Lừa hàng trăm tỷ đồng bằng thẻ cào điện thoại khống

10:13 10/04/2015

Qua giới thiệu của người quen, Lã Thị Thanh (42 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Anh (gọi tắt Công ty Quang Anh) ký hợp đồng bán thẻ điện thoại cho Nguyễn Quang Đức – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu (Công ty Petecland Jsc) tại quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tổng trị giá hợp đồng hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Quang Đức chỉ đạo Đinh Quốc Bảo - nhân viên phòng kinh doanh, đến nhà bà Nguyễn Thị Tân Hoa (quận 1), là nơi Lã Thị Thanh cất trữ hàng để nhận hàng đã mua.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra phát hiện hàng chứa tại đây là simcard điện thoại chứ không phải là thẻ cào điện thoại Mobifone như hợp đồng đã ký, Bảo vội điện thoại báo cho Nguyễn Quang Đức biết.

Đức điện thoại hỏi Thanh về việc giao hàng không đúng thỏa thuận thì Thanh trả lời không có thẻ cào điện thoại, đề nghị cho thế chấp simcard điện thoại và sau 3 ngày Thanh sẽ đổi hàng đúng theo hợp đồng.

Lã Thị Thanh

Tin tưởng Thanh có thẻ cào điện thoại để giao nên Đức đồng ý và thanh toán đủ số tiền mua hàng cho Thanh. Nhưng rất nhiều lần sau đó, Công ty Petecland Jsc gửi công văn yêu cầu Công ty Quang Anh đổi hàng đúng chủng loại, hoặc trả lại tiền nhưng Công ty Quang Anh không thực hiện.

Công ty Petecland Jsc đã mời chuyên gia lĩnh vực viễn thông đến kiểm tra 22 thùng simcard điện thoại do Công ty Quang Anh giao, đồng thời lấy 251 simcard trong 2 thùng (bốc ngẫu nhiên) gửi cho Trung tâm Thông tin di động Khu vực II để kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết quả thật bất ngờ, tất cả 251 simcard này đều đã bị hủy số không còn giá trị.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh, Lã Thị Thanh đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao và bị các cá nhân này ráo riết đòi nợ.

Bị nợ bao vây, Thanh đã mạo nhận là mình làm Đại lý cho Công ty Viễn thông Viettel, đồng thời Thanh đã làm giả Hợp đồng đại lý mua thẻ cào với nội dung, Công ty Quang Anh được chọn làm Đại lý thực hiện việc mua thẻ trị giá 500 tỷ đồng với Viettel.

Bên cạnh đó, Thanh còn làm giả một số công văn thể hiện tiến độ thực hiện hợp đồng làm Đại lý giữa Công ty Quang Anh và Công ty Viễn thông Viettel.

Mục đích việc làm giả các giấy tờ này của Thanh là để đưa cho những người cho Thanh vay tiền xem. Từ đó tin tưởng Thanh đang có số tiền 500 tỷ đồng đầu tư tại Viettel để xin chậm trả nợ tiền vay.

Không chỉ thế, cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh còn nhận được đơn của 12 cá nhân tố cáo Lã Thị Thanh chiếm đoạt tổng số tiền gần 170 tỷ đồng và 105 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, qua xác minh, thấy 12 cá nhân nêu trên là quan hệ dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý Thanh về hành vi này.

Với những hành vi như trên, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng truy tố Lã Thị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử.

T.Hà

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

Hôm nay 27/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trục không gian sông Hồng: Người dân mong được chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu

Đa số người dân được lấy ý kiến về phát triển không gian trục sông Hồng ủng hộ phương án xây dựng đường bám sát mép sông, kết hợp cải tạo, chỉnh trang tại chỗ các khu dân cư hiện hữu để vừa có cảnh quan đẹp, vừa an dân.

Nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng, hai cán bộ Hải quan giúp doanh nghiệp làm sai

Công ty Hùng Phương chi 1,5 tỷ đồng để hàng hóa được thông quan, nhưng Tuân báo lại với cấp trên là Việt rằng, doanh nghiệp chỉ chi 800 triệu đồng và Việt đồng ý giúp doanh nghiệp làm sai. Qua đó, Việt hưởng lợi bất hợp pháp 700 triệu đồng. Tuân hưởng lợi bất hợp pháp 800 triệu đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giận vợ dùng súng tự chế bắn ba người thương vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo về nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, sau khi đối tượng dùng súng tự chế gây ra vụ án làm ba người thương vong.

Truy tố cựu Chủ tịch MediUSA vì sản xuất thực phẩm giả gần 540 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá gần 540 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Cựu Phó Giám đốc Sở nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng trong vụ khai thác trái phép quặng titan

Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bị can Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị cáo buộc, đã nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng để bỏ qua sai phạm cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố vì trốn thuế nhiều tỷ đồng

Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, Viện kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố về tội “Trốn thuế” do liên quan đến sai phạm của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh Phan Thành Muôn.

Bắt 6 đối tượng lừa đảo bán vàng giả liên tỉnh, thu giữ gần 9 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn bán vàng giả tinh vi, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ lượng lớn vàng và thiết bị chế tác, liên quan hàng chục vụ chiếm đoạt tài sản trên cả nước.

Người đàn ông bị mắc kẹt trong thang máy ở Phú Thọ đã tử vong

Một người đàn ông bị mắc kẹt trong thang máy tại khu nhà ở liền kề, đã được CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Phú Thọ nhanh chóng tiếp cận, cứu nạn và đưa đi cấp cứu. Do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Đà Nẵng khẩn trương gỡ vướng tình trạng cầu xây xong phải chờ… đường

Hạ tầng giao thông được ví như “mạch máu” của nền kinh tế, song hiện nay, nhiều dự án liên kết vùng tại Đà Nẵng đang rơi vào tình cảnh “nghẽn mạch” do vướng mặt bằng và thiếu hụt nguyên liệu dẫn đến nhiều dự án cầu xây xong nhưng đường dẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đưa dự án vào sử dụng để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư. Trước thực trạng này, UBND TP Đà Nẵng đã phát đi mệnh lệnh hành động quyết liệt, yêu cầu cá nhân hóa trách nhiệm để đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn.

Bước ngoặt pháp lý về trách nhiệm của các nền tảng số

Những phán quyết mới đây của tòa án tại Mỹ buộc các tập đoàn công nghệ lớn như Meta và Google bồi thường thiệt hại liên quan đến sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi đang được xem là dấu mốc quan trọng, có thể làm lung lay nền tảng pháp lý lâu nay bảo vệ các công ty công nghệ khỏi trách nhiệm đối với nội dung trên nền tảng của mình.

Lật tẩy nhiều vụ lừa đảo quy mô lớn ở Đắk Lắk

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức khác nhau diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng đã lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân, bịa đặt ra các chiêu trò khác nhau để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có nhiều nạn nhân bị lừa số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng…

CSGT Thủ đô phát huy tinh thần “Ba nhất” trong tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính

Phong trào thi đua “Ba nhất” đã và đang được Công an TP Hà Nội triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả đến từng đơn vị. Tại Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị đã chủ động đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, đặc biệt trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.

Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng RON95-III giảm hơn 5.600 đồng/lít

Từ 24h ngày 26/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh theo xu hướng của giá thế giới, trong đó xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 4.749 đồng/lít; các mặt hàng dầu giảm từ 971 đến 2.459 đồng/lít, góp phần ổn định thị trường.

Nam sinh viên tử vong bất thường trên đường đến giảng đường

Đang đi bộ trên vỉa hè để vào trường thì bất ngờ nam sinh viên gục xuống bất tỉnh. Mọi người tìm cách sơ cứu nhưng nam sinh viên không qua khỏi…

Lấy Tây Nguyên làm trung tâm, xây dựng mô hình phát triển du lịch liên kết vùng

Nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, kích hoạt dòng khách quốc tế và thu hút đầu tư cho khu vực, ngày 27/3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và VTV8 tổ chức Hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên".