Mất tiền tỷ vì cuộc điện thoại lừa đảo

08:38 28/11/2015
Sau một thời gian trầm lắng, khoảng một tháng trở lại đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục rộ lên tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và tài khoản ngân hàng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Trước tình trạng này, Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc gặp với đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần, VNPT để trao đổi về công tác đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm này.

Sáng 17-11, có một đối tượng gọi điện thoại đến nhà bà T.T.N (ngụ quận 3) thông báo bà còn nợ cước 8 triệu đồng. Bà N khẳng định bà không hề nợ cước điện thoại thì người gọi “bồi thêm” hiện thông tin cá nhân của bà đang bị lợi dụng để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, máy được chuyển đến cho một người khác tự xưng là Minh, Công an Hà Nội, người này dọa bà N có dính líu đến đường dây phạm tội lừa đảo và yêu cầu bà phải cung cấp toàn bộ thông tin về tài khoản ngân hàng của cá nhân để hợp tác với cơ quan điều tra. Sau khi biết bà N có hơn 1 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng, Minh yêu cầu bà N rút hết chuyển vào tài khoản số 251002720928 đứng tên Dương Thị Hướng để kiểm tra và cho biết trong vòng 24 giờ nếu Công an xác định số tiền này không dính líu gì đến vụ án thì sẽ gửi trả lại ngay cho bà. Hoang mang, lo sợ bà N vội rút tiền chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, bà N tiếp tục chạy sang Ngân hàng khác để rút hết tiền, nhưng nghi ngờ bị lừa nên bà N trình báo Công an. Sao kê tài khoản của Dương Thị Hướng thì được biết, bọn chúng đã rút ra 100 triệu đồng, số tiền còn lại chuyển sang 3 tài khoản khác do Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Văn Mộng và Lê Thị Hồng Nhung đứng tên.

Các đối tượng lừa đảo qua điện thoại.

Qua làm việc, Dương Thị Hướng khai nhận, do cần tiền nên khi nghe Dương Thị Nguyệt là em ruột của Hướng đề nghị đứng tên đăng ký mở tài khoản Ngân hàng bán cho Nguyệt với giá 2 triệu đồng/tài khoản nên Hướng đồng ý. Hướng đã đứng tên đăng ký mở 3 tài khoản tại 3 Ngân hàng khác nhau và giao hết các thẻ ATM cho Nguyệt quản lý. Huỳnh Hoàng Minh và Nguyễn Văn Mộng thì khai rằng, do Nguyễn Minh Nhựt có nhu cầu mua 1,5 triệu đồng/tài khoản nên Minh đăng ký mở 10 tài khoản và Mộng mở 4 tài khoản tại tỉnh Bạc Liêu, sau đó bán cho Nhựt. Ngoài ra, Nhựt còn rủ Lê Nguyễn Kiều Xuân mở tài khoản ngân hàng, bán cho Nhựt với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Xuân đã mở và bán cho Nhựt 5 tài khoản. Đồng thời, Xuân còn thuyết phục mẹ và chị ruột là Lê Thị Hồng Nhung mở 5 tài khoản giao cho Xuân để bán. Điều đáng nói là cả ba đối tượng Minh, Mộng và Xuân đều bị Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bạc Liêu mời lên làm việc và cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn phớt lờ và sau đó tiếp tục đăng ký mở tài khoản để bán cho các đối tượng lừa đảo. Trong đường dây này, Nguyệt và chồng (Liu Wei Chun, người Đài Loan) là những đối tượng cầm đầu, thu mua tổng cộng 44 tài khoản của nhiều người. Cơ quan điều tra đã bắt 5 đối tượng: Dương Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Mộng, Lê Nguyễn Kiều Xuân, Huỳnh Hoàng Minh (đều ngụ Bạc Liêu) và Liu Wei Chun do lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại.

May mắn hơn bà N, một bị hại (ngụ quận Phú Nhuận) là bà T.T.T cũng bị các đối tượng lừa đảo áp dụng thủ đoạn trên yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của chúng nhưng tài khoản ngân hàng đã được phong tỏa, ngăn chặn kịp thời. Sáng 20-11, sau khi nghe hù dọa, bà T vội rút 1,3 tỷ đồng và chiều cùng ngày chuyển hết số tiền trên theo tài khoản các đối tượng chỉ định. Biết bà T còn số tiền lớn chưa gửi nên bọn chúng chưa rút tiền vội sợ bị lộ và sau đó liên tục gọi điện hối bà K chuyển tiếp. Cảm thấy bất an nên bà T đem chuyện nói với người nhà và vụ việc được trình báo đến Đội 8-PC46. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng mà bà K chuyển tiền vào lập tức bị phong tỏa, nên số tiền 1,3 tỷ đồng của bà T chưa bị mất.

Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Đội trưởng Đội 8 Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ, đặc biệt là người xưng cán bộ cơ quan pháp luật có yêu cầu xác minh, thu thập tiền, tài khoản trong các ngân hàng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, số thẻ tín dụng cho người khác nếu thấy không cần thiết.
Thúy Hà

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文