Đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2:

Không thể bóc tách dòng tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ

10:00 27/07/2018

Kết quả điều tra lại cho thấy số tiền 4.500 tỷ đồng chưa được hạch toán theo quy định để tăng vốn cho VNCB, không xác định rõ số tiền này được sử dụng vào mục đích gì.

Ngày 26-7, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng - HĐTD Sacombank) cùng 44 bị cáo khác bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong ngày xét hỏi, HĐXX, các luật sư của Phạm Công Danh tham gia xét hỏi những người liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ có nguồn gốc từ khoản vay BIDV và TpBank.

Bị cáo Trầm Bê và Phạm Công Danh tại tòa.

Liên quan đến số tiền này, trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, HĐXX cho rằng số tiền này đã được Danh chuyển về cho VNCB và được sử dụng cho VNCB.

Tài liệu do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cung cấp cho HĐXX cũng ghi nhận việc hạch toán, bút toán trở lại số tiền này theo đúng quy định.

Như vậy, thiệt hại trong vụ án được xác định là 6.126 tỷ đồng có chính xác khi bằng số tiền này, Danh đã chuyển trở lại VNCB 4.500 tỷ đồng? Tuy nhiên, kết quả điều tra lại cho thấy số tiền 4.500 tỷ đồng chưa được hạch toán theo quy định để tăng vốn cho VNCB, không xác định rõ số tiền này được sử dụng vào mục đích gì.

Tính đến ngày khởi tố vụ án (26-7-2014), số tiền trên không còn và đến nay xác định số tiền này không còn trên tài khoản của VNCB cũng như CB.

Trình bày tại toà, đại diện ngân hàng CB cho biết, số liệu trong bản kết luận điều tra bổ sung hoàn toàn chính xác. Theo đại diện CB, số tiền 4.500 tỷ đồng đã trộn lẫn vào dòng tiền chung và không tách ra được.

“Khi Phạm Công Danh chuyển tiền về VNCB nhưng không được sử dụng tăng vốn điều lệ thì có chứng cứ gì cho thấy ông Danh sử dụng số tiền này vào mục đích riêng không?”, HĐXX hỏi.

Trả lời đại diện CB cho biết: Về hồ sơ chứng từ thì không có chuyển tiền trực tiếp cho ông Danh cũng như các bị cáo khác cũng vậy. Đại diện CB cũng cho rằng, số tiền này đã sử dụng hết cho chính VNCB.

Trình bày tại toà, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) khai, ông và Phạm Công Danh có xin phép NHNN tăng vốn điều lệ thành 2 đợt vì thời điểm đó vốn dự kiến trong phương án tăng vốn dùng vào việc hỗ trợ thanh khoản ngân hàng, trả nợ ngoài nên không còn đủ.

Ngân hàng thì đang khó khăn về mọi mặt, ở tình trạng chỉ số dưới quy định của NHNN, buộc ngân hàng phải tăng vốn điều lệ mới đáp ứng điều kiện để đạt tăng trưởng tín dụng. Bị cáo Mai cũng thừa nhận số tiền tăng vốn điều lệ không bóc tách ra được và cũng không rõ VNCB đã sử dụng vào mục đích gì.

Đối với Phạm Công Danh, quá trình xét hỏi, bị cáo này xin HĐXX không đưa Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) vào thi hành án giai đoạn 1 mà tách tài sản này ra để bị cáo tự giải quyết bằng việc dân sự.

Ông Danh tha thiết xin HĐXX cho cơ chế được làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, vì có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được hợp tác, cùng khai thác Sân vận động Chi Lăng.

Ông Danh quả quyết, thông qua việc hợp tác, khai thác này, số tiền có được dư sức khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Hai bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang đều giữ nguyên lời khai như lần xét xử sơ thẩm lần 1, thừa nhận có một số sai phạm nhưng không cố ý giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh, gây thiệt hại cho VNCB nên mong HĐXX xem xét.

Tại phiên xử lần này, HĐXX thông báo, tòa chỉ xét hỏi những vấn đề được trả hồ sơ điều tra bổ sung hồi tháng 2-2018 vừa qua. Vì vậy, chỉ sau hơn một ngày xét hỏi, phần hỏi đã kết thúc. Hôm nay toà nghỉ và phiên toà sẽ tiếp tục vào sáng thứ hai 30-7 với phần tranh luận.

