Mất tiền tỷ vì cuộc điện thoại lừa đảo

08:38 28/11/2015
Sau một thời gian trầm lắng, khoảng một tháng trở lại đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục rộ lên tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và tài khoản ngân hàng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Trước tình trạng này, Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc gặp với đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần, VNPT để trao đổi về công tác đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm này.

Sáng 17-11, có một đối tượng gọi điện thoại đến nhà bà T.T.N (ngụ quận 3) thông báo bà còn nợ cước 8 triệu đồng. Bà N khẳng định bà không hề nợ cước điện thoại thì người gọi “bồi thêm” hiện thông tin cá nhân của bà đang bị lợi dụng để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, máy được chuyển đến cho một người khác tự xưng là Minh, Công an Hà Nội, người này dọa bà N có dính líu đến đường dây phạm tội lừa đảo và yêu cầu bà phải cung cấp toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng của cá nhân để hợp tác với cơ quan điều tra. Sau khi biết bà N có hơn 1 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng, Minh yêu cầu bà N rút hết chuyển vào tài khoản số 251002720928 đứng tên Dương Thị Hướng để kiểm tra và cho biết trong vòng 24 giờ nếu Công an xác định số tiền này không dính líu gì đến vụ án thì sẽ gửi trả lại ngay cho bà. Hoang mang, lo sợ bà N vội rút tiền chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, bà N tiếp tục chạy sang Ngân hàng khác để rút hết tiền, nhưng nghi ngờ bị lừa nên bà N trình báo Công an. Sao kê tài khoản của Dương Thị Hướng thì được biết, bọn chúng đã rút ra 100 triệu đồng, số tiền còn lại chuyển sang 3 tài khoản khác do Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Văn Mộng và Lê Thị Hồng Nhung đứng tên.

Các đối tượng lừa đảo qua điện thoại.

Qua làm việc, Dương Thị Hướng khai nhận, do cần tiền nên khi nghe Dương Thị Nguyệt là em ruột của Hướng đề nghị đứng tên đăng ký mở tài khoản Ngân hàng bán cho Nguyệt với giá 2 triệu đồng/tài khoản nên Hướng đồng ý. Hướng đã đứng tên đăng ký mở 3 tài khoản tại 3 Ngân hàng khác nhau và giao hết các thẻ ATM cho Nguyệt quản lý. Huỳnh Hoàng Minh và Nguyễn Văn Mộng thì khai rằng, do Nguyễn Minh Nhựt có nhu cầu mua 1,5 triệu đồng/tài khoản nên Minh đăng ký mở 10 tài khoản và Mộng mở 4 tài khoản tại tỉnh Bạc Liêu, sau đó bán cho Nhựt. Ngoài ra, Nhựt còn rủ Lê Nguyễn Kiều Xuân mở tài khoản ngân hàng, bán cho Nhựt với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Xuân đã mở và bán cho Nhựt 5 tài khoản. Đồng thời, Xuân còn thuyết phục mẹ và chị ruột là Lê Thị Hồng Nhung mở 5 tài khoản giao cho Xuân để bán. Điều đáng nói là cả ba đối tượng Minh, Mộng và Xuân đều bị Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bạc Liêu mời lên làm việc và cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn phớt lờ và sau đó tiếp tục đăng ký mở tài khoản để bán cho các đối tượng lừa đảo. Trong đường dây này, Nguyệt và chồng (Liu Wei Chun, người Đài Loan) là những đối tượng cầm đầu, thu mua tổng cộng 44 tài khoản của nhiều người. Cơ quan điều tra đã bắt 5 đối tượng: Dương Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Mộng, Lê Nguyễn Kiều Xuân, Huỳnh Hoàng Minh (đều ngụ Bạc Liêu) và Liu Wei Chun do lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại.

May mắn hơn bà N, một bị hại (ngụ quận Phú Nhuận) là bà T.T.T cũng bị các đối tượng lừa đảo áp dụng thủ đoạn trên yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của chúng nhưng tài khoản ngân hàng đã được phong tỏa, ngăn chặn kịp thời. Sáng 20-11, sau khi nghe hù dọa, bà T vội rút 1,3 tỷ đồng và chiều cùng ngày chuyển hết số tiền trên theo tài khoản các đối tượng chỉ định. Biết bà T còn số tiền lớn chưa gửi nên bọn chúng chưa rút tiền vội sợ bị lộ và sau đó liên tục gọi điện hối bà K chuyển tiếp. Cảm thấy bất an nên bà T đem chuyện nói với người nhà và vụ việc được trình báo đến Đội 8-PC46. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng mà bà K chuyển tiền vào lập tức bị phong tỏa, nên số tiền 1,3 tỷ đồng của bà T chưa bị mất.

Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Đội trưởng Đội 8 Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ, đặc biệt là người xưng cán bộ cơ quan pháp luật có yêu cầu xác minh, thu thập tiền, tài khoản trong các ngân hàng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, số thẻ tín dụng cho người khác nếu thấy không cần thiết.
Thúy Hà

Trong động thái mới nhất, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa phát ra một cảnh báo “nóng” về những rủi ro lớn mà thị trường bất động sản 2026 phải đối mặt. Tuy vậy, các chuyên gia dự báo đây là một giai đoạn "chuyển nhịp" đầy thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội bền vững hơn. Sau những biến động của giai đoạn trước, năm 2026 được xem là "bài test sức bền" thực sự cho cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư khi thị trường đối diện với các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời bước vào quá trình thanh lọc mạnh mẽ để hướng tới các giá trị sử dụng thực tế.

Như nhiều làng nghề khắp cả nước, vào những ngày trung tuần tháng Chạp, nhiều làng nghề truyền thống ở xứ Huế như mứt gừng Kim Long, hoa giấy Thanh Tiên, làng nghề làm tượng ông Táo… đang tất bật, hối hả chạy đua với thời gian để sản xuất ra các mặt hàng thủ công truyền thống phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ngoài nỗ lực tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, những người thợ và nghệ nhân ở các làng nghề luôn mong mỏi sản phẩm do chính họ làm ra được “mua may, bán đắt”.

Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công an xã Thanh Trì đã phát hiện 12,3 tấn thực phẩm không bảo đảm an toàn, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 31 được tổ chức ngày 27/1 vừa qua, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Điểm đáng chú ý là Hà Nội dự kiến sẽ di dời hơn 860.000 người dân từ Vành đai 3 trở vào. Việc di dời này đặt ra bài toán giải quyết chất lượng sống của người dân, đảm bảo nơi ở mới chất lượng tốt bằng hoặc hơn nơi ở cũ.

Iran tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán “công bằng và bình đẳng” với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục leo thang, song khẳng định các cuộc đối thoại không thể diễn ra khi Washington vẫn duy trì sức ép và đe doạ quân sự. 

Chiều 30/1, tại xã Vĩnh Viễn (TP Cần Thơ), Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCS) và Tập đoàn CT&D tổ chức Lễ trao tặng quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức xét duyệt, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trong năm 2025 gắn chặt mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người yếu thế tại nhiều vùng miền với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng; được các địa phương và cơ quan, tổ chức ghi nhận, tặng thưởng.

Ở Bangui, tháng Giêng không có mưa xuân lây phây trên những mái phố rêu phong, cũng chẳng có cái rét ngọt khiến người ta muốn xích lại gần nhau. Thay vào đó, mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính Mũ nồi xanh-lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và những bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文