Lừa hàng trăm tỷ đồng bằng thẻ cào điện thoại khống

10:13 10/04/2015

Qua giới thiệu của người quen, Lã Thị Thanh (42 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Anh (gọi tắt Công ty Quang Anh) ký hợp đồng bán thẻ điện thoại cho Nguyễn Quang Đức – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu (Công ty Petecland Jsc) tại quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tổng trị giá hợp đồng hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Quang Đức chỉ đạo Đinh Quốc Bảo - nhân viên phòng kinh doanh, đến nhà bà Nguyễn Thị Tân Hoa (quận 1), là nơi Lã Thị Thanh cất trữ hàng để nhận hàng đã mua.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra phát hiện hàng chứa tại đây là simcard điện thoại chứ không phải là thẻ cào điện thoại Mobifone như hợp đồng đã ký, Bảo vội điện thoại báo cho Nguyễn Quang Đức biết.

Đức điện thoại hỏi Thanh về việc giao hàng không đúng thỏa thuận thì Thanh trả lời không có thẻ cào điện thoại, đề nghị cho thế chấp simcard điện thoại và sau 3 ngày Thanh sẽ đổi hàng đúng theo hợp đồng.

Lã Thị Thanh

Tin tưởng Thanh có thẻ cào điện thoại để giao nên Đức đồng ý và thanh toán đủ số tiền mua hàng cho Thanh. Nhưng rất nhiều lần sau đó, Công ty Petecland Jsc gửi công văn yêu cầu Công ty Quang Anh đổi hàng đúng chủng loại, hoặc trả lại tiền nhưng Công ty Quang Anh không thực hiện.

Công ty Petecland Jsc đã mời chuyên gia lĩnh vực viễn thông đến kiểm tra 22 thùng simcard điện thoại do Công ty Quang Anh giao, đồng thời lấy 251 simcard trong 2 thùng (bốc ngẫu nhiên) gửi cho Trung tâm Thông tin di động Khu vực II để kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết quả thật bất ngờ, tất cả 251 simcard này đều đã bị hủy số không còn giá trị.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh, Lã Thị Thanh đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao và bị các cá nhân này ráo riết đòi nợ.

Bị nợ bao vây, Thanh đã mạo nhận là mình làm Đại lý cho Công ty Viễn thông Viettel, đồng thời Thanh đã làm giả Hợp đồng đại lý mua thẻ cào với nội dung, Công ty Quang Anh được chọn làm Đại lý thực hiện việc mua thẻ trị giá 500 tỷ đồng với Viettel.

Bên cạnh đó, Thanh còn làm giả một số công văn thể hiện tiến độ thực hiện hợp đồng làm Đại lý giữa Công ty Quang Anh và Công ty Viễn thông Viettel.

Mục đích việc làm giả các giấy tờ này của Thanh là để đưa cho những người cho Thanh vay tiền xem. Từ đó tin tưởng Thanh đang có số tiền 500 tỷ đồng đầu tư tại Viettel để xin chậm trả nợ tiền vay.

Không chỉ thế, cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh còn nhận được đơn của 12 cá nhân tố cáo Lã Thị Thanh chiếm đoạt tổng số tiền gần 170 tỷ đồng và 105 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, qua xác minh, thấy 12 cá nhân nêu trên là quan hệ dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý Thanh về hành vi này.

Với những hành vi như trên, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng truy tố Lã Thị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử.

T.Hà

Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an xét duyệt hồ sơ xét đề nghị đặc xá năm 2025 cho các phạm nhân

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) về đặc xá Bộ Công an khẩn trương tổng hợp hồ sơ, danh sách và nội dung tài liệu để phục vụ cuộc họp của Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX); tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Đại biểu nêu vụ 600 loại sữa giả bán công khai 4 năm: Văn bản pháp luật có "lỗ hổng" hay không?

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, việc hậu kiểm đối với các sản phẩm sữa đang lưu hành là có khoảng trống pháp lý, đề nghị rà soát, bổ sung ngay vào báo cáo để có thông tin, quyết đáp với cử tri và nhân dân cả nước.

Chủ tàu du lịch tổ chức chơi Pickleball trên boong bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 16/4, liên quan vụ việc du khách chơi pickleball trên boong tàu du lịch vịnh Hạ Long như Báo CAND điện tử đã đưa tin, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu Black Pearl QN-6699 12,5 triệu đồng.

Mỹ nêu mức thuế lên đến 245%, Trung Quốc phản ứng

Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ áp thuế lên tới 245% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, động thái nhằm phản ứng với các biện pháp trả đũa thuế quan của Bắc Kinh.

Cấp tỉnh tổ chức tối đa 15 sở và tương đương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) vừa ký Công văn số 03/CV-BCĐ gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp.

Choáng váng: Giá vàng hôm nay tăng lên 115 triệu đồng/lượng

Mốc 110 triệu đồng/lượng vào lúc mở cửa buổi sáng đã sớm trở nên lạc hậu khi các “nhà vàng” liên tục điều chỉnh bảng niêm yết.

Hai anh em trai lừa đảo chạy án, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Khi biết bạn thân đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc, đối tượng đã giả danh người bạn, nhắn tin qua mạng xã hội zalo cho người thân của bạn đề nghị chuyển tiền để “chạy án”. Với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Vụ truy thu tiền phụ cấp giáo viên ở Đắk Lắk: Do Sở Giáo dục và Đào tạo chi sai

Liên quan đến vụ việc “Bị truy thu tiền phụ cấp, hàng nghìn giáo viên lo lắng” mà Báo CAND đã phản ánh, ngày 16/4, thông tin từ Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành kết luận về những sai phạm liên quan đến vụ việc.

Bắt 2 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin cùng 66 nghìn viên ma túy

Ngày 15/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 66.000 viên ma túy tổng hợp.

Dự kiến bình quân có khoảng 32 biên chế ở một xã

Chính phủ vừa ban hành Đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Israel chặn toàn bộ hàng viện trợ vào Dải Gaza

Israel tuyên bố chặn mọi chuyến hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, coi đây là công cụ chính để gây sức ép lên phong trào Hamas.

Xác minh vụ việc biến boong tàu du lịch thành sân thi đấu pickleball

Ngày 16/4, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một chủ tàu tổ chức cho du khách chơi pickleball trên boong tàu du lịch vịnh Hạ Long.

Giá vàng hôm nay tăng sốc lên 110 triệu đồng/lượng

Tăng một mạch, giá vàng hôm nay gây sốc với thị trường khi ngạo nghễ chinh phục mốc 110 triệu đồng/lượng.

Gắp ký sinh trùng dài gần 10 cm trong mắt người phụ nữ

Bị ngứa, cộm chảy nước mắt và đau nhức mắt kéo dài, nghĩ bị đau mắt, người phụ nữ 53 tuổi ở Hà Nam đi khám và tá hoả khi bác sĩ gắp từ trong mắt một ký sinh trùng dài gần 10 cm, trông giống con giun.

Ngày 6/5, xét xử cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công thương trong vụ án nhận hối lộ mua biệt thự Vườn Đào

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 6/5 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”. Trước đó, bị cáo An đã bị tuyên phạt 4 năm tù cũng về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Khởi tố 2 tên trộm "ăn" 4 bánh xe ô tô Vinfast VF3

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp 4 bánh xe ô tô Vinfast xảy ra tại xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên.