Lừa đảo ngân hàng, hai giám đốc lãnh án
Liên quan đến vụ án, 3 cán bộ Ngân hàng Hàng Hải gồm Nguyễn Thành Công (38 tuổi), nguyên Trường phòng giao dịch Hòa Hưng lãnh 7 năm tù, Trần Thị Ni Ni (31 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng lãnh 3 năm tù treo cùng về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” và Hoàng Thị Lan Phương (46 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân hàng Hàng Hải- Chi nhánh Sài Gòn cũng lãnh 3 năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, mặc dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho một công ty nước ngoài có trụ sở đặt tại Đức nhưng năm 2009, Lê Văn Phấn vẫn đưa hợp đồng này ra để thế chấp vay của Ngân hàng TMCP Hàng Hải- Chi nhánh Hòa Hưng để vay 5 tỷ đồng.
 |
| Các bị cáo đang nghe tuyên án. |
Để chứng minh cho việc sử dụng vốn vay, Phấn cấu kết với Nguyễn Hồng Thanh lập hợp đồng khống mua bán 1.000 tấn gạo với nội dung “Công ty Việt Úc xuất bán cho Công ty An Biên 1.000 tấn gạo, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng” để nộp cho ngân hàng giải ngân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.
Với trách nhiệm được giao thẩm định hợp đồng mua bán gạo, giải ngân theo tiến độ mua bán hợp đồng nhưng Nguyễn Thành Công, Trần Thị Ni Ni đã cố tình làm trái quy định về cho vay tín dụng, tạo điều kiện cho Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Đối với Hoàng Thị Lan Phương, với chức vụ là giám đốc chi nhánh Sài Gòn thuộc ngân hàng Hàng Hải trong vụ án này đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra hồ sơ do cán bộ ngân hàng trình ký dẫn tới hậu quả trên nên cũng bị xử lý