Mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt gần 5,6 tỷ đồng

08:48 16/09/2015
Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng người Việt câu kết với hai đối tượng nước ngoài thực hiện các hành vi phạm tội để gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt của người Việt số tiền 5,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 4/2014, qua mạng facebook, Vũ Văn Đại (24 tuổi, ở xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) làm nghề tự do nhận phiên dịch cho hai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Quá trình phiên dịch, hai đối tượng người Đài Loan đã đặt vấn đề thuê Đại làm thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế tại ngân hàng để bán lại cho các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Việt Nam nhằm thực hiện hành vi trốn thuế. Đại thuê và hướng dẫn Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ở xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái) mở thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế theo hướng dẫn của hai đối tượng người Đài Loan.

Để mở được nhiều thẻ, Đại và Đức bàn nhau tìm mua lại chứng minh nhân dân (CMND) ở các cửa hàng cầm đồ, sau đó tìm người chụp ảnh thay thế vào ảnh trong CMND mua được rồi thuê họ đến ngân hàng mở tài khoản làm thẻ thanh toán quốc tế.

Bị cáo Đại (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn tại tòa.

Trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2014, Đại, Đức và đồng bọn gồm: Nguyễn Xuân Độ (ở xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa (cùng ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đều là lao động tự do dùng thủ đoạn thay, dán ảnh khác vào CMND mua ngoài xã hội, sau đó dùng các CMND này đi mở 146 tài khoản ngân hàng làm thẻ thanh toán quốc tế để bán lại cho đối tượng nước ngoài thu lợi gần 500 triệu đồng. Trong vụ án này, Đại giữ vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 380 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án này đã xác định, trong số các tài khoản mà bọn tội phạm này sử dụng để chiếm đoạt tiền của các công dân Việt Nam thông qua việc dùng hệ thống viễn thông giả dạng các đầu số điện thoại của cơ quan Công an để gọi điện lừa đảo. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc bị một nhóm đối tượng nói giọng miền Nam gọi vào số điện thoại của gia đình nói về việc nợ cước điện thoại số tiền lớn. Sau đó nhóm đối tượng này dẫn dắt cho các bị hại nói chuyện với kẻ tự xưng là cán bộ Công an để trình bày về số tiền cước điện thoại nợ.

Trong lúc nói chuyện với bị hại, đối tượng mạo danh Công an dọa bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia và yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, de dọa các bị hại giữ bí mật để phục vụ công tác điều tra và yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản của chúng... 9 bị hại là người Hà Nội đã rút tiền tiết kiệm gần 5,6 tỷ đồng để chuyển vào các tài khoản do nhóm đối tượng yêu cầu, sau đó bị chúng rút ra chiếm đoạt toàn bộ.

Quá trình điều tra vụ án này, tháng 6/2015, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tách tài liệu liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do hai đối tượng người Đài Loan thực hiện để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đại 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Đức 4 năm tù; bị cáo Độ 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Bình 3 năm tù và bị cáo Hòa 2 năm 6 tháng tù về tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Hưng

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng còn là điểm tựa để hàng nghìn cán bộ, cựu cán bộ, đảng viên lão thành – những người từng đi qua chiến tranh, 40 năm đất nước đổi mới và hội nhập, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ và những quyết sách lớn của Đảng trong thời kỳ mới. PV Báo CAND ghi nhận niềm hân hoan gắn với nhiều kỳ vọng vào Đại hội của đại diện hàng nghìn cán bộ, đảng viên tại Đà Nẵng - Thành phố nằm bên sông Hàn...

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 22/1, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về những nội dung liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tối 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Chu Nguyên Thắng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi (nhân viên Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam. Để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội không thế thiếu sự đóng góp của đội ngũ y tế trong việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia Đại hội.

Khi màn đêm buông xuống, trên những tuyến đường vẫn còn ánh đèn xanh đỏ của xe tuần tra, vẫn có những bước chân lặng lẽ của CBCS “Tổ công tác đặc biệt - 35”. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của người chiến sĩ CAND trong hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, khắp các buôn làng, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Giữa thời điểm ca khúc “Thưa Đảng” đang được nhiều người tìm nghe, chiều 22/1, ca sĩ Anh Tú bất ngờ thông báo miễn tác quyền cho các đơn vị, cá nhân tổ chức, biểu diễn các chương trình nghệ thuật không chuyên, phi thương mại và không phát hành bản ghi, sản phẩm phái sinh.

Trong hành trình vươn tầm châu lục, thể thao Việt Nam đang thực hiện những bước ngoặt quyết định về chính sách, trong đó có việc nâng mức đãi ngộ cho vận động viên (VĐV) cũng như huấn luyện viên (HLV). Đó là bước đi đúng đắn, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều cần làm hơn thế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文