A.Huy

Ban hành hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2025

Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2025 với các trình độ đào tạo đại học chính quy tuyển mới, trung cấp CAND và tuyển sinh văn bằng 2 đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. Trong đó, tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với học sinh tốt nghiệp THPT vào các học viện, trường CAND từ nhiều năm nay luôn nhận được sự quan tâm lớn từ học sinh và dư luận xã hội.

Truy tìm cặp vợ chồng liên quan đến vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại Yên Bái

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự "Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại tỉnh Yên Bái.

Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang vì để cấp dưới tham ô tiền tỷ

Ông Hồ Vũ Bảo, nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, bị khởi tố do để xảy ra việc cấp dưới lập khống chứng từ rồi chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Một thành viên bảo vệ ANTT tại cơ sở bị đâm tử vong khi khống chế tên trộm

Ngày 1/4, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ một thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở bị đâm tử vong khi khống chế đối tượng trộm cắp, xảy ra tại huyên Nhơn Trạch...

Quảng Nam chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng thổi giá đất

Ngày 1/4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh.

Vụ giết 2 người ở Vĩnh Long: Tạm giữ nghi phạm 16 tuổi

Ngày 1/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ đối với Huỳnh Tấn Tài (SN 2009, ngụ tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình).

Chung tay xây dựng những căn nhà mơ ước

Sau bao năm sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, giờ đây hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk đã có được những căn nhà mơ ước. Những căn nhà không chỉ nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà hảo tâm mà ở đó, còn có những giọt mồ hôi, những tình cảm sâu sắc của hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ ở địa phương...

Gỡ khó chính sách để hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Các chính sách liên quan đến việc quy hoạch, bố trí quỹ đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư… chưa đồng bộ khiến nhà ở chưa phát triển mạnh, ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo đề án của Chính phủ. Đây là những đánh giá của các nhà quản lý, các chuyên gia tại toạ đàm “Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội”: Vấn đề thực hiện chính sách do Báo Nông thôn ngày này (Danviet.vn) tổ chức ngày 1/4.

Ăn nhanh nghỉ gấp, chắt chiu thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích

Từ khi đặt chân tới Myanmar, mảnh đất đang chịu nhiều đau thương bởi động đất, các CBCS của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã nỗ lực chạy đua với thời gian, vượt qua mọi khó khăn giúp người dân vùng động đất. Thời gian nghỉ ngơi để ăn uống được toàn Đội rút ngắn hết sức có thể nhằm chắt chịu từng giây phút cho nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn đang mất tích.

Công an cùng người dân giải cứu phụ xe mắc kẹt trong cabin

Với sự giúp đỡ của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Thái Nguyên đã giải cứu thành công một phụ xe bị mắc kẹt trong cabin ô tô.

Bắt đối tượng dùng gậy bóng chày đánh người

Sáng nay (1/4), một tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã đến thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) thực thi lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Hải (SN 1985, trú ở thôn 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 BLHS.

Mẹ chồng và nàng dâu cầm đầu đường dây mua bán dâm "tiếp viên" 13-22 tuổi

Mở rộng điều tra vụ án “Môi giới mại dâm” và “Mua dâm người dưới 18 tuổi” vừa bị cơ quan Công an triệt phá, sáng 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 8 đối tượng để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”.

Mặt sân Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng, VPF ra chỉ đạo nóng

Sáng 1/4, liên quan đến vấn đề mặt sân Mỹ Đình xuống cấp, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - Ban tổ chức các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam đã có văn bản hoả tốc công văn gửi CLB Thể Công Viettel.

Thi thể bé trai 10 tuổi được Cảnh sát Việt Nam đưa ra khỏi căn nhà đổ sập ở Myanmar

Nỗ lực trong suốt nhiều giờ, tổ công tác của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy và đưa được bé trai Myanmar ra khỏi căn nhà đổ sập ở Thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Tuy nhiên, phép màu không đến, bé trai đã tử vong.

Điều tra vụ bệnh nhân tấn công bác sĩ

Sáng 1/4, Công an thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ đánh bác sĩ gây thương tích khi đang làm việc tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê.

Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Bộ Công an đã xác định “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, phản động lưu vong. Mặc dù thời gian qua, nhiều đối tượng tham gia tổ chức này đã bị cơ quan Công an xử lý nghiêm nhưng vì sự mù quáng, sự ảo tưởng nên nhiều đối tượng khác vẫn bất chấp pháp luật để móc nối, viết đơn xin gia nhập vào tổ chức này.