Làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỉ

08:09 21/05/2018
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương ngày 20-5 cho biết vừa điều tra, làm rõ một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cơ quan ANĐT đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi phạm tội trên. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Hiển (37 tuổi, ở tại khu Kim Lai, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương); Bùi Thị Nguyệt Nga (34 tuổi, ở tại Hà Nội); Vũ Điều Thuận (25 tuổi, ở thôn Đá Bạc, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Lò Kim Phượng (36 tuổi, trú tại tổ 14, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

Trong quá trình thu thập thông tin, Phòng ANĐT nhận được đơn trình báo của một công ty tài chính trên địa bàn,  trình báo việc phát hiện nhiều hồ sơ đứng tên các cá nhân ở địa bàn tỉnh Hải Dương có dấu hiệu giả mạo để vay vốn với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Trong đó có hồ sơ mang tên Nghiêm Xuân Hạ, Đoàn Thị Lịch, Đinh Văn Tư, Nguyễn Đình Thọ, Vũ Đình Huỳnh..., một số đối tượng đã rút được tiền tại các bưu cục ở tỉnh Hải Dương rồi chiếm đoạt.

Quá trình theo dõi, vào lúc 9h30, ngày 17-3, tại Bưu cục tỉnh Hải Dương, Cơ quan ANĐT phát hiện Phạm Đình Quyền (SN 1997, trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang dùng chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Nguyễn Viết An ở Thanh Miện để rút 10 triệu đồng đã được công ty tài chính giải ngân theo gói vay sử dụng sim Viettel. 

Qua đấu tranh, khai thác với Quyền và các đối tượng có liên quan, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định: Văn phòng công ty tài chính có trụ sở tại TP Hải Dương chuyên hoạt động tư vấn và giúp khách hàng lập hồ sơ vay vốn tiêu dùng các gói vay tại TP Hải Dương. 

Quá trình tìm hiểu, thấy thủ tục đơn giản nên ngày 10-3, Quyền và An đến làm thủ tục vay vốn và được Nguyễn Thị Phương Anh, nhân viên của văn phòng này tư vấn gói vay tiêu dùng chỉ cần sim điện thoại của hãng viettel, CMND, ảnh 3x4 và sổ hộ khẩu.

Do Quyền không mang CMND nên nhờ An đứng tên vay hộ. Mặc dù cả hai đều không mang sổ hộ khẩu nhưng Phương Anh vẫn nhận lo giúp thủ tục... Đúng theo lịch hẹn, Quyền đến rút tiền thì bị bắt.

Quá trình đấu tranh, Phòng ANĐT còn làm rõ Phương Anh và Hương đã cùng với Nguyễn Thị Hiển, cộng tác viên của công ty tài chính làm giả mạo hồ sơ cho nhiều khách hàng. Hiển là người tìm kiếm khách hàng, lập hồ sơ vay vốn; Phương Anh và Hương sử dụng code đẩy lên hệ thống, giả mạo khách hàng để trả lời thẩm định, trả lời tham chiếu với nhân viên của công ty tài chính nhằm lừa dối về khoản vay của các hồ sơ khách hàng được giải ngân.

Đối với những khách hàng không đủ điều kiện (như không có CMND, sổ hộ khẩu) thì Hiển cùng đồng bọn làm giả thông tin khách hàng. Khi được công ty tài chính giải ngân thì sau khi trừ chi phí mua sim, mua sổ hộ khẩu, thuê người làm sai lệch hồ sơ, Hiển cắt 5% khoản vay khách hàng được giải ngân. Trong số này, Hiển chia cho văn phòng của công ty 2,5%, số còn lại Hiển được hưởng. 

Đối tượng Hiển đã làm giả hồ sơ mang tên Đoàn Thị Lịch ở Cẩm Văn, Cẩm Giàng (Hải Dương), được duyệt giải ngân 50 triệu đồng và do Nguyễn Thị Kim Liên ở Hải Phòng rút tại Bưu cục Kim Thành (Hải Dương) đến rút tiền; làm giả hồ sơ mang tên Đinh Văn Tư ở TP Hải Dương, sau khi được giải ngân 40 triệu đồng, trừ chi phí Hiển được hưởng lợi hơn 16 triệu đồng...

Từ năm 2017, Hiển câu kết với Bùi Thị Nguyệt Nga, Vũ Điều Thuận và Lò Kim Phượng cùng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ 11 sổ hộ khẩu không có chữ nhưng có hình dấu của Công an TP Thái Nguyên; 3 sổ hộ khẩu không có chữ, không có dấu... hàng trăm CMND các loại, nhiều sim điện thoại và nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Xuân Mai

Nhiều khu đất lớn đang trong giai đoạn chính quyền TP Đà Nẵng rao bán đấu giá bị doanh nghiệp ngang nhiên lấn chiếm làm công trình, bãi tập kết máy móc, vật liệu xây dựng. Thậm chí, có trường hợp chiếm đất công rồi tổ chức cho người khác đổ xà bần, rác thải để thu tiền theo đầu xe. Đã có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự... 

Cơn bão Man-yi, hiện cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 2.000 km được đánh giá là cơn bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, có khả năng tiến vào Biển Đông trong ngày 18/11.

Không chỉ nhiều lần phớt lờ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về vấn đề quản lý đất công như Báo CAND đã phản ánh vào ngày 9/11, tại Phân viện Thanh Thiếu niên miền Nam (TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh) thuộc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam còn để xảy ra tình trạng công trình trị giá 34 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn ngân sách sau 15 chưa quyết toán xong và có nguy cơ phải đập bỏ do xây dựng không phép…

"Không thể để Thủ đô cứ mưa lớn lại ngập, trong nội đô ngập, ở ngoại đô, người dân phải chèo thuyền vào tầng 2 nhà mình",  TS Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát biểu như vậy tại Hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thủ đô số 39/2024/QH15: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức sáng 14/11 tại Hà Nội.

Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết luận điều tra về đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do bị can Lềnh Chi Và (SN 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991), cùng ngụ tại huyện Định Quán (Đồng Nai) thực hiện hành vi phạm tội.

Trưa 14/11, Giải đua ghe Ngo trong Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ 6 và Tuần VH-TT&DL Sóc Trăng lần thứ 1 năm 2024 chính thức khai mạc tại Khán đài đua ghe Ngo (sông Maspero, TP Sóc Trăng), với sự tranh tài của 60 đội ghe Ngo (53 đội nam, 7 đội nữ) đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

Sáng 14/11, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin xung quanh việc mở rộng đấu tranh Chuyên án VN10, xử lý triệt để các đối tượng đã từng mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan tới cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文