Lôi kéo đầu tư, lừa đảo nhiều tỷ đồng bằng giấy tờ giả

18:33 27/01/2021
Từ một ông chủ chuỗi spa, Nguyễn Khắc Hạnh (SN 1990) lao vào cờ bạc cùng thói hư, tật xấu dẫn tới mất khả năng chi trả, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, anh Hoàng Văn A (SN 1980) có đơn trình báo đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì cùng với một số tài liệu chứng cứ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đối tượng dùng để giao dịch với nạn nhân A. 

Quá trình điều tra, lực lượng Công an gặp khó khăn khi nạn nhân A mặc dù đã chuyển cho đối tượng Hạnh hơn 7 tỷ đồng nhưng không biết cụ thể địa chỉ nhà của đối tượng. Vì thế, cùng với việc dựng chân dung và triệu tập Hạnh đến trụ sở, Đội Cảnh sát kinh tế đồng thời đã tiến hành trưng cầu giám định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu giữ.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hạnh.

Qua điều tra, đến giữa tháng 1/2020, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành triệu tập Hạnh về trụ sở. Trước bằng chứng không thể chối cãi, là tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và tài liệu các trinh sát dày công thu thập được, Đội Cảnh sát kinh tế đã chứng minh và làm rõ hành vi phạm tội của Hạnh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạnh ở lại Hà Nội lập nghiệp và nhanh chóng tạo được cho mình một số vốn kha khá. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, do vướng vào cờ bạc nên Hạnh vỡ nợ, không có khả năng chi trả những khoản tiền vay của nhiều người... Mặc dù làm ăn thua nỗ nhưng Hạnh vẫn thể hiện công việc đang rất tốt và có ý định mở rộng kinh doanh để tìm cách huy động vốn. 

Đến khoảng tháng 6/2020, Hạnh gặp gỡ anh A. và nảy sinh ý định lừa đảo bằng việc góp vốn làm ăn. Mục đích của Hạnh là lấy số tiền của anh A để trả nợ, nếu còn thừa sẽ sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Hạnh sau đó mời gọi anh A. góp vốn với số tiền 3 tỷ đồng để tham gia vào mua một thửa đất với lời hứa chắc chắn sẽ có lãi khiến anh A. "mờ mắt" nghe theo. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân A, Hạnh không đầu tư mua đất mà sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đánh bạc. 

Sau khi lừa được anh A., đối tượng Hạnh vẫn tiếp tục thực hiện nhiều lần lừa đảo khác với cùng cách thức mời góp vốn đầu tư vào bất động sản, mua đất. Thậm chí, khoảng tháng 7/2020, khi anh A. ra Hà Nội, Hạnh còn dẫn anh này đến một thửa đất trống và giới thiệu rằng đây là mảnh đất đã được tên này đầu tư với mục đích tạo niềm tin cho anh A.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì xác định từ khoảng tháng 7 đến 8/2020, anh A đã chuyển tiền cho Hạnh để góp vốn đầu tư đất tổng số tiền là 5.600.000.000 đồng, chia làm 6 lần. Ngoài ra, Hạnh còn vay của anh A. 2.050.000.000 đồng để trả nợ và đánh bạc. 

Đến tháng 12/2020, anh A biết được việc Hạnh không sử dụng tiền góp vốn để mua đất và đang nợ tiền của nhiều người nên đã đòi Hạnh trả tiền nhưng tên này hứa hẹn rồi khất lần. Sau đó, do bị anh A. đòi nợ gắt gao số tiền đã góp vốn, Hạnh nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) căn nhà mà tên này đang thuê tại địa chỉ số 4.11 khu nhà ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Công Nghiệp, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội để tiếp tục lừa đảo anh A. 

Thông qua một đối tượng trên mạng xã hội, Hạnh đã làm giả được giấy tờ GCNQSDĐ, sau đó tên này giao lại giấy tờ giả trên cho anh A. vào ngày 8/1 tại khu vực xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Tuy nhiên sau đó, anh A kiểm tra thì phát hiện thông tin trên GCNQSDĐ do Hạnh đưa không đúng, chủ sở hữu của thửa đất không phải là Nguyễn Khắc Hạnh. Anh A. đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an và giao nộp GCNQSDĐ giả nêu trên. Bằng thủ đoạn trên, Hạnh đã lừa đảo và vay của anh A tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. 

Vụ án đang được Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì điều tra, mở rộng. 

Công an huyện xác định ngoài trường hợp của anh A, Hạnh còn vay tiền của nhiều người khác, trong đó có nạn nhân lên đến hàng chục tỷ đồng. Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đề nghị ai là bị hại của vụ án đến cơ quan CSĐT Công an huyện trình báo.

Xuân Mai

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文