Cặp vợ chồng lập công ty “ma” chiếm đoạt tiền tỷ bảo hiểm xã hội

16:41 23/09/2016

Bằng thủ đoạn lập các công ty "ma", sau đó lập hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH theo chế độ thai sản, dưỡng sức, BHXH một lần cho NLĐ khống, hai vợ chồng Lê Thành Thắng đã thông đồng với em ruột chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng bảo hiểm xã hội.


Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT– Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thành Thắng (37 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Hằng (vợ Thắng, 29 tuổi, cùng ngụ quận 9) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Đề nghị truy tố Lê Thị Anh Thư (35 tuổi, em ruột Thắng, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Thành Thắng nguyên là nhân viên hợp đồng Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm việc, Thắng nắm rõ các quy định, thủ tục về việc lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), chi trả tiền BHXH theo chế độ thai sản, dưỡng sức, BHXH 1 lần. 

Nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH, Thắng trao đổi với vợ là Hằng và được Hằng đồng ý. Từ tháng 12-2012 đến tháng 5-2015, Thắng và Hằng lần lượt thành lập 10 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Trong đó, Hằng và Thư đứng tên Giám đốc 6 DN. Theo kết quả xác minh, đây là các DN “ma” vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không bảng hiệu, không sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm phát sinh doanh thu; không kê khai nộp thuế; không có người lao động (NLĐ) làm việc.

Lê Thành Thắng

Sau khi có pháp nhân của các DN, vợ chồng Thắng lập khống 61 hồ sơ nhân viên làm việc tại các DN để tham gia đóng BHXH bắt buộc; lập hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH theo chế độ thai sản, dưỡng sức, BHXH một lần cho NLĐ khống. 

Để có đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản, Thắng thuê người làm giả giấy chứng sinh hoặc bản sao y có dấu đỏ của giấy khai sinh. Bằng thủ đoạn này, 3 bị can Thắng, Hằng, Thư đã chiếm đoạt của BHXH các quận 1, 2, 3, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh hơn 1,3 tỷ đồng.

Thúy Hà

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文