Mạo danh người của tập đoàn tài chính Mỹ lừa cho vay vốn chiếm đoạt tiền 7 doanh nghiệp Việt Nam

11:36 23/10/2013
Ngày 21/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (do tại tòa bị cáo đã rút đơn kháng cáo), công nhận bản án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt Nguyễn Văn Hòa (57 tuổi ngụ Bình Thuận) 14 năm tù và Lê Thị Cơ (23 tuổi ngụ Bạc Liêu) 12 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2009, Nguyễn Văn Hòa xuất cảnh sang Mỹ nhiều lần để thăm gia đình. Trong thời gian lưu trú tại đây, Hòa biết được một số thông tin về các tập đoàn tài chính ở Mỹ nên nảy sinh ý đồ về VN lừa đảo.

Theo đó, tháng 4/2010, sau khi về VN, Hòa cặp kè với Cơ (lúc này đang làm nhân viên tại một nhà hàng ở TP Nha Trang, Khánh Hòa), sau đó cả hai thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 11/2011, Hòa và Cơ đứng ra thành lập 3 công ty: công ty cổ phần Hoa Cơ (trụ sở đặt tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), chi nhánh công ty TNHH H&H Service Real Estate (đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM) và công ty TNHH đầu tư H&H (đặt tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) do Hòa làm giám đốc và Cơ làm phó giám đốc.

Sau đó cả hai tự giới thiệu, quảng bá 3 công ty này là chi nhánh đại diện cho Tập đoàn H&H Real Estate Group- USA, địa chỉ tại Whisney Cir- WesteimTer- CA 92683-USA. Thực tế, cả ba công ty trên đều không có trụ sở hoạt động, vốn kê khai khống, không khai báo thuế với cơ quan chức năng, không phải là chi nhánh của Tập đoàn H&H Real Estate Group- USA và công ty TNHH H&H Service Real Estate (đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM) đăng ký kinh doanh tại VN.

Hòa và Cơ trong phiên xử phúc thẩm.

Nhưng sau khi thành lập các công ty trên, Hòa và Cơ tiếp cận với nhiều doanh nghiệp (DN), cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và một số địa phương khác đưa ra các thông tin giả mạo là tập đoàn H&H Real Estate Group- USA đang có nguồn vốn lớn, có chủ trương đầu tư vào VN với thủ tục vay vốn đơn giản, lãi suất thấp, các DN, cá nhân khi vay vốn hoặc góp vốn phải nộp trước tiền phí thẩm định và cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư cho Hòa và Cơ thẩm định, lập hồ sơ gửi về tập đoàn để giải ngân.

Với hành vi, thủ đoạn nêu trên, Hòa cùng nhân tình đã lừa đảo được 7 DN trong việc lập hồ sơ giải mạo cho vay với tổng số tiền 430,5 triệu USD và 110 tỷ đồng, từ đó cả hai đã chiếm đoạt tiền phí thẩm định gần 650 triệu đồng. Trong số đó, DN bị lừa ít nhất là 30 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 280 triệu đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, Hòa còn lừa đảo nhiều cá nhân khác tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Hiện vụ án đã được cơ quan  CSĐT khởi tố điều tra

A. Huy

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

Dù bị xuống cấp, bỏ không nhiều năm nhưng nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) nằm sát bờ biển vẫn toát lên vẻ đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngay trong sáng 30/4, hàng nghìn du khách đã kéo về check-in, hoà mình vào thiên nhiên biển cả…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文