Lừa mua nhà để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của Việt kiều
Xuất phát từ mối quan hệ bà Nguyễn Thị Tiến (đã chết) mẹ chồng của Huỳnh Thị Kim Hương là chị ruột của bà Nguyễn Thị Định (đã chết) là mẹ bà Laurence Gontran, Việt kiều Pháp. Bà Laurence có đặt vấn đề với Hương muốn mua một căn nhà tại Nha Trang để thuận lợi khi về Việt Nam có chỗ ở.
Theo luật pháp Việt Nam tại thời điểm 2012, người nước ngoài không đứng tên chủ sở hữu được nên Hương hứa đứng tên mua nhà và sẽ làm thủ tục chuyển tên cho bà Laurence sau. Hương lên mạng tìm thông tin và lựa chọn căn nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang đang rao bán. Để bà Laurence tin tưởng chuyển tiền về mua nhà, Hương đã nhờ người chụp ảnh mặt tiền căn nhà, sau đó dùng phần mềm tự chỉnh sửa lại hình ảnh và bố trí nội thất bên trong cho đẹp, sang trọng để gửi email sang Pháp cho bà Laurence. Sau khi xem nhà qua ảnh, bà Laurence đã đồng ý mua và đã chuyển tiền về cho Hương theo tài khoản mà Hương cung cấp, tổng cộng 5 lần, đủ số tiền 74.000 Euro – tương đương 2,1 tỉ đồng lúc đó.
Nhưng do có ý đồ từ trước nên sau khi nhận đủ 74.000 Euro bà Laurence chuyển, Hương không mua nhà mà rút ra 900 triệu đồng trả nợ cho các khoản vay mượn cá nhân, còn 1,2 tỷ đồng Hương gửi tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa và rút dần ra tiêu xài, mua vé số và đánh số đề. Sau khi tiêu hết do liên tục bị bà Laurence hối thúc về việc căn nhà, Hương đã hướng dẫn con trai là Huy gửi email sang Pháp, nói cho bà Laurence biết việc mua căn nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật bị hủy bỏ, không thực hiện được do giấy tờ nhà không đầy đủ và nói số tiền 74.000 Euro mua nhà đã gửi vào Ngân hàng Ngoại thương để hưởng lãi suất 2%/tháng. Đến tháng 10/2013, bà Laurence tiếp tục truy hỏi về khoản tiền 74.000 Euro đang ở đâu, Hương lại hướng dẫn cho Huy gửi email sang Pháp nói dối bà Laurence là tiền vẫn đang gửi trong ngân hàng và tiền lãi được 80 triệu đồng.
 |
| Thư điện tử "quảng cáo” căn nhà lừa bà Laurence. |
Lúc này mối nghi ngờ sự bội tín của Hương nên tháng 2/2014, bà Laurence quyết định bay về Việt Nam gặp Hương khi đó đang ở TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều lần truy vấn biết không giấu nổi, Hương thú nhận đã rút và sử dụng hết số tiền này để trả nợ cá nhân. Bà Laurence yêu cầu Hương phải viết giấy xác nhận nhưng Hương trắng trợn tiếp tục lừa dối bà Laurence thêm một lần nữa. Lợi dụng việc bà Laurence không biết tiếng Việt, nên Hương tự viết một giấy mượn tiền đề ngày 22/2/2014, trong đó nội dung thể hiện Hương chỉ mượn tạm số tiền 74.000 Euro của bà Laurence, Hương hoặc sau này là con cháu Hương sẽ có trách nhiệm trả nợ. Để vụ việc chỉ còn là vụ dân sự ... Sau đó, Hương nói bà Laurence ký. Có hai con trai của Hương là Phạm Quốc Huy và Phạm Hoàng Huy cùng ký xác nhận. Do đã không tin tưởng Hương, nên Bà Laurence cảnh giác yêu cầu phải dịch sang tiếng Pháp và qua công chứng đến lúc này bộ mặt thật của Hương mới lộ tẩy.
Trước hành vi tráo trở của Hương, bà Laurence đã buộc phải tố cáo tới cơ quan Công an. Qua công tác đấu tranh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ đầy đủ các tài liệu chứng minh hành vi lừa đảo của Hương: gồm các email trao đổi; Bản vẽ sơ đồ nhà 8/10 Nguyễn Thiện Thuật và nội thất do Phạm Quốc Huy (con trai Hương) thực hiện; Giấy mượn tiền (74.000 Euro của bà Laurence, do Hương viết tay); các giấy tờ giao dịch ngân hàng liên quan... Hương cũng phải thừa nhận các hành vi sai phạm của mình