Lĩnh hai án chung thân vì chiếm đoạt gần 154 tỷ đồng

10:19 14/01/2015
Bị cáo Nguyễn Văn Hải, 35 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thành lập năm công ty để kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2008 đến năm 2011, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý của năm công ty để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn của ngân hàng và các cá nhân để lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền gần 154 tỷ đồng.

Tiếp tay tích cực cho hành vi phạm tội của Hải là bị cáo Ngô Quốc Ninh, 59 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội và Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng tín dụng cùng Đỗ Văn Hoan, cán bộ tín dụng đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền hơn 199 tỷ, 427 triệu đồng. Trong hai ngày 12 và 13/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguyễn Văn Hải và các bị cáo tại phiên tòa.

Năm 2011, Hải lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất khẩu và Hợp tác Asem đã gửi thông báo mời ông Vũ Anh Tuấn, ở Hà Nội góp số tiền 28 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị Hà Nội. Đổi lại, ông Tuấn sẽ được nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà hai lô đất, mỗi lô diện tích 250m2, giá 56 triệu đồng/m2.

Sau khi ông Tuấn chuyển số tiền 28 tỷ đồng góp vốn, Hải không thực hiện cam kết như đã hứa. Tiếp đó thông qua quen biết, Hải đã vay của ông Đặng Ngọc Thụy, ở Hà Nội số tiền gần 18 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hải viết giấy bán 80% cổ phần của mình tại một công ty cho ông Thụy. Đồng thời, viết giấy bán chiếc xe ôtô Lexus460 BKS 30K-0878  trị giá 3 tỷ đồng cho ông Thụy nhưng đều không sang tên như cam kết. Trong thời gian từ năm 2005 đến 2010, Hải cùng một số đối tượng thành lập năm công ty là: Công ty cổ phần Sản xuất, xuất khẩu và Hợp tác Asem, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Asean, Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Nam Á, Công ty cổ phần Bất động sản Abaymark Land và trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động.

Sau đó, Hải sử dụng các pháp nhân trên lập nhiều hồ sơ vay vốn khống của chi nhánh một ngân hàng để chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền gần 154 tỷ đồng. Giúp sức cho Hải thực hiện hành vi phạm tội có bị cáo Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phái và bị cáo Đặng Hồng Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản. 

Liên quan đến việc vay các khoản tiền trên của bị cáo Hải và đồng phạm, ba bị cáo Ngô Quốc  Ninh, Phạm Văn Tuấn và Đỗ Văn Hoan là những người có trách nhiệm thẩm định, xác minh, phê duyệt hồ sơ, theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền vay của khách hàng theo đúng quy định.

Nhưng dưới sự chỉ đạo của Ninh, Tuấn và Hoan đã nhiều lần giải ngân và bảo lãnh cho năm công ty của Hải vay không đúng quy định khi không thẩm định hồ sơ, xếp loại khách hàng trái quy định để cho vay không có tài sản đảm bảo, phát hành bảo lãnh vượt quyền phán quyết, không kiểm tra giám sát vốn vay… dẫn đến việc bị Hải và đồng phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 199 tỷ 427 triệu đồng, đến nay chưa thu hồi được.

Ngoài hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Ninh còn vi phạm trong việc lạm quyền trong khi thi hành công vụ khi quá trình kiểm tra hồ sơ vay vốn, Ninh biết rõ năm công ty của Hải đã dư nợ quá nhiều, nhưng do mối quan hệ với Hải nên vẫn ký bảo lãnh cho vay vốn vượt quyền phán quyết của Giám đốc chi nhánh mà không báo cáo và trình Tổng Giám đốc ngân hàng theo quy định. Hành vi của bị cáo Ninh đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi để cho Hải chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ 471 triệu đồng.

HĐXX xác định, bị cáo Hải dùng pháp nhân của năm công ty lập hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của ngân hàng 153,721 tỷ đồng, trong đó bị cáo Đỗ Quốc Tuấn và bị cáo Dương đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 39,759 tỷ đồng. Bị cáo Ninh ký bảo lãnh vượt quyền phán quyết gây thiệt hại số tiền 20,471 tỷ đồng của ngân hàng. Ngoài ra, bị cáo Ninh cùng với hai đồng phạm là bị cáo Phạm Văn Tuấn và bị cáo Hoan vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền hơn 199 tỷ 427 triệu đồng.

Xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải hai án chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bị cáo Đỗ Quốc Tuấn 14 năm tù, bị cáo Đặng Hồng Dương 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Ngô Quốc Ninh 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 15 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Hình phạt chung cho cả hai tội là 30 năm tù; bị cáo Phạm Văn Tuấn 8 năm tù, bị cáo Đỗ Văn Hoan 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường về dân sự toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), những ngày trên khắp các nẻo đường của TP Hải Phòng, niềm kiêu hãnh dân tộc và tình yêu quê hương của người dân và du khách được thể hiện rạng rỡ trong sắc màu cờ đỏ, lan tỏa cả cộng đồng.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ ba đối tượng cùng 50 bánh hồng phiến.

Ngày 9/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND huyện Hóc Môn, Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn đề nghị tạm dừng cập nhật biến động đối với 1.386 thửa đất, tổng diện tích lên đến 160 ha được cho chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định… 

Với doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh lãi suất, tài sản bảo đảm là cản trở lớn nhất khiến cho doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn ngân hàng: doanh nghiệp thiếu tài sản, ngân hàng sợ rủi ro. Tình trạng này không mới, nhưng nó vẫn tồn tại dai dẳng, cần những giải pháp đột phá để giải quyết mâu thuẫn này.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong các vụ án ma túy có số lượng bị can bị khởi tố trong cùng 1 vụ án lớn nhất cả nước từ trước đến nay, với 73 bị can. Tính từ khi vụ án được khởi tố và chuyên án được xác lập trong thời gian khoảng 10 tháng, khối lượng công việc các thành viên phải thực hiện rất lớn. Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, đồng thời phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thông tin về đối tượng cần điều tra, mở rộng truy bắt ít, rất khó xác định được nhân thân… 

Đúng ở thời điểm nổi tiếng nhất, Hoàng Vũ Samson lại gắn liền với nhiều tai tiếng. Đúng ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, Samson lại không nhận được tín hiệu từ ĐT Việt Nam. Và khi "Những chiến binh sao Vàng" mở cửa với các cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài, Samson lại ở sườn dốc bên kia sự nghiệp. 

Sau bài viết “Tái diễn thu mua, chế biến gỗ trái phép ở Thanh Hoá”, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin phản ánh, tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang diễn ra tình trạng tương tự… Dường như, mọi chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá và chính quyền các huyện chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.