Lập 10 công ty ‘ma’ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

09:19 25/05/2015
Công an quận 9 vừa phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ hai vợ chồng Lê Thành Thắng (36 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Hằng (28 tuổi, cùng ngụ quận 9) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước”.

Sáng 20/5, như mọi lần trước, Hằng dùng hồ sơ làm giả mang đến cơ quan Bảo hiểm xã hội quận 9 (nằm trên đường Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9) để làm thủ tục tạm ứng kinh phí thai sản cho nhân viên của công ty.

Thấy hồ sơ có biểu hiện không bình thường, cán bộ ở đây tìm cách giữ chân Hằng rồi điện báo cơ quan Công an. Qua đấu tranh, Hằng đã thừa nhận mình cùng chồng làm giả hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Từ giữa năm 2013, vợ chồng thị thuê một công ty tư vấn doanh nghiệp ở quận 1 làm hồ sơ thành lập 10 công ty trụ sở đặt ở nhiều quận, huyện, do vợ chồng Hằng và người thân đứng tên đại diện pháp luật. Các công ty này sau đó chẳng hoạt động gì, mà chủ yếu phục vụ cho mục đích lừa đảo của vợ chồng Hằng. Đôi vợ chồng này thuê 1 đối tượng tên Phô (chưa rõ lai lịch) làm giả hồ sơ nhân viên công ty để làm thủ tục lãnh tiền thai sản, ốm đau... ở cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bằng thủ đoạn tương tự, gần hai năm qua, Hằng và Thắng đã chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

M.Hải

Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội, với tổng giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng…

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/4/2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang nhóm đối tượng do Tăng Khải Văn (sinh năm 1988, trú tại quận 10) cầm đầu đang tổ chức đánh bạc qua mạng, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều nay (27/4) cho biết, trong hành trình truy bắt 3 đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần 700 triệu đồng, các trinh sát hình sự phát hiện còn có 1 đối tượng đồng phạm khác cũng là người nước ngoài, nên đang khẩn trương truy lùng.

Quá trình kiểm tra, đối tượng khai nhận đang cất giấu trong người 1 khẩu súng ngắn, trong súng có chứa 4 viên đạn  với mục đích mua về để sử dụng phòng thân và hiện đang cất giấu ma tuý đá, heroin, hồng phiến tại chỗ ở của hai vợ chồng.   

Chiều 27/4, Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở trái phép trên tuyến biên giới huyện Hướng Hóa, nên xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ.  

Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD cho Ukraine. Ngay sau đó, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu đồng loạt lên tiếng “hỗ trợ quân sự tối đa cho Ukraine” nhằm giúp nước này phòng thủ trước Nga. Giới chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu 61 tỉ USD có đủ cho Ukraine không?

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng Công an đã khẩn trương truy bắt nhanh gọn 3 người nước ngoài đã đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để cướp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文