Mua bán hóa đơn GTGT “ảo”, chiếm đoạt tiền tỷ

08:57 27/04/2020
Ngày 27-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Huynh (SN 1982, quê Gia Lai), Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang (gọi tắt là Công ty Huynh Mang Yang)  về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Quá trình điều tra ban đầu xác định, thông qua hệ thống mạng Internet, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với đối tượng tên Phong để đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TM XD VT Thanh Ngọc Phát (gọi tắt Công ty Thanh Ngọc Phát) xuất bán cho Công ty Huynh Mang Yang, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 5 tỷ đồng, sau thuế hơn 5,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Phước Huynh.

Nội dung mua hàng là vật tư xây dựng, với mức phí 4% giá trị trước thuế (tương đương 200 triệu đồng). Theo thỏa thuận, Phong sẽ giao cho Huynh 2,6 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang, sau đó chuyển khoản đến Công ty Thanh Ngọc Phát (thực hiện chuyển vào và rút ra 2 lần). Qua liên hệ trước của Phong, ông Nguyễn Chánh Thi (SN 1986, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cho Nguyễn Phước Huynh và Phong vay số tiền 2,6 tỷ đồng với lãi suất 0.2%/ngày (tương đương 5,2 triệu/ngày) để Phong và Huynh sử dụng thanh toán chuyển khoản, nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn GTGT cho Huynh.

Theo thỏa thuận, Thi sẽ giao cho Huynh 2,6 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang. Sau đó, Huynh sẽ dùng dịch vụ  chuyển tiền trực tuyến qua mạng Internet (Internet banking) chuyển tiếp số tiền này qua tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát để tạo thanh toán là có thật việc mua, bán hàng hóa theo hợp đồng. Sau đó, Phong sẽ rút số tiền trên từ tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát để chuyển trả lại cho ông Thi kèm tiền lãi cho vay.

Vào lúc 10h ngày 15-4-2020, tại phòng giao dịch của ngân hàng, sau khi Huynh nhận 2,6 tỷ đồng từ ông Thi và nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang. Sau đó, Huynh sử dụng điện thoại di động thông qua Internet banking chuyển tiếp số tiền trên vào tài khoản cá nhân đứng tên Huynh chứ không chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát và việc lừa đảo bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Huynh thừa nhận sai phạm và khai: Lợi dụng việc mua bán hóa đơn GTGT có hỗ trợ chuyển khoản nhằm hợp pháp hóa việc thanh toán theo quy định của pháp luật, Huynh lên mạng tìm kiếm các đối tượng bán hóa đơn để đặt mua, sau đó nhận tiền mặt chuyển khoản thanh toán cho giao dịch không có thật và chiếm đoạt. Trước đó, vào ngày 7-4, cũng thủ đoạn như trên, Huynh đã thực hiện trót lọt một vụ, chiếm đoạt của một cá nhân tên Phúc 2,3 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huynh ở khu dân cư City Land, phường 7, quận Gò Vấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số con dấu nghi làm giả của UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; của UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội... Cơ quan điều tra cũng xác minh Công ty Huynh Mang Yang và xác định, công ty này không còn hoạt động tại địa chỉ trên.

Thúy Hà

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文