Mua bán hóa đơn GTGT “ảo”, chiếm đoạt tiền tỷ

08:57 27/04/2020
Ngày 27-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, quê Gia Lai), Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang (gọi tắt là Công ty Huynh Mang Yang)  về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Quá trình điều tra ban đầu xác định, thông qua hệ thống mạng Internet, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với đối tượng tên Phong để đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM XD VT Thanh Ngọc Phát (gọi tắt Công ty Thanh Ngọc Phát) xuất bán cho Công ty Huynh Mang Yang, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 5 tỷ đồng, sau thuế hơn 5,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Phước Huynh.

Nội dung mua hàng là vật tư xây dựng, với mức phí 4% giá trị trước thuế (tương đương 200 triệu đồng). Theo thỏa thuận, Phong sẽ giao cho Huynh 2,6 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang, sau đó chuyển khoản đến Công ty Thanh Ngọc Phát (thực hiện chuyển vào và rút ra 2 lần). Qua liên hệ trước của Phong, ông Nguyễn Chánh Thi (SN 1986, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cho Nguyễn Phước Huynh và Phong vay số tiền 2,6 tỷ đồng với lãi suất 0.2%/ngày (tương đương 5,2 triệu/ngày) để Phong và Huynh sử dụng thanh toán chuyển khoản, nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn GTGT cho Huynh.

Theo thỏa thuận, Thi sẽ giao cho Huynh 2,6 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang. Sau đó, Huynh sẽ dùng dịch vụ  chuyển tiền trực tuyến qua mạng Internet (Internet banking) chuyển tiếp số tiền này qua tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát để tạo thanh toán là có thật việc mua, bán hàng hóa theo hợp đồng. Sau đó, Phong sẽ rút số tiền trên từ tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát để chuyển trả lại cho ông Thi kèm tiền lãi cho vay.

Vào lúc 10h ngày 15-4-2020, tại phòng giao dịch của ngân hàng, sau khi Huynh nhận 2,6 tỷ đồng từ ông Thi và nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang. Sau đó, Huynh sử dụng điện thoại di động thông qua Internet banking chuyển tiếp số tiền trên vào tài khoản cá nhân đứng tên Huynh chứ không chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát và việc lừa đảo bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Huynh thừa nhận sai phạm và khai: Lợi dụng việc mua bán hóa đơn GTGT có hỗ trợ chuyển khoản nhằm hợp pháp hóa việc thanh toán theo quy định của pháp luật, Huynh lên mạng tìm kiếm các đối tượng bán hóa đơn để đặt mua, sau đó nhận tiền mặt chuyển khoản thanh toán cho giao dịch không có thật và chiếm đoạt. Trước đó, vào ngày 7-4, cũng thủ đoạn như trên, Huynh đã thực hiện trót lọt một vụ, chiếm đoạt của một cá nhân tên Phúc 2,3 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huynh ở khu dân cư City Land, phường 7, quận Gò Vấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số con dấu nghi làm giả của UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; của UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội... Cơ quan điều tra cũng xác minh Công ty Huynh Mang Yang và xác định, công ty này không còn hoạt động tại địa chỉ trên.

Thúy Hà

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文