cáo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文