Lập công ty ma, nhân viên ảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng BHXH

17:32 18/04/2017

Nắm được quy định, thủ tục về việc lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH, BHYT, chế độ chi trả tiền BHXH, cặp đôi đã thành lập hàng loạt công ty ma rồi kê tên nhân viên ảo chiếm đoạt tiền BHXH...


Ngày 18-4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thành Thắng (38 tuổi, nguyên Nhân viên BHXH quận Thủ Đức) 19 năm tù; Phạm Thị Ngọc Hằng (30 tuổi, vợ Thắng) 16 năm tù về các tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Ba bị cáo tại phiên tòa

Liên quan trong vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Lê Thị Anh Thư (36 tuổi, em ruột Thắng) 2 năm tù về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. 

Ngoài mức án này, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho BHXH TP Hồ Chí Minh số tiền 690 triệu đồng đã chiếm đoạt (đã khấu trừ tiền các bị cáo đóng BHXH cho hồ sơ giả).

Quá trình điều tra thể hiện: Do nắm rõ các quy định, thủ tục về việc lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH, BHYT, chi trả tiền BHXH theo chế độ ốm, thai sản, BHXH một lần nên Lê Thành Thắng nảy sinh ý định làm giả hồ sơ thai sản để chiếm đoạt tiền BHXH. 

Từ năm 2012 đến 2015, vợ chồng Thắng thành lập 10 doanh nghiệp với nhiều người đứng tên trong đó có Thư và Hằng. Sau đó, Vợ chồng này đã lập hồ sơ đăng ký và đóng BHXH bắt buộc cho 61 hồ sơ lao động (không có thật) tại các doanh nghiệp nói trên với số tiền 617 triệu đồng rồi ngưng đóng. 

Tiếp đó, cả hai đã sử dụng giấy khai sinh, chứng sinh giả, lập 35 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thai sản đơn vị, dưỡng sức, thai sản cá nhân và BHXH một lần. 

Với thủ đoạn nêu trên, vợ chồng này cùng Thư đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng tiền BHXH. 

A.Huy - Hồng Sơn
# chiếm đoạt tiền BHXH công ty ma hưởng trợ cấp làm giả con dấu Lê Thành Thắng Lê Thị Anh Thư lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhân viên ảo Phạm Thị Ngọc Hằng Xét xử
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Thay đổi tư duy, quyết liệt trong hành động, phát huy những thế mạnh của doanh nghiệp an ninh

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV BCA- Thăng Long (Công ty Thăng Long), đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, về tình hình thực hiện các mặt công tác, hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Kêu gọi cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú

TAND TP Hà Nội vừa ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh (SN 1964, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Nêu gương – mệnh lệnh từ niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình

Trong bài viết có tựa đề “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân”, mà Báo Công an nhân dân vừa trân trọng giới thiệu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi một lời hiệu triệu sâu sắc, thẳng thắn và đầy kỳ vọng gởi tới những người vừa được nhân dân tin tưởng lựa chọn. Trong đó, thông điệp về “sự cam kết và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ” giữ vị trí như một “từ khóa” cốt lõi. Đó cũng là lời giải cho bài toán củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới...

Công an xã đưa 2 nữ sinh bỏ học trở lại trường

Ngày 20/3, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 2 nữ sinh trở về với gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập sau thời gian bỏ học, rời địa phương đi làm tại tỉnh Thái Nguyên.

Cần “bịt kín” kẽ hở trong quản lý, khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng

Tình trạng một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng cố tình che chắn hệ thống camera giám sát, tự ý mở lối đi mới để vận chuyển cát nhằm né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng đang diễn ra phức tạp. UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, thậm chí xem xét tạm dừng hoạt động đối với các đơn vị vi phạm.

Lào Cai phấn đấu xây dựng 100% các xã, phường không ma tuý

Ngày 20/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% xã, phường không ma tuý trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.

Lộ diện thủ đoạn lừa đảo người bệnh tại các cơ sở thẩm mỹ “chui”

Mượn danh “viện thẩm mỹ quốc tế”, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ, thậm chí cấu kết với công ty tài chính để ép khách hàng sập bẫy nợ... là những thủ đoạn tinh vi của các nhóm đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đằng sau những lời hứa hẹn “mọc tóc thần kỳ” hay “chữa dứt điểm bách bệnh” là những cái bẫy lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文