Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 8 bị can bị đề nghị truy tố
Đó là Nguyễn Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô - Phú Yên cùng các cộng sự nguyên Kế toán trưởng Ngô Minh Dũng, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô tại TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phong, thủ quỹ Nguyễn Vũ Thùy Trang, Phụ trách kế toán Huỳnh Thanh và Triệu Vũ Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại (SXTM) Đại Lộc có trụ sở giao dịch ở khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Kế toán trưởng Phạm Nhiêm cùng thủ quỹ Hồ Thị Hằng.
Kết quả điều tra cho thấy Công ty TNHH SXTM Đại Lộc “treo nợ” của Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô gần 50 tỷ đồng. Thế nhưng Công ty TNHH SXTM Đại Lộc là doanh nghiệp “sân sau” do chính Nguyễn Minh đạo diễn thành lập để hoạt động bằng chiêu thức “rút ruột” nguồn vốn nhà nước thông qua các hợp đồng kinh tế ký kết với Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô. Để diễn cho trọn vở kịch “mượn đầu heo nấu cháo”, Nguyễn Minh đã nhờ người cháu là Triệu Vũ Khiêm - trú ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đăng ký kinh doanh với chức danh Giám đốc Công ty TNHH SXTM Đại Lộc, đồng thời nhờ chồng của thủ quỹ Nguyễn Vũ Thùy Trang là ông Nguyễn Duy Hùng ghi danh thành viên sáng lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Thực chất hai “sáng lập viên” không hề góp vốn điều lệ 400 triệu đồng, mà Nguyễn Minh là người thực hiện. Bằng những chiêu thuật nêu trên với sự hỗ trợ tích cực của hai “sáng lập viên” ghi danh trên giấy, Nguyễn Minh đã diễn trò tuồn vốn của nhà nước từ Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô do ông làm giám đốc cho Công ty TNHH SXTM Đại Lộc thông qua những hợp đồng kinh tế được xác lập với các điều khoản có lợi cho doanh nghiệp “sân sau” của Nguyễn Minh. Đến khi Công ty TNHH SXTM Đại Lộc “treo nợ” của Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô lên tới gần 50 tỷ đồng thì ngừng hoạt động, vì không còn khả năng trả nợ. Để che giấu sự thật, đối phó với cơ quan chức trách và lẩn tránh trách nhiệm, Nguyễn Minh chỉ đạo các cộng sự của mình cùng hai “sáng lập viên” tạo dựng một số hợp đồng có nội dung Công ty TNHH SXTM Đại Lộc thế chấp tài sản cho Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô để đảm bảo thu hồi nợ, thế nhưng đó chỉ là tài sản, hàng hóa “ảo” hoặc có nhưng không còn giá trị sử dụng, chứng thư tín dụng không có giá trị…