Mạo danh cán bộ ngân hàng, cặp tình nhân lừa hơn 400 triệu đồng tiền làm thủ tục vay vốn

16:48 09/12/2018
Thảo là nhân viên trang điểm và xuất hiện trong vài clip hài của nam diễn viên Vượng râu. Vì thiếu tiền xài, Thảo và nhân tình đã lên mạng học phương thức, thủ đoạn lừa làm thủ tục vay vốn rồi thực hiện hành vi phạm tội. 

Từ đơn trình báo của người bị hại, ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Cường (24 tuổi, trú tại phố Hàng Kênh, phường Hàng Kênh) và Đỗ Hiếu Thảo (19 tuổi, ở đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòngvề hành vi trên.

Gần 4 tháng kể từ sau vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra, ông Đỗ Đức Th. (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn tự trách bản thân về sự nhẹ dạ cả tin.

Ông Th. nhớ lại: Dạo đó, do cần vốn làm ăn, ông Th. đã tìm đến một số ngân hàng để vay tiền song việc tiếp cận nguồn vốn là rất khó khăn. Trong khi đó, các thủ tục lại rườm rà... Vì muốn nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn, ông đã lên mạng Internet với mong muốn tìm được có thể giúp đỡ. 

Hai đối tượng Cường và Thảo.

Trong một lần lên mạng, ông Th. tình cờ đọc được bài viết trên facebook “Phương Tran”. Trên facebook, người này tự nhận là nhân viên ngân hàng, có thể làm thủ tục cho mọi người vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp và nhiều ưu đãi. 

Do đang có nhu cầu vay tiền, ông Th. đã liên lạc với facebook “Phương Tran” qua hai số điện thoại được các đối tượng lưu lại trên đó. Qua trao đổi, người này đồng ý cho giúp ông Th., với điều kiện nạn nhân phải nộp tiền để làm hồ sơ, thủ tục. Ông Th. tưởng thật nên nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với tổng số tiền là 421.405.000 đồng. 

Sau nhiều lần yêu cầu các đối tượng làm thủ tục vay vốn không được, ông Th. biết bị lừa nên làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. 

Trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, đối tượng đã rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội nên đã sử dụng tên, tuổi và địa chỉ giả. Các số điện thoại yêu cầu nhận tiền cũng là sim rác nên việc xác minh thông tin gặp rất nhiều khó khăn. 

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc tỉ mỉ ghi lời khai của người bị hại; đặc điểm của các đối tượng đến nhận tiền, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, đã xác định hai đối tượng gây án là Cường và Thảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã vận động đối tượng phạm tội đến cơ quan Công an đầu thú.  

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội: Do không có công ăn việc làm ổn định từ cuối tháng 9-2018, Nguyễn Huy Cường đã sử dụng facebook “Phương Tran” đăng bài viết; tự nhận mình là nhân viên một ngân hàng, có thể làm thủ tục vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp và nhiều ưu đãi, mục đích để người có nhu cầu vay tiền tin chuyển tiền cho Cường làm thủ tục cho vay, sau đó Cường sẽ chiếm đoạt số tiền này. 

Ngày 18-9, ông Th. đọc được bài viết trên facebook “Phương Tran” của Cường. Do có nhu cầu vay tiền nên ông Th nhắn tin với facebook “Phương Tran” của Cường. Quá trình nói chuyện, Cường dùng facebook “Phương Tran” nhắn tin cho ông Th. biết để liên lạc với Cường theo số điện thoại của anh ta.

Nhiều lần gọi điện và nhắn tin nói chuyện với Cường, ông Th. tưởng thật nên 3 lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Cường và 20 lần chuyển tiền qua dịch vụ nhà mạngvới tổng số tiền là 316.505.000 đồng. 

Đầu tháng 11-2018, Đỗ Hiếu Thảo, người yêu của Cường biết việc đối tượng này sử dụng facebook lừa tiền ông Th. Thay vì việc ngăn cản người yêu, ngày 11-11, Thảo bảo Cường cho tham gia cùng. 

Cường đồng ý và hướng dẫn Thảo cách lừa ông Th. Theo sự hướng dẫn của người yêu, Thảo lập và sử dụng facebook “Nhung Trần”; dùng điện thoại nhắn tin, gọi điện cho ông Đỗ Đức Th., giả danh nhân viên ngân hàng làm cùng Cường, có thể làm thủ tục cho ông Th. vay tiền nhanh nhưng phải mất phí. Ông Th. tưởng thật nên đã 7 lần chuyển tiền qua dịch vụ của nhà mạng với tổng số tiền là 105.000.000 đồng cho Thảo và Cường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng  vụ án.

Xuân Mai

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Lương cơ sở đã tăng, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương cũng "mới chỉ đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện". Thế nên, các địa phương xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài, Quốc hội ủng hộ nhưng nhân tài thì vẫn "như lá mùa Thu".

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 4/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài trường THPT Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) qua đó phát hiện không ít học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 110 – 125 cc như: Honda Vision, Spacy… gửi tại đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文