Lừa lấy 1,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn mở tín dụng thư

10:11 17/12/2014
Ngày 16/12, cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra thông báo truy tìm ông Yên Chí Phàm (55 tuổi, quê quán phường 3, thị xã Gò Công, Tiền Giang) để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đơn tố cáo của ông Đoàn Duy Tín (Công ty cổ phần Năng lượng Kim Long) thì trước đây, ông H.B.T. (52 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) là Giám đốc của Công ty Kim Long. Trong thời gian này, ông T. làm đại diện cho Công ty Kim Long ký hợp đồng làm ăn với Công ty M.M. ở quận 1 do Yên Chí Phàm làm Giám đốc.

Theo đó hai bên sẽ hợp tác liên doanh để nhập 15.000 tấn dầu DO 0,25%S bằng hình thức ủy thác về cho Công ty Kim Long. Công ty M.M sẽ lo toàn bộ thủ tục pháp lý để mở tín dụng thư (mở L/C) hoặc bảo lãnh thanh toán cho đầu mối nhập khẩu để Công ty Kim Long nhập khẩu lô hàng nói trên về Việt Nam.

Công ty Kim Long có trách nhiệm chuyển khoản 1,5 tỷ đồng vào một tài khoản do đại diện giám đốc hai bên là ông T. và ông Phàm cùng đứng tên. Số tiền này chỉ được giải ngân khi bên Công ty M.M. mở xong L/C cho Công ty Kim Long. Tuy nhiên, sau khi Công ty Kim Long chuyển tiền vào buổi sáng thì buổi chiều cùng ngày, ông T. và Phàm đã rút hết số tiền trên.

Hơn một tháng sau, Công ty Kim Long phát hiện sự việc nên yêu cầu ông T. hoàn trả lại số tiền này nhưng ông T. lánh mặt. Từ đó Công ty Kim Long có quyết định bãi nhiệm chức vụ Giám đốc của ông T. và tố cáo đến cơ quan Công an.

Khi được cơ quan điều tra mời lên làm việc, ông T. cho biết, số tiền 1,5 tỷ đồng nói trên, ông đã đưa hết cho Yên Chí Phàm. Sau khi nhận tiền Phàm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra đề nghị ông Phàm đang ở đâu, liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Số 324, Hòa Hưng, phường 13, quận 10; Điện thoại 08.38640548) gặp điều tra viên Nguyễn Hải Triều (Đội 8, PC45) để làm rõ nội dung tố cáo trên. Nếu trong 1 tháng kể từ ngày đăng báo mà ông Phàm không đến thì CQĐT xác định là đã bỏ trốn và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Hải

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/4/2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang nhóm đối tượng do Tăng Khải Văn (sinh năm 1988, trú tại quận 10) cầm đầu đang tổ chức đánh bạc qua mạng, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) chiều nay (27/4) cho biết, trong hành trình truy bắt 3 đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần 700 triệu đồng, các trinh sát hình sự phát hiện còn có 1 đối tượng đồng phạm khác cũng là người nước ngoài, nên đang khẩn trương truy lùng.

Quá trình kiểm tra, đối tượng khai nhận đang cất giấu trong người 1 khẩu súng ngắn, trong súng có chứa 4 viên đạn  với mục đích mua về để sử dụng phòng thân và hiện đang cất giấu ma tuý đá, heroin, hồng phiến tại chỗ ở của hai vợ chồng.   

Chiều 27/4, Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam theo đường mòn, lối mở trái phép trên tuyến biên giới huyện Hướng Hóa, nên xây dựng phương án đấu tranh, bắt giữ.  

Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỉ USD cho Ukraine. Ngay sau đó, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu đồng loạt lên tiếng “hỗ trợ quân sự tối đa cho Ukraine” nhằm giúp nước này phòng thủ trước Nga. Giới chuyên gia đặt câu hỏi: Liệu 61 tỉ USD có đủ cho Ukraine không?

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng Công an đã khẩn trương truy bắt nhanh gọn 3 người nước ngoài đã đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại ở phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) để cướp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文