Lập công ty bán “mã số” đa cấp chiếm đoạt tiền tỷ

20:18 29/07/2016
Trong 2 ngày 28 và 29-7, TAND tỉnh xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Quốc Trung (30 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù và Lê Văn Sul (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 7 năm 6 tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trung có thời gian tham gia và nghiên cứu cách thức hoạt động của một số công ty kinh doanh qua mạng và bán hàng đa cấp. Trung bàn với Sul lập công ty Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nghiệp Hội Lai (gọi tắt là NHL có chi nhánh tại TP Bà Rịa và Hải Phòng, Cần Thơ  để bán “mã số” trên mạng Internet để thu lợi.

Sul được giao giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, còn Trung là phó giám đốc phụ trách về việc đăng nhập, mở “mã số” cho khách hàng và quản lý tài chính. 

Trung mở một “mã số” gốc có tên đăng nhập (ID) là “nghiephoilai”, khách hàng tham gia mua sẽ tiếp tục gắn các mã số của mình dưới mã số gốc theo mô hình nhị phân (cây phả hệ). 

Bị cáo Lê Văn Sul (phải) và bị cáo Ngô Quốc Trung tại phiên xử.

Mỗi mã số có giá 2,5 triệu đồng nếu khách hàng nhận kèm theo 1 sản phẩm (thực phẩm chức năng, nước hoa, điện thoại Iphone 5 Hồng Kông, ipad Đài Loan), giá 1,7 triệu đồng nếu khách hàng không nhận sản phẩm. Nếu khách hàng thu hút được 2 khách hàng tham gia vào nhánh của mình sẽ được tặng 1 triệu đồng.

Số tiền thưởng được nhân lên nếu mở rộng nhánh theo cây phả hệ. Dựa vào số lượng mã số khách hàng mua đã nộp tiền và tên mã số do khách hàng cung cấp, Sul và Trung đã truy cập vào web nghiephoilai.com để kích hoạt mã số cho khách hàng, khách hàng đăng nhập để xem thông tin cá nhân và lịch sử trả thưởng. 

Bản chất của hoạt động kinh doanh “mã số” do Sul và Trung thực hiện là không tự bỏ vốn ra mà dùng tiền của khách hàng mua mã số sau trả tiền hoa hồng cho khách hàng mua mã số trước. 

Bằng thủ đoạn này từ tháng 8-2011 đến 26-2-2012, Sul và Trung đã lôi kéo 93 khách hàng tại BR-VT mua 3033 “mã số” với giá 1,7  triệu đồng/ mã số thu hơn 5,1 tỷ đồng. Trong đó, Sul và Trung đã chi trả hoa hồng cho khách hàng tiền hoa hồng hơn 3,4 tỷ đồng, khách hàng nợ công ty tiền mua mã số hơn 18 triệu đồng số còn lại hơn 1,8 tỷ đồng Sul và Trung chiếm đoạt cho bản thân.

Gia Bảo

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Chiều 26/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) Khoa Nội soi vừa thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), lấy thành công dị vật là một xương cá dài 3cm đâm xuyên dạ dày vào đường mật, gây gián đoạn dòng chảy của mật, dẫn đến viêm đường mật, đau bụng kéo dài.

Những thông điệp đối nghịch phát đi từ Washington và Tehran đang bộc lộ sự khác biệt rõ nét trong tiến trình hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông. Trong khi phía Mỹ đưa ra các tín hiệu tích cực, Iran lại khẳng định giờ chưa phải lúc. Theo giới chuyên gia, sự “lệch pha" này phản ánh lộ trình hòa bình tại khu vực không chỉ phụ thuộc vào thiện chí chính trị, mà còn chịu tác động sâu sắc từ lợi ích chiến lược và diễn biến phức tạp trên thực địa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文