Lừa hàng trăm tỷ đồng bằng thẻ cào điện thoại khống

10:13 10/04/2015

Qua giới thiệu của người quen, Lã Thị Thanh (42 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Anh (gọi tắt Công ty Quang Anh) ký hợp đồng bán thẻ điện thoại cho Nguyễn Quang Đức – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu (Công ty Petecland Jsc) tại quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tổng trị giá hợp đồng hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Quang Đức chỉ đạo Đinh Quốc Bảo - nhân viên phòng kinh doanh, đến nhà bà Nguyễn Thị Tân Hoa (quận 1), là nơi Lã Thị Thanh cất trữ hàng để nhận hàng đã mua.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra phát hiện hàng chứa tại đây là simcard điện thoại chứ không phải là thẻ cào điện thoại Mobifone như hợp đồng đã ký, Bảo vội điện thoại báo cho Nguyễn Quang Đức biết.

Đức điện thoại hỏi Thanh về việc giao hàng không đúng thỏa thuận thì Thanh trả lời không có thẻ cào điện thoại, đề nghị cho thế chấp simcard điện thoại và sau 3 ngày Thanh sẽ đổi hàng đúng theo hợp đồng.

Lã Thị Thanh

Tin tưởng Thanh có thẻ cào điện thoại để giao nên Đức đồng ý và thanh toán đủ số tiền mua hàng cho Thanh. Nhưng rất nhiều lần sau đó, Công ty Petecland Jsc gửi công văn yêu cầu Công ty Quang Anh đổi hàng đúng chủng loại, hoặc trả lại tiền nhưng Công ty Quang Anh không thực hiện.

Công ty Petecland Jsc đã mời chuyên gia lĩnh vực viễn thông đến kiểm tra 22 thùng simcard điện thoại do Công ty Quang Anh giao, đồng thời lấy 251 simcard trong 2 thùng (bốc ngẫu nhiên) gửi cho Trung tâm Thông tin di động Khu vực II để kiểm tra tình trạng hoạt động. Kết quả thật bất ngờ, tất cả 251 simcard này đều đã bị hủy số không còn giá trị.

Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh, Lã Thị Thanh đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao và bị các cá nhân này ráo riết đòi nợ.

Bị nợ bao vây, Thanh đã mạo nhận là mình làm Đại lý cho Công ty Viễn thông Viettel, đồng thời Thanh đã làm giả Hợp đồng đại lý mua thẻ cào với nội dung, Công ty Quang Anh được chọn làm Đại lý thực hiện việc mua thẻ trị giá 500 tỷ đồng với Viettel.

Bên cạnh đó, Thanh còn làm giả một số công văn thể hiện tiến độ thực hiện hợp đồng làm Đại lý giữa Công ty Quang Anh và Công ty Viễn thông Viettel.

Mục đích việc làm giả các giấy tờ này của Thanh là để đưa cho những người cho Thanh vay tiền xem. Từ đó tin tưởng Thanh đang có số tiền 500 tỷ đồng đầu tư tại Viettel để xin chậm trả nợ tiền vay.

Không chỉ thế, cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh còn nhận được đơn của 12 cá nhân tố cáo Lã Thị Thanh chiếm đoạt tổng số tiền gần 170 tỷ đồng và 105 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, qua xác minh, thấy 12 cá nhân nêu trên là quan hệ dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý Thanh về hành vi này.

Với những hành vi như trên, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng truy tố Lã Thị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử.

T.Hà

Mỹ kêu gọi châu Âu "chia sẻ gánh nặng" liên quan đến Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 21/8 cho biết, các nước châu Âu sẽ phải đảm nhận “phần lớn” trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga.

Mưa kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng

Nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài suốt sáng 21/8...

Những thử thách từ dòng tiền (bài 1)

Là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) đang phấn đấu để được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Bên cạnh hàng loạt các biện pháp kỹ thuật, việc "quét" các vi phạm trên thị trường cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tạo niềm tin, sự minh bạch của TTCK - nơi được gọi là "hàn thử biểu" của nền kinh tế.

Nhân viên y tế ứng trực phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Bộ Y tế huy động hàng trăm đội y tế ứng trực từ Quảng trường Ba Đình đến khắp các khu vực nơi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, từ bảo đảm công tác an toàn thực phẩm (ATTP), phòng chống dịch, đến các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan đến thảm hoạ.

Mỹ tiếp tục áp trừng phạt các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế

Hôm 20/8, RIA Novosti đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên bốn quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc tòa án này là mối đe dọa an ninh quốc gia và là công cụ của cuộc chiến pháp lý chống lại Mỹ và đồng minh Israel.

Cây xanh gãy đổ - hiểm họa ngay trước mùa mưa bão ở miền Trung

Trong vài năm trở lại đây, tại các địa phương miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ cây xanh bật gốc, gãy đổ, gây thương vong cho người đi đường và thiệt hại lớn về tài sản. Tại Quảng Trị, vào chiều 17/8, trên đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, một cây phượng lớn bất ngờ bật gốc ngã đổ xuống giữa lúc có nhiều người qua lại.

Hà Nội ngày nắng, mưa về chiều tối, Trung Bộ trời nóng

Dự báo thời tiết khu vực Thủ đô Hà Nội ban ngày trời nắng, về chiều tối chuyển mưa dông. Tại miền Trung, nền nhiệt trong ngày ở mức cao trên 35 độ C, trời nắng nóng.

Bảo đảm an ninh, bảo vệ chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM & PCTP), sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994), trú tại chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, cùng Trần Quốc Tuấn - nhân viên công ty, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Ngoại trưởng Lavrov nêu điều kiện tiến tới thượng đỉnh Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20/8 tuyên bố, Nga sẵn sàng hợp tác với Ukraine dưới mọi hình thức, miễn là sự hợp tác phải trung thực, đồng thời nêu điều kiện tiến tới thượng đỉnh Nga - Ukraine.

Hà Nội chuẩn bị bánh, nước uống, lương khô miễn phí cho nhân dân xem diễu binh 2/9

Hà Nội triển khai phương án cung ứng nước uống, lương khô, bánh ăn liền, chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân theo dõi diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

8 án tử hình và chung thân trong đường dây ma túy lớn nhất TP Huế

HĐXX cho biết, cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06 kg ma túy. Trong vụ án này, Trần Bảo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44 kg ma túy. Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn TP Huế.

Phụ nữ 18-33 tuổi, mẹ đơn thân có thể thi Hoa hậu văn hoá Việt Nam

Thí sinh được trao vương miện Hoa hậu Văn hoá Việt Nam phải am hiểu văn hóa, phải có trách nhiệm tôn vinh, quảng bá văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh gãy sống mũi tài xế taxi

Một thanh niên đã bị bắt khẩn cấp sau khi đánh một tài xế taxi công nghệ gãy sống mũi vì va chạm giao thông.

Lấy chi bộ tốt làm hạt nhân để xây dựng Đảng bộ Cục Kế hoạch và Tài chính vững mạnh

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kế hoạch và Tài chính lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra tại Hà Nội, ngày 20/8.