Khởi tố nữ Giám đốc lừa người đi xuất khẩu lao động

19:32 16/03/2014
Ngày 16/3, Phòng CSĐTTP về TTQL KT&CV Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây (CPDLHT), Chi nhánh tại Hà Nội do có hành vi phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ điều tra: Tháng 10/2007, Văn phòng Công ty cổ phần hợp tác lao động ngoài nước tại Thừa Thiên – Huế (LOD) với danh nghĩa là đại diện của CPDLHT, tiến hành thủ tục tuyển 57 người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đi làm việc có thời hạn tại Cộng hòa Séc.

Theo yêu cầu, 57 lao động này đã nộp cho CPDLHT và LOD số tiền 16 triệu đồng/người để làm thủ tục XKLĐ.

Đến tháng 9/2008, các đơn vị trên và 57 lao động chính thức ký hợp đồng đi làm việc tại Cộng hòa Séc, đồng thời có giấy xác nhận tuyển dụng 57 lao động tại Thừa Thiên - Huế để người lao động làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Tiếp đến, từ ngày 5-8/11/2008, CPDLHT và LOD gửi 3 công văn đến NHCSXH Hương Thủy với nội dung các lao động đã có Visa (nhưng thực tế chưa có) để người lao động được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng/người và nộp cho 2 đơn vị này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 25/11/2008, CPDLHT và LOD tiếp tục gửi thông báo đến người lao động với nội dung: “Thị trường lao động tại Séc đã đóng cửa, CPDLHT và LOD đã chuyển số lao động đã đăng ký đi Séc sang thị trường Slovakia…”. Từ đó đến nay, tất cả những người đã ký kết hợp đồng chưa có người nào được XKLĐ và số tiền khoảng hơn 1,5 tỷ đồng chi nhánh đã thu từ 34 người lao động (một số người khác đã được CPDLHT và LOD hoàn trả tiền) vẫn chưa được hoàn trả…

Bị can Trần Thị Thanh Phương, Giám đốc Công ty CPDLHT, Chi nhánh tại Hà Nội.

Sau thời gian nghiên cứu, xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cơ bản làm rõ vụ án, trong đó Trần Thị Thanh Phương, Giám đốc Công ty CPDLHT, Chi nhánh tại Hà Nội là một trong những đối tượng đã tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của số người dân nói trên.

Thủ đoạn lừa đảo trong vụ án này là Công ty CPDLHT sử dụng hợp đồng cung ứng lao động đã hết giá trị để tuyển và thu tiền của người lao động rồi chiếm đoạt. Cụ thể, tháng 1/2008, CPDLHT và LOD đã thực hiện xong hợp đồng 01/2007/HATTOCO- VIETVANDA với công ty TNHH Vietvanda- Cộng hòa Séc về việc cung ứng 14 lao động Việt Nam cho chủ sử dụng lao động tại Cộng hòa Séc nhưng vẫn dùng hợp đồng này để tiếp tục tuyển 57 lao động tại tỉnh Thừa Thiên -Huế. Ngoài ra, theo quy định, khi người lao động được cấp thị thực nhập cảnh (Visa) tại nước tiếp nhận lao động, doanh nghiệp mới được phép thu các khoản chi phí thì trong vụ án này CPDLHT và LOD đã đồng loạt thu tiền của người lao động khi chưa có Visa…

Th.Bình-H.Tâm

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文