Lĩnh hai án chung thân vì chiếm đoạt gần 154 tỷ đồng

10:19 14/01/2015
Bị cáo Nguyễn Văn Hải, 35 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thành lập năm công ty để kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2008 đến năm 2011, Hải đã làm giả hợp đồng kinh tế và nhiều tài liệu trong hồ sơ pháp lý của năm công ty để ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh vay vốn của ngân hàng và các cá nhân để lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền gần 154 tỷ đồng.

Tiếp tay tích cực cho hành vi phạm tội của Hải là bị cáo Ngô Quốc Ninh, 59 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nội và Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng tín dụng cùng Đỗ Văn Hoan, cán bộ tín dụng đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền hơn 199 tỷ, 427 triệu đồng. Trong hai ngày 12 và 13/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguyễn Văn Hải và các bị cáo tại phiên tòa.

Năm 2011, Hải lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất khẩu và Hợp tác Asem đã gửi thông báo mời ông Vũ Anh Tuấn, ở Hà Nội góp số tiền 28 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng tại Nhà máy bánh kẹo Hữu Nghị Hà Nội. Đổi lại, ông Tuấn sẽ được nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà hai lô đất, mỗi lô diện tích 250m2, giá 56 triệu đồng/m2.

Sau khi ông Tuấn chuyển số tiền 28 tỷ đồng góp vốn, Hải không thực hiện cam kết như đã hứa. Tiếp đó thông qua quen biết, Hải đã vay của ông Đặng Ngọc Thụy, ở Hà Nội số tiền gần 18 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hải viết giấy bán 80% cổ phần của mình tại một công ty cho ông Thụy. Đồng thời, viết giấy bán chiếc xe ôtô Lexus460 BKS 30K-0878  trị giá 3 tỷ đồng cho ông Thụy nhưng đều không sang tên như cam kết. Trong thời gian từ năm 2005 đến 2010, Hải cùng một số đối tượng thành lập năm công ty là: Công ty cổ phần Sản xuất, xuất khẩu và Hợp tác Asem, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Asean, Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Nam Á, Công ty cổ phần Bất động sản Abaymark Land và trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động.

Sau đó, Hải sử dụng các pháp nhân trên lập nhiều hồ sơ vay vốn khống của chi nhánh một ngân hàng để chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền gần 154 tỷ đồng. Giúp sức cho Hải thực hiện hành vi phạm tội có bị cáo Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phái và bị cáo Đặng Hồng Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản. 

Liên quan đến việc vay các khoản tiền trên của bị cáo Hải và đồng phạm, ba bị cáo Ngô Quốc  Ninh, Phạm Văn Tuấn và Đỗ Văn Hoan là những người có trách nhiệm thẩm định, xác minh, phê duyệt hồ sơ, theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền vay của khách hàng theo đúng quy định.

Nhưng dưới sự chỉ đạo của Ninh, Tuấn và Hoan đã nhiều lần giải ngân và bảo lãnh cho năm công ty của Hải vay không đúng quy định khi không thẩm định hồ sơ, xếp loại khách hàng trái quy định để cho vay không có tài sản đảm bảo, phát hành bảo lãnh vượt quyền phán quyết, không kiểm tra giám sát vốn vay… dẫn đến việc bị Hải và đồng phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 199 tỷ 427 triệu đồng, đến nay chưa thu hồi được.

Ngoài hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Ninh còn vi phạm trong việc lạm quyền trong khi thi hành công vụ khi quá trình kiểm tra hồ sơ vay vốn, Ninh biết rõ năm công ty của Hải đã dư nợ quá nhiều, nhưng do mối quan hệ với Hải nên vẫn ký bảo lãnh cho vay vốn vượt quyền phán quyết của Giám đốc chi nhánh mà không báo cáo và trình Tổng Giám đốc ngân hàng theo quy định. Hành vi của bị cáo Ninh đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi để cho Hải chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ 471 triệu đồng.

HĐXX xác định, bị cáo Hải dùng pháp nhân của năm công ty lập hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của ngân hàng 153,721 tỷ đồng, trong đó bị cáo Đỗ Quốc Tuấn và bị cáo Dương đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 39,759 tỷ đồng. Bị cáo Ninh ký bảo lãnh vượt quyền phán quyết gây thiệt hại số tiền 20,471 tỷ đồng của ngân hàng. Ngoài ra, bị cáo Ninh cùng với hai đồng phạm là bị cáo Phạm Văn Tuấn và bị cáo Hoan vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền hơn 199 tỷ 427 triệu đồng.

Xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải hai án chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bị cáo Đỗ Quốc Tuấn 14 năm tù, bị cáo Đặng Hồng Dương 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Ngô Quốc Ninh 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 15 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Hình phạt chung cho cả hai tội là 30 năm tù; bị cáo Phạm Văn Tuấn 8 năm tù, bị cáo Đỗ Văn Hoan 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường về dân sự toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại theo luật định.

Nguyễn Hưng

TP Huế có 1.132 căn nhà ở của các dự án (DA) bất động sản thuộc diện tồn kho. Thị trường bất động sản ở địa phương vẫn ảm đạm khi lượng giao dịch đất nền, nhà ở không tăng. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn rất cao.

Từ mẫu ADN của các thân nhân, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 16 liệt sĩ chưa biết tên, trong đó có 2 liệt sĩ quê ở xã Nga An và xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hoá. Đây là kết quả bước đầu, minh chứng hiệu quả  của Đề án thu nhận mẫu ADN các thân nhân liệt sĩ chưa tìm được hài cốt do Bộ Công an triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Cùng với ông Nguyễn Quốc Thận, Trưởng phòng Kinh tế xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng đi thực tế tại bờ sông Côn đoạn qua thôn Tân An, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, PV Báo CAND ghi nhận tình trạng sạt lở bờ sông nơi đây diễn ra rất nghiêm trọng.

Chiều 7/7, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông tin rằng bất đồng giữa Iran và Mỹ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, song nhấn mạnh lòng tin giữa hai bên hiện đang bị xói mòn nghiêm trọng sau các cuộc tấn công quân sự từ phía Mỹ và Israel.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm (7/7), khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa to cục bộ với lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: trạm Trường Xuân (Đồng Tháp) 125.6mm, trạm Nhơn Hòa Lập (Tây Ninh) 62.2mm, trạm Pha Long (Lào Cai) 66.6mm, trạm Yên Thượng (Phú Thọ) 57.4mm…

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) vừa qua có quyết định về việc cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Nhiên King Green (Công ty King Green).

Liên quan đến vụ án Mr Pips Phó Đức Nam, tại buổi họp báo của Bộ Công an tổ chức chiều 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, đồng thời thu giữ nhiều tài sản, bất động sản của liên quan đến vụ án.

Trả lời câu hỏi của báo chí về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và các đơn vị liên quan, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cho biết, hiện đã khởi tố nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của PJICO.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.