Mất tiền tỷ vì sập bẫy ‘cho thuê tiền báo cáo khấu trừ thuế’

Tháng 8/2011, chấp hành xong án phạt, Nới nghĩ cách chiếm đoạt tài sản của các đại gia bằng việc thuê tiền nộp vào tài khoản làm báo cáo khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Khoảng tháng 4 đến tháng 7/2013, Nới thuê Nguyễn Văn Một (44 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (49 tuổi, anh vợ Nới) với tiền công từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/lần để hướng dẫn Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi); Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi); Trần Văn Vương (36 tuổi) và Lê Hà Sơn Nam (24 tuổi) đến Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang đứng tên Giám đốc đăng ký thành lập 4 doanh nghiệp tư nhân (DNTN) - chuyên mua bán gạo, với các tên An Phú Vinh; Cao Toàn Thắng Lợi; Vương Quốc Thái và Hoàng Thiên Nam.

Thực chất các doanh nghiệp này không hoạt động chỉ làm “bình phong” cho Nới lừa đảo. Nới thuê Trần Thanh Tâm (21 tuổi) mở tài khoản cá nhân, Ngô Anh Diện (21 tuổi) điều hành hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng trong và ngoài tỉnh, thuê Trần Văn Lộc (22 tuổi) quản lý thông tin tài khoản của các cá nhân và doanh nghiệp đã đăng ký, mỗi người hưởng lương 5 triệu đồng/tháng.

Nới yêu cầu các “giám đốc” ký khống các chứng từ giao dịch như: ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu, giấy rút tiền mặt… rồi giao cho đồng bọn tìm các đại gia có tiền nhàn rỗi để thuê tiền.

Sau khi tiền được nộp vào tài khoản doanh nghiệp thuê tiền, sử dụng ủy nhiệm chi chuyển từ doanh nghiệp thuê tiền trả tiền mua bán hàng hóa sang doanh nghiệp thụ hưởng và dùng giấy rút tiền mặt của doanh nghiệp thụ hưởng rút lại tiền mặt. Kết thúc giao dịch, người cho thuê tiền được hưởng phí chuyển khoản 0,3%/số tiền cho thuê.

Tin tưởng, nhiều người đồng ý cho thuê tiền nhưng khi nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào doanh nghiệp cần thuê tiền hoặc doanh nghiệp thụ hưởng thì bị sập bẫy của Nới. Trong vòng vài phút, Nới chỉ đạo Lộc sử dụng dịch vụ Banking (ngân hàng điện tử) chuyển toàn bộ số tiền thuê sang tài khoản cá nhân của đồng bọn, sau đó rút tiền mặt chiếm đoạt.

Ngày 20/8/2013, Phạm Văn Hóa (ngụ TP Hồ Chí Minh) thông qua người quen tên Kiệt giới thiệu Nguyễn Thanh Phong là người có nhu cầu thuê 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của DNTN Vạn Thành Tài để báo cáo khấu trừ thuế. Thời gian thuê tiền khoảng một giờ, phí thuê chuyển khoản là 0,3%/số tiền thuê.

Sau khi bàn bạc thống nhất, Phong đưa cho Hóa giấy ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của DNTN Vạn Thành Tài do Phạm Văn Cảnh làm Giám đốc và DNTN Hoàng Thiên Nam do Lê Hà Sơn Nam làm Giám đốc.

Do Hóa không có tiền nên yêu cầu Trần Nhật Dực (cháu rể Hóa) cùng đến Ngân hàng Sacombank (Phòng giao dịch Bàu Cát, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để cho thuê tiền nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản (Dực hưởng phí chuyển khoản 0,2%). Chuyển tiền xong, Dực dùng ủy nhiệm chi của DNTN Vạn Thành Tài nộp số tiền 1 tỷ đồng sang tài khoản của DNTN Hoàng Thiên Nam.

Khi tài khoản của DNTN Hoàng Thiên Nam nhận được tiền thì Dực sử dụng giấy rút tiền mặt thu tiền về nhưng Nới đã chỉ đạo Lộc sử dụng dịch vụ Banking chuyển số tiền sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Lộc đến Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Đồng Tháp rút tiền giao lại cho Nới.

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 9/10/2013, Nới cùng đồng bọn chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kiều Oanh (ngụ tỉnh Đồng Nai). Oanh nộp vào tài khoản của DNTN An Phú Vinh 5,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Sacombank – PGD Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Nới chỉ đạo Lộc sử dụng dịch vụ Banking chuyển 5 tỷ đồng sang tài khoản cá nhân của Trần Thanh Tâm. Diện hướng dẫn Tâm đến Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Đồng Tháp rút tiền giao cho Nới. Còn trên 400 triệu đồng, nhờ Oanh phát hiện kịp thời nên ngân hàng đã phong tỏa tài khoản.

Tương tự, ngày 18/11/2013, Lê Nguyệt Ánh (ngụ tỉnh Tiền Giang) bị Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nam Đồng Tháp, được Nới thuê làm Giám đốc 5 triệu đồng/tháng) chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Khi bị các nạn nhân tố giác, Nới bỏ trốn. Ngày 20/2/2014, Ngô Anh Diện; Trần Thanh Tâm; Trần Văn Lộc bị bắt tại quận 3 (TP Hồ Chí Minh); Lê Hà Sơn Nam bị bắt ngày 30/3/2014, Nguyễn Hoàng Nam đầu thú tại Công an tỉnh Đồng Tháp. 2 tháng sau, Nới cũng bị bắt khi lẩn trốn tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra xác định: tổng số tiền Nới và đồng bọn chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Trong đó, Nới chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng; Nam chiếm đoạt trên 1,9 tỷ đồng. Đầu tháng 5/2015, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Nới 18 năm tù, Lộc và Diện mỗi bị cáo 14 năm tù, Tâm và Hoàng Nam mỗi bị cáo 12 tù và Sơn Nam 9 năm tù giam.