Mở tài khoản công ty, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

07:55 08/11/2017
Công ty L&M Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài, (có trụ sở trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình). Người đại diện theo pháp luật là ông Wong Kong Hee (quốc tịch Malaysia) và ông Yee Lip Chee làm Tổng giám đốc.

Công ty L&M Việt Nam đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng Oversea Chinese Banking Corporation LTD (viết tắt OCBC) và tại Ngân hàng United Overseas Bank (viết tắt  UOB), cả hai tài khoản tại hai ngân hàng này đều mở  chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian làm việc tại Công ty L&M Việt Nam với vị trí là kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết (44 tuổi, NKTT: phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) biết được việc thỏa thuận giữa Công ty L&M Việt Nam với 2 ngân hàng trên chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền bằng fax (hoặc scan) được công nhận là chứng từ chính để chuyển tiền.

Các bản chính của phiếu yêu cầu chuyển tiền hoặc lệnh chuyển tiền được Công ty L&M Việt Nam chuyển sau này chỉ để ngân hàng lưu trữ (hoặc không cần nộp bản chính). Vì vậy, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã đến ngân hàng mở tài khoản số 086.1000082.002 của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng do Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ tài khoản (Tuyết làm đại diện theo pháp luật của Công ty Đại Hồng Tùng).

Sau đó, Tuyết làm phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh chuyển tiền có chữ ký trực tiếp và dấu chữ ký mang tên Yee Lip Chee – Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam để yêu cầu Ngân hàng OCBC và Ngân hàng UOB chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng.

Trong khi đó, giữa Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán và hợp đồng kinh tế nào. Khi tiền của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng, Tuyết đã rút ra chiếm đoạt.

Theo kết quả xác minh, tất cả 26 lệnh chuyển tiền và phiếu yêu cầu chuyển tiền thuộc Ngân hàng OCBC và UOB với giá trị chuyển tiền hơn 6 tỷ đồng, đều không phải là chữ ký của ông Yee Lip Chee. Ngày 7-11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thúy Hà

Chính phủ đề xuất thí điểm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân sau khi được UBND cấp tỉnh thống nhất bằng văn bản danh mục dự án, vị trí khu đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; trình tự, thủ tục giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trong hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đưa ra các mốc thời gian, các quy định mà thí sinh cần ghi nhớ trong xét tuyển; đồng thời quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các Sở GD&ĐT và các cơ sở đào tạo (CSĐT) trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Nhân kỷ niệm 135 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), hôm 19/5 (giờ địa phương) nhiều tờ báo rất có uy tín trong lực lượng cánh tả Mỹ Latinh đã đăng tải các bài viết cả ngợi Người, một nhà lãnh đạo và chính khách lỗi lạc của thế giới.

Giá căn hộ chung cư đã không còn nhảy múa, làn sóng đầu tư cũng lắng lại. Theo đánh giá của chuyên trang batdongsan.com.vn, giá chung cư đang chững lại tại nhiều khu vực ở các thị trường lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Giá rao bán thứ cấp chung cư đã giảm nhẹ 1-5% tại không ít dự án, trái ngược với đà tăng nóng cách đây chưa lâu. Theo các chuyên gia, giá chung cư đã hết thời "nước lên, thuyền lên".

Những năm đầu của thế kỷ 21, ở các kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh, vấn nạn ngập nước mỗi khi mưa lớn luôn được các đại biểu, cử tri bức xúc đặt ra. Các phiên chất vấn về vấn đề ngập nước luôn được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Từ 247 báo cáo kiểm toán (BCKT) của 125 nhiệm vụ kiểm toán tổ chức trong năm 2024 đối với niên độ ngân sách năm 2023, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa chính thức có báo cáo tổng hợp gửi tới Quốc hội một số kết quả kiểm toán. Một trong những vấn đề đáng chú ý trong báo cáo lần này là vấn đề quản lý, sử dụng tài sản công, chính sách hỗ trợ người có công.

Vụ phá hoại thiết bị liên lạc của Hezbollah đầu năm 2024, được cho là do Israel thực hiện, chắc chắn đã gây chấn động, nhưng nhìn từ góc độ gián điệp, hành động này không có gì mới. Các cơ quan tình báo từ lâu đã nhắm mục tiêu và tận dụng chuỗi cung ứng cho cả mục đích gián điệp lẫn phá hoại.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/5 (giờ địa phương) đã chia sẻ một bức ảnh kèm lời tựa đầy xúc động trên mạng xã hội X, sau khi thông báo về việc ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đã di căn sang xương. 

Có những ngã rẽ tưởng như dẫn ta lạc lối, nhưng lại chính là con đường cần thiết để đến với một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Câu chuyện của anh Trần Hồng Tâm, Tổ phó Văn phòng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh Quảng Trị là minh chứng sinh động cho điều đó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.