Lôi kéo đầu tư, lừa đảo nhiều tỷ đồng bằng giấy tờ giả

18:33 27/01/2021
Từ một ông chủ chuỗi spa, Nguyễn Khắc Hạnh (SN 1990) lao vào cờ bạc cùng thói hư, tật xấu dẫn tới mất khả năng chi trả, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, anh Hoàng Văn A (SN 1980) có đơn trình báo đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì cùng với một số tài liệu chứng cứ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đối tượng dùng để giao dịch với nạn nhân A. 

Quá trình điều tra, lực lượng Công an gặp khó khăn khi nạn nhân A mặc dù đã chuyển cho đối tượng Hạnh hơn 7 tỷ đồng nhưng không biết cụ thể địa chỉ nhà của đối tượng. Vì thế, cùng với việc dựng chân dung và triệu tập Hạnh đến trụ sở, Đội Cảnh sát kinh tế đồng thời đã tiến hành trưng cầu giám định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu giữ.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hạnh.

Qua điều tra, đến giữa tháng 1/2020, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành triệu tập Hạnh về trụ sở. Trước bằng chứng không thể chối cãi, là tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và tài liệu các trinh sát dày công thu thập được, Đội Cảnh sát kinh tế đã chứng minh và làm rõ hành vi phạm tội của Hạnh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạnh ở lại Hà Nội lập nghiệp và nhanh chóng tạo được cho mình một số vốn kha khá. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, do vướng vào cờ bạc nên Hạnh vỡ nợ, không có khả năng chi trả những khoản tiền vay của nhiều người... Mặc dù làm ăn thua nỗ nhưng Hạnh vẫn thể hiện công việc đang rất tốt và có ý định mở rộng kinh doanh để tìm cách huy động vốn. 

Đến khoảng tháng 6/2020, Hạnh gặp gỡ anh A. và nảy sinh ý định lừa đảo bằng việc góp vốn làm ăn. Mục đích của Hạnh là lấy số tiền của anh A để trả nợ, nếu còn thừa sẽ sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Hạnh sau đó mời gọi anh A. góp vốn với số tiền 3 tỷ đồng để tham gia vào mua một thửa đất với lời hứa chắc chắn sẽ có lãi khiến anh A. "mờ mắt" nghe theo. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân A, Hạnh không đầu tư mua đất mà sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đánh bạc. 

Sau khi lừa được anh A., đối tượng Hạnh vẫn tiếp tục thực hiện nhiều lần lừa đảo khác với cùng cách thức mời góp vốn đầu tư vào bất động sản, mua đất. Thậm chí, khoảng tháng 7/2020, khi anh A. ra Hà Nội, Hạnh còn dẫn anh này đến một thửa đất trống và giới thiệu rằng đây là mảnh đất đã được tên này đầu tư với mục đích tạo niềm tin cho anh A.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì xác định từ khoảng tháng 7 đến 8/2020, anh A đã chuyển tiền cho Hạnh để góp vốn đầu tư đất tổng số tiền là 5.600.000.000 đồng, chia làm 6 lần. Ngoài ra, Hạnh còn vay của anh A. 2.050.000.000 đồng để trả nợ và đánh bạc. 

Đến tháng 12/2020, anh A biết được việc Hạnh không sử dụng tiền góp vốn để mua đất và đang nợ tiền của nhiều người nên đã đòi Hạnh trả tiền nhưng tên này hứa hẹn rồi khất lần. Sau đó, do bị anh A. đòi nợ gắt gao số tiền đã góp vốn, Hạnh nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) căn nhà mà tên này đang thuê tại địa chỉ số 4.11 khu nhà ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Công Nghiệp, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội để tiếp tục lừa đảo anh A. 

Thông qua một đối tượng trên mạng xã hội, Hạnh đã làm giả được giấy tờ GCNQSDĐ, sau đó tên này giao lại giấy tờ giả trên cho anh A. vào ngày 8/1 tại khu vực xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Tuy nhiên sau đó, anh A kiểm tra thì phát hiện thông tin trên GCNQSDĐ do Hạnh đưa không đúng, chủ sở hữu của thửa đất không phải là Nguyễn Khắc Hạnh. Anh A. đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an và giao nộp GCNQSDĐ giả nêu trên. Bằng thủ đoạn trên, Hạnh đã lừa đảo và vay của anh A tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. 

Vụ án đang được Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì điều tra, mở rộng. 

Công an huyện xác định ngoài trường hợp của anh A, Hạnh còn vay tiền của nhiều người khác, trong đó có nạn nhân lên đến hàng chục tỷ đồng. Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đề nghị ai là bị hại của vụ án đến cơ quan CSĐT Công an huyện trình báo.

Xuân Mai

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文