Lật tẩy trò rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam

• Ngày đầu xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Sang ngày xét xử thứ 2, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên toà công bố tiếp bản cáo trạng dài 235 trang truy tố 92 bị cáo về các tội: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát công bố hành vi phạm tội của hai bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao- CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. 

Theo đại diện Viện kiểm sát, sau khi Dương thành lập Công ty CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hoá (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-C50) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài. 

Từ mối quan hệ làm ăn với Nam, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam hợp đồng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. 

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty Home Direct, Công ty VNPT Epay, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính gần 1.700 tỷ đồng.

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi thu được một khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là Kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC. 

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do huỷ hợp đồng để hợp pháp hoá số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (tiền kinh doanh hợp pháp). 

Giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, tầng 6 Toà nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Dương đã phạm vào hai tội danh: tổ chức đánh bạc và rửa tiền. 

Trong vụ án này, Dương giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương nói với vợ tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. 

Ngoài ra, Dương cũng tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC và nộp cho cơ quan điều tra hơn 61 tỷ đồng. Liên quan đến hành vi phạm tội của Dương, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 xe ô tô các loại và phong toả hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đối với bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn. 

Sau đó, Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương thống nhất về việc, Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club. 

Nam cũng chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn cho các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng trong Công ty VTC Online và Công ty Nam Việt vận hành game bài tổ chức đánh bạc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Trong thời gian bị truy nã, Nam đã chủ động về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và tích cực phối hợp với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỷ đồng; phong toả gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản của ngân hàng; kê biên hai ngôi nhà trị giá hơn 12 tỷ đồng; phong toả 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng, tạm giữ 5 xe ô tô các loại.