Lĩnh hai án chung thân vì chiếm đoạt gần 154 tỷ đồng

10:19 14/01/2015
Bị cáo Nguyễn Văn Hải, 35 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thành lập năm công ty để kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2008 đến năm 2011, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý của năm công ty để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn của ngân hàng và các cá nhân để lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền gần 154 tỷ đồng.

Tiếp tay tích cực cho hành vi phạm tội của Hải là bị cáo Ngô Quốc Ninh, 59 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội và Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng tín dụng cùng Đỗ Văn Hoan, cán bộ tín dụng đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền hơn 199 tỷ, 427 triệu đồng. Trong hai ngày 12 và 13/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguyễn Văn Hải và các bị cáo tại phiên tòa.

Năm 2011, Hải lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất khẩu và Hợp tác Asem đã gửi thông báo mời ông Vũ Anh Tuấn, ở Hà Nội góp số tiền 28 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị Hà Nội. Đổi lại, ông Tuấn sẽ được nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà hai lô đất, mỗi lô diện tích 250m2, giá 56 triệu đồng/m2.

Sau khi ông Tuấn chuyển số tiền 28 tỷ đồng góp vốn, Hải không thực hiện cam kết như đã hứa. Tiếp đó thông qua quen biết, Hải đã vay của ông Đặng Ngọc Thụy, ở Hà Nội số tiền gần 18 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hải viết giấy bán 80% cổ phần của mình tại một công ty cho ông Thụy. Đồng thời, viết giấy bán chiếc xe ôtô Lexus460 BKS 30K-0878  trị giá 3 tỷ đồng cho ông Thụy nhưng đều không sang tên như cam kết. Trong thời gian từ năm 2005 đến 2010, Hải cùng một số đối tượng thành lập năm công ty là: Công ty cổ phần Sản xuất, xuất khẩu và Hợp tác Asem, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Asean, Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Nam Á, Công ty cổ phần Bất động sản Abaymark Land và trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động.

Sau đó, Hải sử dụng các pháp nhân trên lập nhiều hồ sơ vay vốn khống của chi nhánh một ngân hàng để chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền gần 154 tỷ đồng. Giúp sức cho Hải thực hiện hành vi phạm tội có bị cáo Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phái và bị cáo Đặng Hồng Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản. 

Liên quan đến việc vay các khoản tiền trên của bị cáo Hải và đồng phạm, ba bị cáo Ngô Quốc  Ninh, Phạm Văn Tuấn và Đỗ Văn Hoan là những người có trách nhiệm thẩm định, xác minh, phê duyệt hồ sơ, theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền vay của khách hàng theo đúng quy định.

Nhưng dưới sự chỉ đạo của Ninh, Tuấn và Hoan đã nhiều lần giải ngân và bảo lãnh cho năm công ty của Hải vay không đúng quy định khi không thẩm định hồ sơ, xếp loại khách hàng trái quy định để cho vay không có tài sản đảm bảo, phát hành bảo lãnh vượt quyền phán quyết, không kiểm tra giám sát vốn vay… dẫn đến việc bị Hải và đồng phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 199 tỷ 427 triệu đồng, đến nay chưa thu hồi được.

Ngoài hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Ninh còn vi phạm trong việc lạm quyền trong khi thi hành công vụ khi quá trình kiểm tra hồ sơ vay vốn, Ninh biết rõ năm công ty của Hải đã dư nợ quá nhiều, nhưng do mối quan hệ với Hải nên vẫn ký bảo lãnh cho vay vốn vượt quyền phán quyết của Giám đốc chi nhánh mà không báo cáo và trình Tổng Giám đốc ngân hàng theo quy định. Hành vi của bị cáo Ninh đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi để cho Hải chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ 471 triệu đồng.

HĐXX xác định, bị cáo Hải dùng pháp nhân của năm công ty lập hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của ngân hàng 153,721 tỷ đồng, trong đó bị cáo Đỗ Quốc Tuấn và bị cáo Dương đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 39,759 tỷ đồng. Bị cáo Ninh ký bảo lãnh vượt quyền phán quyết gây thiệt hại số tiền 20,471 tỷ đồng của ngân hàng. Ngoài ra, bị cáo Ninh cùng với hai đồng phạm là bị cáo Phạm Văn Tuấn và bị cáo Hoan vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền hơn 199 tỷ 427 triệu đồng.

Xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải hai án chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bị cáo Đỗ Quốc Tuấn 14 năm tù, bị cáo Đặng Hồng Dương 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Ngô Quốc Ninh 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 15 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Hình phạt chung cho cả hai tội là 30 năm tù; bị cáo Phạm Văn Tuấn 8 năm tù, bị cáo Đỗ Văn Hoan 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường về dân sự toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng, hội nhập quốc tế và cải cách thể chế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những vấn đề phức tạp, nổi lên rõ nét là tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả – một nguy cơ hiện hữu gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng, làm méo mó thị trường, cản trở sự phát triển kinh tế bền vững và xói mòn lòng tin xã hội.

Chính phủ kiến nghị điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ dự án tăng từ 17.837 tỷ đồng lên 21.551 tỷ đồng (tăng 3.714 tỷ đồng); điều chỉnh nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 17.124 tỷ đồng (tăng 2.854 tỷ đồng), ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là 4.427 tỷ đồng (tăng 860 tỷ đồng).

Sáng 19/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy tại khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tam Dương đang được Công ty TNHH Nexus Foarm Solution ở xã Duy Phiên, Tam Dương thuê để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đế giày.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, nước này “sẽ cho phép một lượng thực phẩm cơ bản được cung cấp cho người dân để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng nạn đói không xảy ra ở Dải Gaza”.

Ngày 19/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Gia Định (số 425-427-429 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) tạm ngưng phẫu thuật hút mỡ bụng cho đến khi làm rõ nguyên nhân về một trường hợp bị biến chứng nặng sau khi hút mỡ bụng tại BV này.

Đất nước hòa bình, vươn mình trong kỷ nguyên mới, cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (Phòng 5), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an bước vào một mặt trận mới – thầm lặng nhưng đầy thách thức.

Bụi than len vào lớp học, phủ kín mâm cơm, quấn quanh giấc ngủ người già và trẻ nhỏ. quốc lộ 15D (QL15D) - tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay (Quảng Trị), giờ đây đang trở thành "hành lang tử thần" vì bụi, tiếng ồn, tai nạn rình rập. Trong khi đó, người dân phản ánh mòn mỏi, chính quyền địa phương nói đã nhắc nhở, còn doanh nghiệp thì chỉ hứa… sẽ khắc phục dần (!).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.